Гральна мафія нового покоління: як Soft2Bet Урі Полявіча працює під носом у FATF, ЄС і санкційних структур

Ігрова імперія Soft2Bet Полявіча розповзається по світу, в тому числі і по Росії.

Про це пише InView.

Український "вундеркінд", уродженець Києва Юрій Полявіч, котрий мало не потрапив під кримінальну справу ще в 2020 році за роботу нелегальних казино в столиці України – а вони протягнули свої "щупальця" і в Росію ‒ продовжує вдосконалювати свою гігантську ігрову імперію. Ще коли малюк Юра пішки під стіл ходив, сім’я Полявічів вчинила алію в Ізраїль. Саме на батьківщині предків Полявіч закінчив юридичний факультет університету Бар-Ілан. Але за великими заробітками поїхав до Києва. А після неприємностей у Києві, швиденько разом з дружиною Юлією катапультувався до Ізраїлю, де став називатися Урі Полявіч, друга половинка перетворилася на Яель. Підприємлива пара відкрила Благодійний фонд "Яель": і майже 14 тис. єврейських студентів у 35 країнах отримали безкоштовну вищу освіту. Саме цей благодійний фонд і став свого роду ширмою від тих брудних справ, якими Урі Полявіч займається вже добрий десяток років.

 Але своїм постійним місцем перебування Полявічі обрали не Ізраїль, а гостинний Кіпр, який так люблять остапи бендери всіх мастей, а саме ‒ місто Лімасол, де тусується і значна кількість багатих і безтурботних росіян.

Молдовська продуктова компанія

Читайте по темі: Інтерпол провів масштабні рейди проти кіберзлочинців, причетних до викрадення даних

Перший "ігровий" офіс Полявіча в Києві з’явився на Васильківській вулиці, будинок 14 В ще в 2016 році.

У витоків стояв квартет: Урі Полявіч, Борис Чайкін, Олексій Беркач і Сергій Захарія.

Відзначимо, що колишній фармацевт Борис Чайкін, який всі ці роки працює пліч-о-пліч зі своїм патроном Урі Полявічем, вже багато років займає пост генерального директора Soft2Bet. 

 Урі Полявіч

Що цікаво, в той час новоспечена контора позиціонувала себе як Молдовська продуктова компанія Soft2Bet з командою до 300 осіб.

Саме вони й заклали фундамент майбутньої компанії Soft2Bet, яка оповила своєю шаленою ігровою діяльністю багато країн світу.

Багаторічний друг Урі Полявіча, колишній фармацевт Борис Чайкін

Але потрібно нагадати про облаву кіберполіції України у вересні 2020 року: адже ще тоді міг би бути перекритий "кисень" всієї подальшої ігрової діяльності Полявіча і Ко.

Кіберполіція провела обшук в офісі Soft2Bet у Києві та виявила потужну нелегальну ігрову мережу: було виявлено майже 20 нелегальних онлайн-казино з мільйонними оборотами. Компанія ‒ як з’ясувалося ‒ діяла через фірми-прокладки ТОВ "Розвиток дата-систем" і ТОВ "Аракс Девелопмент". І керувала нелегальними онлайн-казино з місячним доходом $500 000. 

До речі, ТОВ "Аракс Девелопмент" згодом спливло в Росії, в місті Сочі, де вільно в ігровій зоні "Червона поляна" працює казино "Бумеранг".

Що ще дивно? Незважаючи на вилучення речових доказів і порушення кримінальної справи, ця гучна справа розвалилася: всі документи зникли.

Soft2Bet швидко зачистила інформацію про рейд з інтернету. Полявіч уникнув кримінальної відповідальності з простої причини: заніс "баранця в жирному папірці" куди потрібно. А адже відкрита кримінальна справа №12020100090004981, дійсно, могла ще тоді покласти кінець діяльності Молдовської продуктової компанії Soft2Bet.

Але контора швидко змінила місце проживання. Після втечі з Києва пан Полявіч перший час працював на майданчиках Киргизії, не забував і про своїх російських друзів, яких у нього багато.

Штаб-квартира інвестора Полявіча

Про те, що Урі Полявіч тісно приріс до Кіпру, говорить хоча б такий факт: нещодавно президент Кіпру Нікос Христодулідес зустрічався з 20 іноземними інвесторами, які перевели на острів Афродіти свої штаб-квартири.

Президент Кіпру Нікос Христодулідес

Ці інвестори представляють ключові сфери кіпрської економіки, включаючи IT, фінансові послуги, будівництво, нерухомість, освіту, судноплавство і ін. Серед цих 20 інвесторів був і Урі Полявіч, як засновник і генеральний директор компанії BrainRocket.

І були озвучені основні проблеми, з якими стикаються інвестори при переведенні співробітників компаній на Кіпр: це нестача житла і місць у школах з викладанням англійською мовою. А також відсутність кваліфікованих фахівців у сфері IT на локальному ринку праці.

"Зараз будь-якого технічного фахівця, який нам потрібен, ми повинні залучати з-за кордону, ‒ зазначив Урі Полявіч, генеральний директор BrainRocket. ‒ Ми можемо допомогти Кіпру в цьому питанні, а університети та коледжі Кіпру зможуть надати нам допомогу в підборі місцевих фахівців для нашого бізнесу, і нам не доведеться привозити їх із-за кордону".

Ця компанія пана Полявіча теж добре оселилася на Кіпрі, в Лімасолі.

brainrocket.com 

Як з’ясувалося, ця компанія Полявіча працює ‒ в тому числі – і в Москві, а також у Санкт-Петербурзі, закликає до себе на службу великими зарплатами і допомогою в переїзді на острів Кіпр.

spb.hh.ru

getmatch.ru

Але це теж ширма, як і Благодійний фонд "Яель", тому що головне в житті пана Полявіча ‒ це ігровий бізнес. І, звісно, погано те, що цей вовк в овечій шкурі входить у вищі політичні кола.

4 партнера Boomerang

Таким чином, Soft2bet, уникнувши кримінальної справи в Києві, міцно, разом зі своїм власником оселилася на Кіпрі.

Сьогодні компанія нараховує понад 1 тис. співробітників.

Одним з найбільших проєктів Soft2bet є скандально відомий Boomerang, який влада шести країн, включаючи Францію, Італію, Іспанію і Грецію, внесли до списку нелегальних компаній.

Лімасол, Кіпр 

Незважаючи на це, у липні 2024 р. Boomerang уклав угоду з відомим клубом AC Milan, ставши його офіційним регіональним партнером у сфері ставок в Європі. Але от у самій Італії бренд знаходиться в "чорному списку".

І штаб-квартира Boomerang Bet, як і освітня контора BrainRocket, теж знаходиться в Лімасолі. 

Далі про відвідуваність "чорного" бренду: URL зафіксували 17 млн відвідувань за 3 місяці (жовтень-грудень) 2024 р.: 3 млн з Іспанії, 1 млн відвідувань з Греції і майже 500 тис. відвідувань з Італії, незважаючи на заборону роботи в цих країнах. Понад 7 млн відвідувачів виявилися з Німеччини, де Boomerang також не має ліцензії. Але це – як бачимо ‒ неважливо! Але скільки ж постраждалих серед них? Скільки зламаних доль? Такої статистики поки немає…

Але у Boomerang є партнери з російським громадянством.

LinkedIn дає 4 прізвища партнерів Boomerang: це Михайло Волович, Василь Рибаков, Іван Жуковський і Дарина Шарбан.

Зокрема, Дарина Шарбан, судячи з інформації LinkedIn, має тісні зв’язки з Україною. Один час жила в Харкові. І часто бувала в Києві. Ймовірно, давній і перевірений "кадр" пана Полявіча.

Сьогодні пані Шарбан проживає в Лімасолі.

Дарина Шарбан

Дарина Шарбан: Affiliate Team Lead в Boomerang Partners

Другий партнер ‒ громадянин Росії Михайло Волович, випускник МАТІ (колишній Російський державний технічний університет імені К.Е. Ціолковського, сьогодні – структурний підрозділ МАІ), колишній співробітник ТОВ "Спортмастер"(2009-2013 рр.) теж проживає в Лімасолі.

Михайло Волович 

Третій за рахунком партнер ‒ Василь Рибаков, громадянин Росії, колишній співробітник ВТБ Арена Парк. На своїй сторінці Рибаков вказує, що сьогодні проживає в Туреччині, в курортній Анталії  

Василь Рибаков 

І, нарешті, Іван Жуковський, уродженець Білорусії, колишній співробітник ВТБ Банк (Білорусь). Перед тим, як приєднатися до "Бумеранг" на Кіпрі, працював у Сербії.

Іван Жуковський

Судячи з цих досьє, пан Полявіч дуже серйозно ставиться до підбору кадрів. І, швидше за все, у нього тісні зв’язки з банком ВТБ.

Але, судячи з усього, пан Полявіч і в Києві час дарма не втрачав, оскільки ще в січні 2019 р. на території ігрової зони "Червона Поляна" відкрилося казино "Бумеранг".

І отут саме час згадати про компанію ТОВ "Аракс Девелопмент", яка була залучена Урі Полявічем ще в Києві: саме через цю контору і працювали нелегальні казино цього генія.

А після від’їзду пана Полявіча, ТОВ "Аракс Девелопмент" через якийсь час висвітилося в Росії, а саме в Сочі.

rusprofile.ru

Відомо, що плани розвитку ігрової зони "Червона Поляна" розраховані до 2042 року.

Виходить, що зв’язки з Росією міцніють і міцніють?

Залишається додати, що з розвитком і визнанням Soft2bet за "видатний внесок у ігрову індустрію", компанія перенесла офіс ще й на Мальту.

 І головні офіси Soft2bet розміщені на Кіпрі і на Мальті не дарма.

Мальта, Валлетта

Так, Урі Полявіч детально вивчає умови роботи в тих країнах, в яких перебуває. І ігрові компанії масово стали використовувати мальтійську реєстрацію для того, щоб уникнути виплат за позовами від постраждалих громадян ЄС. А таких дуже багато. Справа в мальтійському законі, який анулює судові рішення в інших країнах Європейського Союзу. Згідно з цим законом, відомим як Білль 55, мальтійські суди можуть відмовити у визнанні і/або приведенні в виконання будь-якого іноземного судового рішення стосовно компаній, зареєстрованих на острові, а саме десятків букмекерських контор.

Масштаби та живучість операцій Soft2Bet тісно пов’язані з використанням сучасних технологій і цифрової інфраструктури. Здатність швидко змінювати домени, управляти десятками партнерських програм і обробляти потужні грошові потоки будується на доступності надійних інтернет-сервісів, тому й потрібні випускники престижних ВНЗ.

І, схоже, що їх ретельно підбирають, в тому числі з Росії: компанія BrainRocket Полявіча з пропискою на Кіпрі недарма так широко розгорнулася в Москві і в місті на Неві.

Співзасновник і філантроп Yael Foundation Урі Полявіч

Таким чином, Soft2Bet Урі Полявіча легко побудувала багатомільйонну імперію, використовуючи слабкий контроль, юридичні лазівки та відсутність єдиного регулювання в ЄС. Компанія, отримуючи нагороди і спонсоруючи футбольні клуби як технологічний постачальник, насправді тримається на офшорних схемах і російських бенефіціарах.

І витоки даних вказують: деякі російські бенефіціари Soft2Bet тісно пов’язані з олігархами під західними санкціями.

Виходить замкнене порочне коло?