БЕБ викрило спільницю Альони Шевцової: відкривала фіктивні рахунки на чужі паспорти

10 червня 2025 г., 11:54

Петро Гармаш     317     0

БЕБ викрило спільницю Альони Шевцової: відкривала фіктивні рахунки на чужі паспорти

Бюро економічної безпеки України повідомило про викриття співучасниці масштабної фінансової схеми, пов’язаної з власницею «Айбокс банку» Альоною Шевцовою (Дегрік). Працівниця одного з київських відділень банку незаконно відкривала банківські рахунки на ім’я фізичних осіб без їхньої згоди та відома.

За даними слідства, підозрювана використовувала службове становище, підбирала паспортні та особисті дані громадян, а також підробляла документи — анкети-заяви, розписки про отримання карток та інші банківські документи.

Після відкриття рахунків доступ до них та банківські картки передавалися третім особам, які використовували їх у незаконній діяльності: отримували, розподіляли та знімали гроші сумнівного походження. Справжні власники рахунків нічого про це не знали.

Схожа схема раніше вже була виявлена у Полтаві, а загальна кількість фіктивно відкритих рахунків може сягати сотень.

У березні детективи БЕБ ініціювали спеціальне досудове розслідування щодо Шевцової, яка перебуває в міжнародному розшуку.