Як захищені канадські телефони попали до рук кримінальних угруповань по всьому світу

03 листопада 2024 г., 20:03

Придбати цей товар можна було лише за готівку, а з продавцем потрібно було зустрітись особисто. Іноді продавець призначав зустріч у вестибюлі готелю, іноді у кафе. Правила безпеки суворо дотримувалися.

Сам продавець зберігав лише невеликий запас, який йому видавав керівник. І на угоду він виходив лише перевіривши покупця і переконавшись, що він не з правоохоронних органів.

Що ж це за омріяний товар? Це не наркотик та не зброя. Це конфіденційність. Йдеться про телефони, модифіковані канадською компанією Sky Global, яка обіцяла, що унікальні налаштування безпеки практично повністю захищають гаджети від злому.

Зовні пристрої виглядали як звичайні BlackBerry чи iPhone. Але всередині вони були іншими: камера, мікрофон та GPS у них було відключено; телефони постачалися із встановленим захищеним месенджером Sky ECC, який переховувався під іконкою калькулятора. Листування в додатку було зашифровано і повністю захищене — принаймні теоретично.

Але в лютому та березні 2021 року європейські правоохоронці на чолі з бельгійськими, нідерландськими та французькими слідчими зуміли зламати Sky Global, підключившись до серверів месенджера та отримавши можливість побачити, що відбувається у телефонах. Приблизно тоді ж США звинуватили гендиректора Sky Global Жан-Франсуа Іпа у сприянні незаконному обігу наркотиків. А в серпні 2024 року звинувачення проти нього та ще 30 осіб висунула Франція. Серед звинувачень злочинна змова та відмивання грошей. Очікується, що судовий розгляд у Франції розпочнеться наступного року, а нинішній статус справи у США не зрозумілий. Іп та інші особи, пов’язані зі Sky, заперечують провину.

Розшифровані повідомлення вже використовувалися як докази у великих кримінальних справах по всій Європі, у тому числі в розслідуванні про «суперкартель» наркобаронів, які, за даними Європолу, контролювали третину торгівлі кокаїном на континенті. За словами співробітників поліції, повідомлення в Sky стали безпрецедентним джерелом розвідданих про злочинні угруповання.

«Один колега з Нідерландів сказав, що було почуття, ніби ми сидимо за одним столом із злочинцями, — сказала голова Європолу Катрін де Болль, яка раніше очолювала кримінальну поліцію Бельгії. — І це справді так».

Весь цей час засновник і гендиректор Sky Global Жан-Франсуа Іп зображував із себе завзятого борця за конфіденційність, який виявився втягнутий у вир злочинності лише випадково. Його друзі розповіли The Guardian, що він завжди був "технарем-ботаніком" і навіть не курив.

Після того як США звинуватили Іпу, він намагався очистити своє ім’я. Він найняв піар-фірму і розпочав кампанію у ЗМІ, щоб донести до громадськості свою точку зору. І Іп, і Sky Global наполягали на тому, що їхня продукція розроблялася для всіх, кому потрібна конфіденційність, — від політиків до кінозірок, хоч і визнали, що насправді деякі користувачі виявилися злочинцями. Але Іп вважає, що це неминуча плата за конфіденційність для тих, хто її справді потребує.

"Немає сумнівів у тому, що я, як і Sky ECC, зазнав переслідування [з боку правоохоронних органів] лише тому, що ми створюємо інструменти для захисту основоположного права на недоторканність приватного життя", - сказав він Vice незабаром після того, як йому пред’явили звинувачення.

Юристи Sky Global стверджують, що компанія зробила все можливе, щоб припинити незаконну діяльність, але, зрештою, Sky ECC — це просто інструмент, як і будь-який інший месенджер. У листопаді 2021 року вони подали позов до суду США, щоб оскаржити арешт веб-доменів Sky ECC. У документі юристи зазначили, що закрити доступ до них — все одно що «заблокувати Apple.com, тому що наркоторговці використовували функції шифрування iPhone».

«Неможливо — і не має значення, про який продукт йдеться, — гарантувати, що ніхто не використовуватиме продукт із незаконною метою, — сказав в інтерв’ю американський адвокат Ешвін Рам, який представляє інтереси Іпа. — Те саме і з виробництвом зброї… Десь якусь зброю використовуватимуть у злочинних цілях».

OCCRP спільно з 12 медіапартнерами з різних країн підготував розслідувальний проект «Месенджер злочинців», в основу якого ліг витік слідчих матеріалів із Франції. Журналісти встановили, що керівництво Sky Global закривало очі на те, що деякі з користувачів були злочинцями, а його дії могли сприяти використанню телефонів у злочинних цілях.

Мережа продажів Sky Global була складною та непрозорою, з кількома рівнями дистриб’юторів, багато з яких базувалися в Канаді та контролювали реселерів нижчого рівня, які продавали продукт кінцевим користувачам. Як правило, ці реселери були місцевими жителями, і вони часто мали зв’язки у злочинному світі.

Вивчивши дистриб’юторські компанії Sky, журналісти виявили багато тривожних сигналів. Наприклад, в одному випадку всі директори-засновники компанії мали судимості, а співвласником ще однієї компанії-дистриб’ютора був діловий партнер засудженого торговця зброєю.

У серпні паризький суд звинуватив десяти реселерів, пов’язаних із Францією. Семеро з них мали судимості, зокрема за торгівлю наркотиками та зброєю. У ході підготовки проекту «Месенджер злочинців» OCCRP та партнери виявили щонайменше десяток інших реселерів, у яких теж були судимості, часто за серйозні злочини. Деякі з них продавали телефони, продовжуючи співпрацювати з організованими злочинними угрупованнями.

Адвокати Іпа сказали журналістам, що мережа сторонніх дистриб’юторів Sky — звичайна справа для телеком-сфери, і що компанія прагнула сформувати «дистриб’юторську мережу, яка б дотримувалася політики компанії та договірних зобов’язань».

Про проект «Месенджер злочинців»

В основу розслідувального проекту «Месенджер злочинців» ліг витік приблизно 3800 файлів із кримінальної справи щодо Sky ECC у Франції. Після спільної операції в 2021 році суд у Парижі зібрав воєдино європейські позови проти компанії, яка випустила програму для обміну зашифрованими повідомленнями. У витік потрапили звіти слідчих та докази, виявлені на телефонах Sky: архіви чатів та фотографії наркотиків та зброї, надіслані через месенджер. Дані з витоку перевірили, порівнявши з інформацією із відкритих джерел та судових документів з Нідерландів, Німеччини, Канади, Бельгії та Сербії, а журналісти взяли інтерв’ю у осіб, пов’язаних зі Sky.

Французькі судді кілька років вели слідство, а в серпні 2024 року висунули звинувачення у злочинній змові, відмиванні грошей та поширенні зашифрованих пристроїв без належної реєстрації проти гендиректора Sky Global Жан-Франсуа Іпа та ще 30 осіб, пов’язаних з компанією, включаючи високопоставлених співробітників. та місцевих реселерів. У США Іпа також звинуватили у передбачуваному сприянні міжнародній наркоторгівлі з використанням телефонів Sky. У проекті «Месенджер злочинців» використовуються дані цих обвинувачувальних висновків.

До звіту французької поліції було додано розшифровку бесіди в Sky, де Жан-Франсуа Іп та людина під ніком Sky111 (основний дистриб’ютор з Нідерландів) обговорюють проблему з головним балканським реселером Сашком Васильовичем.

Васильович, мабуть, порушив правила компанії, відкрито згадавши наркотики в груповому чаті. Іп попросив Sky111 "нагадати Саші про правила", а потім перереєструвати його під іншим ніком. У поліцейському звіті Васильович значиться як «реселер, пов’язаний із сербською мафією». Сам Васильович заперечує будь-який зв’язок із злочинною діяльністю, і у нього немає судимостей.

Адвокат Sky Global Ешвін Рам сказав, що в компанії не знали про ці групові чати. «Коли компанії ставало відомо, що дистриб’ютор, реселер чи кінцевий користувач могли порушити умови обслуговування, вона вживала швидких та ефективних заходів, щоб виправити ситуацію, — зазначив він. — Залежно від обставин такі заходи варіювалися від догани та повторного інструктажу до розірвання договору. Агенти, які порушували умови обслуговування так грубо, що це призводило до розірвання договору, ніколи не реєструвалися повторно. Тобто коли у Sky Global дізналися про звинувачення проти Сашка, компанія не стала реєструвати його заново».

Крім Васильовича, репортери ідентифікували ще п’ятьох сербських і хорватських дилерів Sky, у яких були зв’язки з криміналітетом або злочинне минуле. Одним із них був Срджан Лаліч, член сумно відомого угруповання Principi, про яке багато писали у 2021 році, коли вона нібито викрала та вбила людей, пов’язаних з бандою конкурентів, і спотворила їхні тіла у так званій «скотобійні» у Белграді. У 2022 році Лаліч уклав угоду із сербською прокуратурою та погодився дати свідчення про свою злочинну діяльність. (Він не відповів на прохання прокоментувати цю публікацію.)

Співвітчизники з банди вважали Лаліча технічно підкованим. Його призначили відповідальним за безпеку комунікацій, і, скориставшись шансом, він став дистриб’ютором Sky. У свідченнях він повідомив, що в компанії йому поставили лише кілька запитань.

Лалич розповів, що злочинців у Sky приваблювала насамперед анонімність. "Єдине, що користувачі знали один про одного, - це ідентифікатор", - сказав він.

Фото: Джеймс О’Браєн / OCCRP

«Великий успіх» та червоні прапори

Засновник Sky Global Жан-Франсуа Іп народився у Квебеку. Його сім’я втекла з Камбоджі від влади «червоних кхмерів» — ультракомуністичного режиму, який шпигував за населенням, боровся з інакодумством, морив голодом та вбивав мільйони людей.

Іп посилається на минуле своєї сім’ї, пояснюючи, що їм рухало, коли він створював Sky ECC: «Знаєте, — сказав він авторам “Месенджера злочинців” в інтерв’ю, — я несу той тягар, те, що довелося пережити моїм батькам, коли… у їх забрали життя. Їхню свободу… не було [у них] жодної свободи».

Фото: StudioFact Media, Париж. Генеральний директор Sky Global Жан-Франсуа Іп

Він розповів, що вивчав інформатику в Університеті Саймона Фрейзера у Великому Ванкувері, але на третьому курсі кинув навчання та заснував компанію, яка займалася «веб-сайтами та хостингом». Коли йому було двадцять із невеликим, він став менеджером по роботі з клієнтами у канадському телеком-гіганті Rogers Communications. У результаті він зміг перекупити власників магазинів Rogers, де працював. "Так я став на шлях підприємництва", - сказав він. Іпу, як і раніше, належать 20 салонів мобільного зв’язку на околицях Ванкувера. Власність оформлена на дві компанії: Pepper Wireless та Inspire Wireless, які є дистриб’юторами як Rogers, так і іншої великої канадської телеком-компанії. Rogers не відповіли на запит про коментарі.

У 2010 році Іп заснував компанію Secure Enterprises та почав пропонувати пакети даних для мобільних телефонів у роумінгу. Але його телефон зламали, і його стривожили неефективні протоколи конфіденційності в індустрії мобільних телефонів. Разом із приятелем він вирішив створити продукт, який «підвищив би безпеку» телефонів Blackberry. Коли Blackberry почав втрачати позиції на ринку смартфонів, цілі Іпа знову змінилися. Він попросив батька, фахівця з інформаційних технологій, допомогти йому створити «нову технологію для даних та безпеки», яку він назвав Sky Easy. "Це був величезний успіх", - сказав він.

У 2016 році компанія, що стрімко зростає, переїхала в пристойний офіс. За два роки в команді було вже понад сімдесят співробітників. За словами Іпа, він пишається «динамічною» атмосферою у своїй компанії. "Ми створили технологію, яка повернула безпеку в руки користувачів", - додав він.

Засновник Sky має відношення до ще однієї програми для обміну зашифрованими повідомленнями

У документах у справі про шпигунство щодо глави канадської розвідки Іп згадується як «спільник» засновника Phantom Secure

До Sky Global одним із найвідоміших постачальників захищених телефонів, популярних у злочинців, була компанія Phantom Secure. Її теж заснували у Ванкувері, де працюють безліч технологічних компаній і зустрічаються представники різних культур.

Венсан Рамос, син філіппінських іммігрантів, працював у телекомунікаційній галузі, а у 2008 році заснував Phantom Secure. Незабаром компанія націлилася на зростаючий ринок — злочинний світ.

Успіх прийшов до Рамоса, коли почав продавати телефони Phantom Secure мексиканському картелю «Сіналоа». Як повідомляє CBC The Fifth Estate, уклавши угоду, Рамос відправив повідомлення до свого офісу у Ванкувері: «Ми страшенно багаті… Картель “Сіналоа”. Ось у чому річ».

Але незабаром на його бізнес чекав крах: за його мережу з обміну зашифрованими повідомленнями взялися правоохоронні органи США, Австралії, Панами, Гонконгу, Таїланду та Канади. У березні 2018 року Рамоса заарештували та звинуватили у наданні наркоторгівцям засобів обміну зашифрованими повідомленнями. У 2019 році його засудили до дев’яти років позбавлення волі та штрафу у розмірі 80 мільйонів доларів.

"Враховуючи обмежені функції телефонів і той факт, що вони працюють тільки в межах закритої мережі злочинців, можна припустити, що всі клієнти Phantom Secure причетні до серйозної злочинної діяльності", - сказали тоді у ФБР.

Вивчаючи листування в Phantom Secure, поліція виявила електронні листи від анонімного джерела, яке пропонувало поділитися інформацією з Рамосом. Джерелом виявився Кемерон Ортіс, тодішній директор розвідки Королівської канадської кінної поліції (RCMP). Судовий процес над ним тривав вісім тижнів і завершився наприкінці 2023 року, Ортіса засудили за шпигунство.

У «угоді за фактичними обставинами» із судового розгляду Жан-Франсуа Іп зазначено як «відомий спільник» Рамоса. В угоді йдеться, що Іп, мабуть, консультував технічного менеджера Phantom Secure, а ще він значився як контактна особа для обслуговування стаціонарних телефонних ліній в офісі Phantom Secure.

«Жан-Франсуа ІП – партнер РАМОСА; вони разом подорожували, зокрема, з Гонконгу до Ванкувера, — йдеться у документі. — Нині невідомо, яку роль і як ІП грає у діяльності Phantom Secure».

У документі також сказано, що канадська влада проводить операцію під назвою Project Saturation, щоб перевірити провідних канадських постачальників зашифрованих пристроїв для міжнародних злочинних угруповань. В угоді зазначено, що поліція вже виявила чотири з них, включаючи Phantom Secure та «незалежну мережу» на чолі з Іпом.

На прохання прокоментувати зв’язок Іпа та Рамоса адвокати Іпа відповіли, що він дійсно знав засновника Phantom Secure, «оскільки вони обоє працювали у телекомунікаційній сфері у Ванкувері».

«Однак важливо відзначити, що у звіті RCMP, поданому в ході розгляду у справі Ортіса, точно зазначено, що між містером Іпом та містером Рамосом не було значних особистих чи ділових відносин, і… у результаті слідчі дійшли висновку, що Sky Global – незалежна організація, не пов’язана з Phantom Secure», - сказали вони.

Але, на думку європейських поліцейських відомств, компанія з самого початку мала низку «червоних прапорів». По-перше, підозріло невелика база користувачів. Як зазначили французькі слідчі, Sky це, певне, цілком влаштовувало, оскільки вона майже не витрачалася на рекламу. Для порівняння: у Telegram, який теж критикували за функції, що сприяють злочинній діяльності, понад 950 мільйонів користувачів. А у Sky їх було лише 170 тисяч; за даними бельгійської поліції, активними з них були приблизно 70 тисяч акаунтів.

Французька поліція кілька разів повідомляла, що не змогла знайти користувачів, які не були б злочинцями. Щоправда, доказів правоохоронці не надавали. Автори проекту "Месенджер злочинців" знайшли дуже мало людей, які використовували сервіс у законних цілях. Sky Global надала імена трьох таких користувачів, але лише один погодився надати інтерв’ю. Він сказав журналістам, що він підрядник і займається безпековими питаннями, а ще товаришує з Іпом і вважає засновника Sky «патріотом», оскільки той захищає право на недоторканність приватного життя.

Sky був закритою мережею. Тобто, щоб спілкуватися з кимось із користувачів сервісу, потрібно було знати його шестизначний PIN-код. Ще він був дуже дорогим у порівнянні з іншими інструментами зашифрованого зв’язку: пристрій Sky з піврічною підпискою на сервіс коштував понад 1000 євро. Для порівняння: сервіс для обміну зашифрованими повідомленнями Signal безкоштовний. Його часто використовують журналісти та ті, хто працює з делікатними темами.

В обмін на солідну суму компанія Sky обіцяла користувачам повну таємність. Система позиціонувала себе як повністю захищена і компанія навіть пропонувала приз у п’ять мільйонів доларів тому, хто знайде в ній уразливість. За словами дистриб’ютора з Сербії, технологія має й інші функції, які залучають злочинців, наприклад, дистанційне видалення даних. Інформацію з телефону Sky можна було видалити стерти, якщо у власника виникли «неприємності».

«У разі арешту апарат можна було підсмажити», — сказав він місцевому суду у 2022 році. Цей термін у злочинному угрупованні використовували, маючи на увазі знищення даних на електронних пристроях. «Агент або дистриб’ютори на запит близького друга або колеги могли віддалено запустити команду, яка прала весь контент на телефоні».

Саме це привернула увагу бельгійської поліції, яка розслідувала перестрілки та «серйозні насильницькі злочини», пов’язані з контрабандою кокаїну через порт Антверпена. Вони помітили, що у підозрюваних раптово стали популярні BlackBerry, а дані з телефонів таємниче зникали після арешту.

«Контент стирається віддалено та практично миттєво шляхом введення аварійного коду та скидання налаштувань до заводських, — йдеться у звіті співробітника судової поліції Антверпена за 2018 рік. — Тому не вдалося поновити ні контакти, ні повідомлення, ні архіви».

Згідно з звітом бельгійської поліції, в рекламі Sky говорилося, що компанія не зберігає повідомлення на серверах, доступних правоохоронним органам. Загалом у звіті зроблено висновок, що «послуги, що пропонуються Sky, роблять виявлення поліцією та судове переслідування практично неможливими».

Фото: Belga News Agency / Alamy Stock Photo. Прес-конференція, присвячена розшифровці телефонів Sky Global у Федеральній прокуратурі Бельгії. Брюссель, 9 березня 2022 року

На питання щодо функції дистанційного видалення даних адвокати Іпа та його компанії відповіли, що Sky Global «ввела правило, що забороняє стирати дані з телефону, якщо є підозри, що він потрапив до поліції». У компанії заявили, що зобов’язання з обслуговування клієнтів і техпідтримці телефонів Sky в кінцевому рахунку лягають на дистриб’юторів і реселерів, і що очікується, що вони дотримуватимуться політики компанії і дотримуватимуться умов договору.

Але із матеріалів, які потрапили до журналістів, ясно, що так відбувалося не завжди. Поліція Франції виявила таке повідомлення на телефоні процвітаючого дистриб’ютора Sky: «Вчора ввечері заарештували дуже важливого клієнта. Ми стерли його телефон. Його дружині потрібно, щоб його Sky знову працював. Тому вони відправляють його назад».

Робота з Усміхненим М’ясником

Незважаючи на те, що у Sky Global був сайт, до 2020 року купити онлайн його флагманський продукт Sky ECC було неможливо. Компанія працювала через багаторівневу мережу реселерів, якими керували дистриб’юторські компанії з непримітними назвами на кшталт Global Wireless Solutions, Global Wireless Consulting Services та LevUp Tech. За словами адвокатів Іпа, цих дистриб’юторів обрали тому, що Іп знав про них ще по роботі у телеком-галузі.

Фото: Джеймс О’Браєн / OCCRP. Деякі з основних дистриб’юторів та реселерів Sky Global

Кожен із дистриб’юторів у свою чергу розвивав власні мережі реселерів, деякі з яких були засудженими злочинцями. Наприклад, людина під ніком Bee, яка познайомила Лалича зі світом телефонів Sky, виявилася засудженим наркоторговцем на ім’я Домінго Шон Абуг. Французькі слідчі вважають, що він був фактичним директором Global Wireless Solutions, одним із найбільших дистриб’юторів Sky. У 2006 році в Канаді йому висунули три звинувачення в наркоторгівлі та визнали винним. Абуг був серед тих, кому у серпні у Франції звинуватили у поширенні Sky; було видано ордер на його арешт. Він не відповів на запит про коментарі.

Але Абуг такий не один. Кожен із директорів — засновників дистриб’юторських компаній мав судимість у Канаді. Про це повідомляє CBC / Radio-Canada, один із партнерів, які працювали над проектом «Месенджер злочинців».

Лонг Мінь Во у 2003 році зізнався у торгівлі кокаїном, його засудили до двох років позбавлення волі.
Террі Нгуєн отримав п’ять років в’язниці за незаконне проникнення у житло у 2005 році. На той момент він був під слідством за підозрою у торгівлі героїном та вийшов під заставу.
Третій директор-засновник 1999 року також мав судимість, про це свідчать дані канадського судового реєстру.

Компанія Global Wireless Solutions, заснована цими людьми у 2015 році, виявилася одним із найефективніших дистриб’юторів Sky. Коли Sky закрили, у неї було приблизно 350 реселерів та агентів по всьому світу, у тому числі Лаліч, відомий у сербських таблоїдах як Усміхнений М’ясник, та засуджений франко-сербський наркоторговець Філіп Буквічкі.

Керівництво Global Wireless Solutions, схоже, чудово розуміло, що працює зі злочинцями. У чаті 2020 року між Bee та трьома директорами-засновниками один з них хвалиться тим, що монополізував ринок вуличних банд: «Всі… вуличні хлопці з гетто у нас на гачку, лол».

А один із користувачів відправив іншому скріншот чату між потенційним клієнтом та службою техпідтримки Sky:

Деякі все ж таки турбувалися про те, що їх злочинне минуле вплине на компанію. Судячи з корпоративних документів, за кілька днів після реєстрації Global Wireless Solutions одного з трьох директорів усунули з посади. "Він "вважав за краще, щоб його ім’я не згадувалося", оскільки у нього було "минуле"", - написали французькі слідчі в документі про розшифрування групового чату в Sky між тими, хто працював у Global Wireless Solutions.

Але далеко не все залишилося у минулому. Через сім місяців після реєстрації Global Wireless Solutions Нгуєна знову заарештували: до дорогого ресторану в Торонто, де він обідав, увірвалися двоє чоловіків і чотири рази вистрілили в нього. Прибувши на місце події, поліцейські виявили, що у Нгуєна в сумці був незареєстрований напівавтоматичний пістолет, хоча йому було заборонено носити вогнепальну зброю. Він не відповів на запити про коментарі.

Фото: OCCRP. Так виглядав сайт Sky до того, як 2021 року його закрили правоохоронні органи.

За інцидент зі зброєю Нгуєна засудили до двох років ув’язнення. При цьому суддя зазначив, що у засудженого, як і раніше, були зв’язки зі злочинцями і не було легальної роботи чи бізнесу.

«У нього є судимості за наркоторгівлю, вторгнення до житла та злочини, пов’язані зі зброєю, – написав суддя. — Незважаючи на молодість, його вже двічі засуджували до в’язниць. І хоча вироки були суворими, після виходу на волю він, схоже, мало що зробив, щоб дистанціюватися від злочинних банд та їхнього жорстокого суперництва».

За кілька днів після арешту ім’я Нгуєна зникло зі списку директорів Global Wireless Solutions. Але насправді він, зважаючи на все, продовжував там працювати. 2020 року його знову заарештували, а французькі слідчі проаналізували листування, де ділові партнери Нгуєна та юрист, який надавав послуги компанії, обговорювали, що арешт може привернути до фірми небажану увагу.

«Проблема в тому, як виглядають відносини Т із компанією, — зазначив у якийсь момент юрист. — Він проводить в офісі більше часу, ніж будь-хто в цьому чаті, тому [поліція] припускає, що він або володіє компанією, або [грає] у ній важливу роль».

Судячи з повідомлень, перехоплених французькими слідчими, два директори-засновники обговорювали, чи не видалити дані з телефону Нгуєна.

Вони обговорювали способи відмежуватися від Нгуєна, пропонуючи, наприклад, швидко підготувати лист про розірвання договору та звільнити його. Але, за словами адвоката, якби вони це зробили, важко було б пояснити, чому він отримував чеки на виплату дивідендів.

Вони також обговорювали ідею реорганізації компанії у непрозорий траст чи «перехід в офшор». За словами адвоката, арешт Нгуєна став «хорошим приводом вжити заходів»: групі потрібно скористатися шансом для реорганізації і, можливо, навіть створити нову компанію, яку вони назвуть Global Sky Works.

Global Wireless Solutions і керівництво не відповіли на запити про коментарі, включаючи те, що було надіслано через юриста, який брав участь в обговореннях. Він відмовився давати коментарі, але сказав, що надішле питання представнику компанії. Юристи Sky не стали давати коментарі щодо Нгуєна та Global Wireless Solutions.

Підозрювальні транзакції

Деякі фінансові установи повідомляли про транзакції дистриб’юторів Sky до канадського органу боротьби з відмиванням грошей FINTRAC.

У витоку французьких слідчих документів є звіт FINTRAC на 250 сторінок, де описано діяльність трьох дистриб’юторів Sky, включаючи Solid Communications та Global Wireless Solutions.

Канадська криптовалютна біржа Coinsquare Limited направила FINTRAC повідомлення про підозрілі транзакції: на біржі розмістили 37 депозитів у біткойнах на загальну суму п’ять мільйонів канадських доларів. Кошти з липня по листопад 2018 року вносила Solid Communications.

"У Solid Communications був прямий доступ до ринків даркнета", - йдеться у звіті. Йдеться про сайти, через які ведеться нелегальна торгівля наркотиками та зброєю.

"На підставі виявлених проблем у Coinsquare з’явилися розумні підстави підозрювати, що кошти, зараховані клієнтом, були отримані в результаті незаконної діяльності або з незаконних джерел", - йдеться у звіті FINTRAC.

У 2019 році Королівський банк Канади (RBC) поінформував FINTRAC про підозрілі транзакції, повідомивши про внесення на рахунок Global Wireless Solutions готівки на загальну суму 549 360 канадських доларів. Готівку вносили в різних відділеннях RBC, і в 71 відсотку випадків транзакції перевищували або ледь вкладалися в ліміт для депозитів — не більше ніж 10 тисяч доларів протягом 24 годин.

«Дії з готівкою суперечать заявам власника [компанії] Лонга ВО. За його словами, підприємство здебільшого працює з корпоративними клієнтами, а найбільший ринок компанії знаходиться в Європі, що не відповідає обсягу коштів, розміщених у Канаді», - повідомив банк FINTRAC.

Solid Communications

Згідно з французьким обвинувальним висновком, найбільша частка продажів Sky припадала на компанію Solid Communications, що базується у Ванкувері. Її співвласники - Туан Мінь Хоанг (Томмі) Фан та Аарон Ісак. Solid Communications принесла Sky 149 мільйонів доларів через мережу майже з 300 реселерів по всьому світу.

Один із цих реселерів, ймовірно, був важливим членом хорватського угруповання, яке займається контрабандою наркотиків і пов’язане з відомим сербським наркобароном Дарко Шарічем.

Судячи з слідчих матеріалів, Solid Communications надавала техпідтримку і боснійському наркобарону Едіну Гацаніну, відомому як Тіто. У листопаді 2022 року його заарештували в Дубаї разом з іншими передбачуваними наркобаронами — їх звинувачують в управлінні «суперкартелем», який, ймовірно, контролював близько третини кокаїнового ринку в Європі. Суд Нідерландів заочно засудив Тіто до семи років ув’язнення за наркоторгівлю. Він не відповів на запит про коментар.

За даними французьких слідчих, на початку 2021 року, незадовго до того, як європейська поліція почала вживати заходів проти Sky, Тіто розмовляв Sky з Фаном. Розмова стосувалася Sky ECC — зокрема, технічних питань про контакти та їх видалення.

Ще один юзер телефону Sky, засуджений канадський торговець зброєю Айдан Сін, був діловим партнером Фана. У червні 2017 року Фан та Сін разом заснували компанію. Через два тижні канадська влада заарештувала Сіна: у США слідство виявило, що він вступив у злочинну змову з метою незаконного експорту зброї в Дубай і Колумбію.

Фото: Королівська канадська кінна поліція. Засуджений канадський торговець зброєю Айдан Сін

Згідно з обвинувальним висновком США проти Сіна, разом із двома спільниками він намагався незаконно придбати зброю у агента правоохоронних органів, який видавав себе за торговця. Вони надали агенту Blackberry зі встановленим Sky та допомогли йому налаштувати телефон. Йому сказали, що це безпечний спосіб спілкування, і в екстреній ситуації дані телефону можна віддалено стерти.

Коли агент налаштував новий телефон, він отримав від Сіна повідомлення: «Привіт, друже мій. Нарешті ми можемо спілкуватися вільно».

Через два місяці група Сіна запідозрила недобре і припинила працювати з агентом. Незабаром дані з телефону дистанційно стерли.

У 2019 році Сін зізнався у торгівлі зброєю, і його засудили до 46 місяців в’язниці. Він не відповів на запит про коментарі.

У серпні 2024 року у Франції Фану та Ісаку звинуватили у продажах телефонів Sky; видано ордери на їхній арешт. Вони не відповіли на запити щодо коментарів.

LevUp Tech

Ще одним ключовим дистриб’ютором Sky Global була компанія LevUp Tech, зареєстрована у Ванкувері. Як і Іпу, у 2021 році одному з її співробітників, Томасу Хердману, звинуватили: агент під прикриттям запропонував йому «повернути гадані доходи від наркотиків» до країни — про це йдеться у звіті Міністерства юстиції США, направленому французькій владі. Очевидно, Хердман продав три телефони Sky агенту, який видавав себе за члена організації, яка займається наркоторгівлею. У червні 2021 Хердмана заарештували в Іспанії, а потім перевели під варту у Франції, де він зараз і знаходиться.

Хердману 63 роки, він народився у Ванкувері і почав працювати в LevUp у 2017 році, ставши спеціалістом з розвитку бізнесу, як він сам розповів французьким слідчим. Французька поліція знайшла листування в Telegram між ним та власником LevUp Грантом Персаллом, яке дає уявлення про те, як працювали дистриб’ютори Sky Global.

Спочатку Персалл, здавалося, намагався ввести Хердмана у справи. Розповідаючи про потенційних клієнтів Sky, Персалл перерахував кілька варіантів: повії, шпигуни, репери, керівники корпорацій, торговці марихуаною, лихварі в Макао та «урядові чиновники, які починають темні справи» на Філіппінах.

Хердман висловив занепокоєння з приводу того, як компанія працювала з незалежними дистриб’юторами, які продавали телефони. Він припустив, що це неминуче створить плутанину.

"Треба пам’ятати, що є три головні дистриб’ютори, і ми всі досить близькі з власником", - відповів Персалл, додавши, що на "Жана" "працюють три хлопці, які побудували йому імперію".

До серпня 2017 Хердман працював з LevUp, а в чатах обговорювалися проблеми клієнтів. Зважаючи на зміст розмов, обидва чоловіки знали, що телефонами користуються злочинці.

Обговорюючи, як переманити клієнтів в іншого реселера, Хердман поскаржився на конкурента, який, за його словами, був «пов’язаний із HA». Літери, мабуть, позначали організоване злочинне угруповання Hells Angels («Ангели пекла»).

У тому ж році Хердман намагався таємно обміняти криптовалюту на готівку.

Персалл запитав, чи запросити потенційних клієнтів Хердмана до офісу Sky у Ванкувері, але Хердман сказав, що не впевнений, оскільки вони з «африканської мафії».

Наступного дня Хердман написав про інших сумнівних клієнтів, висловивши тривогу, що влада може відслідковувати сербські «банди» через ідентифікатори телефонів IMEI. Невідомо, яких клієнтів Хердман має на увазі, але, судячи з французьких слідчих документів, серед його реселерів було сербське подружжя, яке користувалося спільним Sky, поки чоловік переховувався від ув’язнення за збройне пограбування.

Адвокат Хердмана відмовився давати коментарі для цієї публікації. Однак у листі до слідчих суддів від 2021 року юристи фірми, яка представляє його інтереси, повідомили, що немає доказів того, що Sky розробили «для обслуговування злочинців», або що люди, які керують компанією, «заплющували очі» на використання додатку з злочинною метою.

За словами юристів, цільовою аудиторією Sky були уряди та приватні компанії: передбачалося, що додаток допоможе боротися з державним та промисловим шпигунством. Юристи підкреслили, що компанія Sky зобов’язалася повідомляти канадську владу про будь-яку сумнівну активність, і європейські слідчі мали запросити інформацію у своїх колег у Канаді, а не націлюватися відразу на всіх користувачів Sky.

"Додаток був розроблений не для злочинців, але злочинцям він так сподобався, що вони стали солідною частиною його клієнтури", - написали юристи.

Персалл сказав, що не знав про чат у Telegram і що Хердман був незалежним ліцензованим дистриб’ютором LevUp.

«LevUp Tech за необхідності надавала техпідтримку містеру Хердману, – сказав він. — Однак LevUp не брала участі у бізнесі та дозволяла містеру Хердману вільно та автономно керувати справами. У рамках нашої дистриб’юторської угоди LevUp Tech забороняє продаж будь-якого пристрою з метою незаконної діяльності».

Відділ комплаєнсу

На піку успіху у Sky Global працювало 70 співробітників. Компанія була схожа на будь-який інший технологічний стартап у Ванкувері, влаштовувала для працівників вечора ігор та кінопокази. Ешвін Рам, адвокат Іпа, в інтерв’ю з журналістами сказав, що в головному офісі компанії були "триметрові скляні стелі" - за його словами, цією метафорою він хотів описати найвищий ступінь прозорості в Sky Global.

Але співробітники казали, що дещо у роботі компанії здавалося їм дивним. По-перше, важко було дізнатися, хто її клієнти.

«Мене завжди бентежила торговельна політика SKY, — сказав графічний дизайнер, якого в рамках розслідування допитали французькі судді. — Якась атмосфера таємниці завжди огортала і продукт, і те, як клієнти отримували телефони, і встановлення програми, і безпеку шифрування».

Йому нібито сказали, що компанія націлена на елітний сегмент ринку, а не на «простих людей», і що вона має клієнтів у Гонконгу, але в іншому він «так і не зрозумів», хто мав купувати телефони.

Компанія не витрачала грошей на рекламу Sky ECC. Колишня директор з маркетингу компанії сказала суддям, що для просування телефонів майже нічого не робилося, хіба що реселерам розсилали посібник із використання корпоративного стилю.

«Як ви поясните, що за мінімального маркетингу або навіть за його відсутності додаток Sky ECC мав такий успіх у всьому світі, особливо в Європі чи Америці?» — спитали її, коли вона давала свідчення.

"Я б відповіла, що не знаю", - сказала вона.

Судді допитали і австралійку, яка працювала у Sky менеджером з маркетингу. За її словами, компанія стверджувала, що її послугами користуються знаменитості, репери та політики. Вирішивши використовувати це для реклами сервісу, вона спробувала знайти хоча б одного такого клієнта, але в неї нічого не вийшло.

«У маркетингу непросто, коли не знаєш своїх клієнтів, – сказала вона. — Але там усе виявилося дуже складно».

У Sky Global був комплаєнс-відділ із двох осіб, які відслідковували приклади зловживань: частина таких прикладів потрапила в витік французьких даних. У 2022 році Sky Global передала до Паризького суду пакет доказів, де описала заходи, вжиті для контролю використання своїх телефонів, включаючи моніторинг соцмереж на предмет зв’язків зі злочинним світом.

"Sky зробила вірні кроки, щоб забезпечити комплаєнс", - сказав в інтерв’ю адвокат Рам, пояснивши, що публікації про продукт повинні бути схвалені Sky Global, а потенційні дистриб’ютори зобов’язані заповнити анкету.

Однак, за словами французьких слідчих, більша частина зусиль Sky у цій сфері була націлена лише на те, щоб ніхто публічно не згадував про використання їхнього продукту у злочинних цілях, а реселери не заважали один одному.

Одного разу у відділі комплаєнсу помітили, що у Бразилії продавець прямо на сайті посилається на оргзлочинність. Йому направили електронного листа з проханням видалити текст, але проводити розслідування щодо нього не стали.

Іп похвалив відділ, але уточнив: Думаєте, це проблема?

Однак у деяких випадках проблеми, про які повідомляв відділ комплаєнсу, мабуть, ігнорувалися. Маркетолог із Австралії розповіла французьким суддям, що якось натрапила на репортаж про «уповноваженого партнера» Sky, якого у Бельгії заарештували за злочинну діяльність. Побоюючись, що у ЗМІ можуть з’явитися негативні відгуки, вона повідомила про це голову відділу комплаєнсу Sky.

«Я сказала, що цього партнера треба усунути, бо він порушив умови сервісу, – розповіла вона. — Але [колега] сказав, що не робитиме цього, тому що репортаж, на його думку, нічого не доводить».

Над матеріалом також працював Фредерік Залак (CBC/Radio-Canada).

Матеріал перевірила фактчекінг команда OCCRP .

Читайте по темі: