21 червня 2023 г., 00:18
Петро Гармаш
350
0
Зрадник України Віктор Медведчук є партнером Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та братів Суркісів у низці українських підприємств та компаній.
Українські суди заарештували низку активів, оформлених на дружину проросійського політика-зрадника Віктора Медведчука Оксану Марченко. Серед них — частки в українських обленерго, логістичних та металургійних підприємствах, співвласниками яких є група «Приват» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова , бізнесмен Ігор Суркіс та засновники російської групи VS Energy — російський «злодій у законі» на прізвисько «Миша Лужнецький» та його молодші партнери – депутат Держдуми РФ Олександр Бабаков, який підтримує збройну агресію проти України та член комітету Держдуми РФ з міжнародних справ та власник футбольного клубу ЦСКА Євген Гінер.
До 2014 року про Медведчука найчастіше згадували як про колишнього главу Адміністрації президента Леоніда Кучми та кума російського президента Володимира Путіна. За президентства Віктора Януковича Медведчук намагався популяризувати власний політичний рух «Український вибір», проте на тлі багатьох відверто проросійськи налаштованих лідерів правлячої Партії регіонів він виглядав маргінально.
Проте після революції гідності та окупації Росією Криму саме Медведчук став основним рупором Кремля в Україні, отримавши щедре фінансування від Кремля.
Вогнища «Українського вибору» активно допомагали російським військам під час конфлікту на півострові та підтримували їх органи влади. У той же час, 27 лютого 2014 року (у день захоплення парламенту Криму так званими «зеленими чоловічками») родини Віктора Медведчука та його найближчого соратника Тараса Козака стали співвласниками «Новошахтинського заводу нафтопродуктів» у Ростовській області та великого нафтового родовища у Росії. Тільки цей бізнес забезпечив сім’ям Медведчука та Козака дивіденди у розмірі понад $100 млн.
Крім того, Росія продовжувала фінансувати Медведчука, забезпечивши йому власний потік нафтодоларів від продажу російського палива в Україні, передавши підконтрольним йому структурам активи «Транснефти» та «Роснефти» в Україні — нафтопродуктопровід «Прикарпатзахідтранс» та мережу АЗС.
Російські гроші дозволили Медведчуку не лише утримувати низку пропагандистських телеканалів (112, ЗІК, NewsOne) та завести до Верховної Ради власну фракцію «Опозиційна платформа — За життя», а й розширити свою бізнес-імперію в Україні.
Після обрання народним депутатом у 2019 році, він у своїй декларації офіційно визнав значну кількість бізнес-активів в Україні, оформлених на його дружину — телеведучу Оксану Марченко.
Згідно з оприлюдненою декларацією Медведчука, вона виявилася бенефіціарним власником майже сотні компаній, зареєстрованих у різних куточках світу — від України, Росії та Болгарії до офшорних Мальти, Маршаллових островів та Сент-Кітса та Невіса.
Водночас Медведчук визнавав, що його дружина лише формально володіє бізнесом, а керує ним він сам.
«Оксана Марченко, моя дружина, не займається бізнесом, вона володіє бізнесом, а керую я бізнесом. Чому я не можу володіти бізнесом? Тому що мої „улюблені“ американці з березня 2014 року ввели щодо мене санкції. З цим пов’язані особливості бізнесу, яка сьогодні належить сім’ї», — скаржився Медведчук в ефірі одного з проросійських каналів.
У лютому 2021 року РНБО ввела санкції щодо Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та її подруги Наталії Лавренюк, яка вважається громадянською дружиною Тараса Козака.
Крім того, тоді ж РНБО доручила повернути державі майно нафтопродуктопроводу "Прикарпатзахідтранс". Згодом майно цієї компанії, включаючи дизпаливо у трубопроводі, передали до управління державної «Укртранснафти».
У свою чергу співробітники СБУ у квітні 2021 року провели обшуки у створеній на базі АЗС «Роснефти» мережі автозаправних станцій Glusco, яка офіційно належала другому Медведчуку — ізраїльському бізнесменові Нісану Мойсеєву.
Початок повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Медведчук зустрів під домашнім арештом у рамках двох кримінальних справ — про закупівлю вугілля з окупованих районів Донецької та Луганської областей та про змову щодо видобутку нафти та газу у Чорному морі. Згодом з-під домашнього арешту він втік, але його затримали та обміняли на частину захисників «Азовсталі».
Проте активи Медведчука в Україні продовжували залишатися у власності його дружини та низки офшорних компаній.
У лютому 2023 року Служба безпеки України повідомила про підозру Оксани Марченко у причетності до фінансування російських угруповань. За даними слідства, низка оформлених на дружину Медведчука українських компаній перераховувала мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС РФ в окупованому Криму нібито за «охорону нерухомості Медведчука» на території півострова.
Після цього суди за матеріалами СБУ почали методично заарештовувати активи, оформлені на його дружину Оксану Марченко.
БізнесЦензор публікує перелік заарештованих судом основних корпоративних активів Марченка, які надалі націоналізуватимуться, а також встановив, хто був бізнес-партнерами Медведчука в Україні.
Бенефіціарні власники більшості цих компаній приховані за низкою офшорів та номінальних власників. З оприлюдненої у 2019 році декларації Медведчука стало відомо, що на Марченка оформлені частини у низці українських компаній, але не вдавалося встановити їх розмір.
Активи Медведчука: ЕНЕРГЕТИКА
Наприкінці лютого за матеріалами СБУ суд заарештував майно Марченка вартістю понад 5,6 млрд. грн. Зокрема, рішення суду стосувалося пакетів по 14% акцій у двох обленерго та понад 4% у третьому, якими Марченко володіє через п’ять офшорних компаній. Йдеться про акції «Львівобленерго», «Прикарпаттяобленерго» та «Запоріжжяобленерго».
«Львівобленерго» та «Прикарпаттяобленерго» традиційно відносили до сфери впливу Ігоря Суркіса та групи «Приват» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.
89% акцій «Львівобленерго» записані на п’ять кіпрських фірм: Margaroza Commercial Ltd (25%), Lex Perfecta Ltd (25%), Miosaria Commercial Ltd (13,49%), Zocatini Enterprises Ltd (13,49%) та Kerelio Commercial Ltd (12,19%).
По 50% у Margaroza Commercial, Lex Perfecta та Kerelio Commercial належить Боголюбову, ще по 33,34% - Суркісу, а по 16,66% - Марченко. У Miosaria Commercial та Zocatini Enterprises Суркісу належить по 83,4%, а Марченко по 16,6%.
Структура власності ПАТ «Львівобленерго»
Через низку офшорних компаній бенефіціарними власниками компанії є:
Ігор Суркіс - 43,23%
Геннадій Боголюбов - 31,1%
Оксана Марченко - 14,83%
Інші - 10,82%
На ті ж п’ять кіпрських фірм записано 88% акцій "Прикарпаттяобленерго": Margaroza Commercial Ltd (25%), Lex Perfecta Ltd (25%), Kerelio Commercial Ltd (12,72%), Miosaria Commercial Ltd (12,51%)) та Zocatini Enterprises Ltd (12,51%).
Структура власності ПАТ «Прикарпаттяобленерго»
Через низку офшорних компаній бенефіціарними власниками компанії є:
Ігор Суркіс - 41,76%
Геннадій Боголюбов - 31,36%
Оксана Марченко - 14,6%
Інші - 12,2%
Контрольний пакет акцій ВАТ «Запоріжжяобленерго» (60,25%) належить державі. Понад 35% акцій записано на три кіпрські фірми: Lex Perfecta Ltd (16,52%), Bikontia Enteprises Ltd (12,31%) та Kerelio Commercial Ltd (7,1%). 50% у кожній із них опосередковано належить Геннадію Боголюбову, 33,34% — Ігорю Суркісу, а по 16,66% — Оксані Марченко.
Структура власності ПАТ «Запоріжжяобленерго»
Через низку офшорних компаній бенефіціарними власниками компанії є:
Держава в особі ФДМУ - 60,25%
Геннадій Боголюбов - 12,11%
Ігор Суркіс - 8,07%
Оксана Марченко - 4,19%
Інші - 15,3%
Активи Медведчука: МЕТАЛУРГІЯ
ПрАТ «Дніпроспецсталь»
Наприкінці березня суд заарештував 6,8% акцій ПАТ «Електрометалургійний завод „Дніпроспецсталь“ ім. А.М. Кузьміна» у Запоріжжі, якими дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко володіє через три офшорні компанії. Частка Марченка оцінюється більш ніж у 440 млн. грн.
Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» спеціалізується на виробництві металопродукції з нержавіючих та спеціальних сталей. Основними власниками підприємства є група VS Energy, яку очолює російський «злодій у законі» на прізвисько «Миша Лужнецький» Михайло Воєводін та його молодші партнери — віце-спікер Держдуми РФ Олександр Бабаков і президент футбольного клубу ЦСКА Євген Гінер.
Структура власності ПрАТ «Дніпроспецсталь»
Через низку офшорних компаній бенефіціарними власниками компанії є:
Наталія Селіванова (колега дружина Воєводіна) - 39,57%
Жученя Дмитро (номінал, який володіє часткою на користь І.Коломойського) — 23,54%
Ігор Суркіс - 13,63%
Вілліс Дамбінс (номінал, що володіє часткою в інтересах Бабакова) - 7,54%
Оксана Марченко - 6,82% (через Crascoda Holdings Limited, Boundryco LTD, Gazaro LTD)
Інші - 8,9%
Українські санкції проти Бабакова було запроваджено у вересні 2022 року, а проти Воєводіна та Гінера у жовтні того ж року. Однак це не дало підстав для націоналізації їхніх підприємств, оскільки формально їхні українські активи оформлені на номінальних власників громадян ЄС, які діють на користь росіян.
Як писав БізнесЦензор, серед цих «номіналів», зокрема, колишня дружина Воєводіна — Наталія Селіванова, яка володіє ними на його користь, а також громадянин Латвії Дамбінс Вілліс, які є співвласниками «Дніпроспецсталі».
Оскільки справжні бенефіціари VS Energy ховаються за номіналами, то проти них 12 травня Президент Володимир Зеленський ввів санкції. Санкції дозволяють розпочати націоналізацію активів VS Energy.
Власниками інших великих часток «Дніпроспецсталі» через низку офшорних компаній вказано Дмитра Жученя (відомий як керівник низки компаній із групи «Приват» Ігоря Коломойського), а також Ігор Суркіс.
«Запорізький завод феросплавів»
Наприкінці квітня суд заарештував 13,7% акцій «Запорізького заводу феросплавів», які опосередковано належать Оксані Марченко. Її частка оцінюється у 1 млрд. гривень.
«Запорізький завод феросплавів» є монопольним виробником металевого мангану в Україні та входить до списку найбільших металургійних компаній у Європі. Підприємство традиційно відносили до сфери впливу групи «Приват» Ігоря Коломойського та партнерів. Значні пакети його акцій побічно належать Ігорю Суркісу та Віктору Пінчуку.
Структура власності АТ «Запорізький завод феросплавів»
Через низку офшорних компаній бенефіціарними власниками компанії є:
Ігор Суркіс - 27,44%
Ігор Коломойський - 10,3%
Геннадій Боголюбов - 10,3%
Юрій Кіперман - 10,3%
Віктор Пінчук -10,3%
Оксана Марченко - 13,7%
Інші - 17,57%
Як свідчить структура власності обленерго, «Дніпроспецсталі» та «Запорізького заводу феросплавів», частка Оксани Марченко структурно пов’язана з часткою Ігоря Суркіса.
Наприклад, у «Дніпроспецсталі» Суркісу належить по 66,67% у компаніях Ledisalio Holdings LTD, Vistormia Holdings LTD та Сrascoda Holdings LTD, які опосередковано є акціонерами «Дніпроспецсталі».
Оксані Марченко у цих трьох офшорах належить по 33,3%. Схожа структура власності Суркіса та Марченка та інших зазначених вище компаніях.
Брати Григорій та Ігор Суркіси знайомі з Віктором Медведчуком щонайменше з 1992 року, коли вони удвох працювали у створеній Медведчуком юридичній фірмі «Бі.Ай.Ем», а потім разом заснували «Промислово-фінансовий концерн „Славутич“.
Ймовірно, частини Медведчука та братів Суркісів у низці підприємств беруть початок від їхньої співпраці ще у 90-х роках. Принаймні сам Ігор Суркіс спростовував продаж частини своїх акцій телеканалу „1+1“, власницею якої виявилася Оксана Марченко. За словами Суркіса, частка у телеканалі належала Медведчуку із самого початку.
Активи Медведчука: ПЕРЕВАЛКА НАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВ
На початку червня Служба безпеки України повідомила про арешт часток Оксани Марченко у 7 підприємствах припортової інфраструктури в Одеській області: АТ „Ексімнафтопродукт“, ПрАТ „Синтез Ойл“, ПрАТ „Синтез Транзит“, ТОВ „Укрлоудсистем“, АТ „Одеснафтопродукт“, ПрАТ паливний термінал» та ТОВ «Альбіон Коммодитіз».
У кожній із цих компаній Оксані Марченко через кіпрську Tominersa Investments ltd належить 5,8% — 10%. Загальну вартість заарештованих часток Марченка у цих підприємствах у СБУ оцінили у 740 млн. грн.
Як писав БізнесЦензор, ці компанії контролюються групою «Приват» Ігоря Коломойського та партнерів, вони оперують найбільшим морським комплексом із перевалки нафти, нафтопродуктів та зрідженого газу в Одесі.
Структура власності багатьох компаній із цієї групи схожа. За даними, отриманими БізнесЦензором від українських правоохоронців, найбільшим акціонером більшості компаній цієї групи є дніпропетровський бізнесмен Юрій Кіперман, який займався паливним бізнесом ще до знайомства з Ігорем Коломойським. Його син Михайло Кіперман є співвласником низки підприємств групи «Приват», входив до наглядової ради «Дніпроазоту» та «Укртатнафти». Саме за виведення майже 600 млн. грн. з рахунків «Укртатнафти» у перший день повномасштабної війни 24 лютого 2022 року СБУ нещодавно оголосила йому про підозру .
Крім них, до складу акціонерів компаній Одеського нафтопереволюючого комплексу входять Ігор Суркіс, Геннадій Боголюбов, а також громадяни США Мордехай Корф та Уріел Цві Лейбер.
Останні двоє разом із Коломойським та Боголюбовим є співвідповідачами у справі за позовом державного «ПриватБанку» за звинуваченням у відмиванні та присвоєнні $622,8 млн коштів вкладників банку в США.
Сам Коломойський раніше заявляв , що був акціонером компанії «Синтез Ойл», але управлінських рішень не ухвалює.
Структура власності ПрАТ «Синтез Ойл»
Через низку офшорних компаній бенефіціарними власниками компанії є:
Юрій Кіперман - 26,08%
Ігор Суркіс - 19,21%
Ігор Коломойський - 14,41%
Геннадій Боголюбов - 11,53%
Оксана Марченко - 9,2% (через Tominersa Investments ltd)
Лейбер Уріел Цві (США) - 2,1%
Корф Мордехай Юда - 2,1%
Інші 15,37%
94% акцій «Синтез Ойл» оформлено на чотири кіпрські компанії: Portial Trading Ltd (23,43%), Inofos Management Ltd (23,43%), Clanton Consulting Ltd (23,43%) та Prescona Trading Ltd (23,43) %). %). По 10% у кожній із них належить офшорці Tominersa Investments Ltd Оксани Марченко.
Мережа АЗС Glusco
Ще одним активом Медведчука, який пов’язаний із ним через дружину, заарештовано ще до початку повномасштабного вторгнення мережу АЗС Glusco. Втім, тут зв’язок із Марченком непрямий.
Однак дані українських правоохоронців свідчать, що, незважаючи на арешт та кримінальну справу про ухилення від сплати податків на 240 мільйонів гривень, Медведчук до останнього намагався врятувати мережу АЗС, свою причетність до якої раніше заперечував.
Її формальним власником називали ізраїльського бізнесмена Нісана Моїсеєва. У грудні 2021 року Glusco оголосила, що 100% її акцій придбала компанія SNEL Energy Limited, пов’язаного із РФ грецького бізнесмена Дімітріоса Аніфантакіса.
У травні 2022 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про передачу мережі АЗС Glusco до управління НАК «Нафтогаз України». Прем’єр-міністр Денис Шмігаль зазначав, що йдеться про 172 автозаправні комплекси.
За тиждень після цього пресслужба Glusco заявила, що власником кіпрської компанії Snel Energy ще з 29 березня став громадянин Кіпру Олександрос Олександру. Він досі намагається повернути пов’язані з Медведчуком активи, стверджуючи в українських судах, що саме він є справжнім власником компанії. Однак матеріали, які має БізнесЦензор, вказують, що це не так.
Відомо, що Олександрос донедавна працював директором розвитку бізнесу на іноземних ринках кіпрської юридичної компанії Michael Kyprianou&Co, один з офісів якої знаходиться в центрі Києва.
Одним із директорів цієї ж кіпрської компанії є Тонія Антоніу — вона вказана директором цілої низки кіпрських компаній Оксани Марченко. Вона ж до 22 лютого 2022 р. була вказана директором SNEL Energy Limited.
Тож її на цій посаді замінив колишній колега Олександрос Олександру, який з 29 березня 2023 року став формальним власником компанії.
Більше того, за даними українських правоохоронців, українські активи Snel Energy Limited, оформлені на швейцарську GreenEnergo Trading SA, з серпня 2021 року перебувають у заставі в «Московському кредитному банку».
12 травня 2023 року президент Володимир Зеленський указом № 279/2023 ввів у дію рішення РНБО про санкції проти кіпрської Snel Energy Ltd та її дочірніх компаній — GreenEnergo Trading SA, GreenEnergo Commercial Limited (раніше Glusco Energy Management Company Limited, Rosneft Management Company Limited) та GreenEnergo Limited (раніше - Fargrade Limited, Glusco Energy Limited).
Активи Медведчука: БУДІВНИЦТВО
На початку березня суд також заарештував активи кількох компаній Віктора Медведчука та Тараса Козака, які займалися будівельним бізнесом у Києві. За підрахунками журналістів Bihus.Info, загальна вартість заарештованого майна може сягати 5 мільярдів гривень.
Йдеться про компанії «Істбуд» та «Таун Ленд Компані». По 55% у цих компаніях було оформлено на львів’янку Ольгу Куць, яка працювала у кількох львівських фірмах Козака. Вона визнала, що не має відношення до будівельного бізнесу та просто підписала довіреність на роботі.
Компанії «Істбуд» належить майже гектар землі під будівництво на бульварі Дружби Народів у Києві. Орієнтовна ринкова вартість ділянки близько 160 мільйонів гривень.
"Таун Ленд Компані" є замовником будівництва столичного житлового комплексу "Поетика". Оскільки будівництво не завершено, на цю компанію оформлено великий обсяг нерухомості.
Обидві компанії пов’язували зі столичним забудовником та депутатом від ОПЗЖ Вадимом Столаром . Частину у його будівельному бізнесі Медведчук придбав у 2020 році.
На початку лютого цього року СБУ провела низку обшуків у представників підконтрольних Столару будівельних компаній. За даними слідства , компанії Столара використовувалися для відмивання коштів Медведчука.
Михайло Орлюк
