Схема легалізації коштів через дьюті-фрі: у центрі — білоруський бізнесмен Артур Гранц

17 жовтня 2025 р., 11:54

Петро Гармаш     299     0

Схема легалізації коштів через дьюті-фрі: у центрі — білоруський бізнесмен Артур Гранц

Українські правоохоронці розслідують масштабну схему легалізації незаконних доходів, до якої, за даними слідства, може бути причетний громадянин Республіки Білорусь Артур Гранц.

За інформацією з матеріалів кримінального провадження №42025110000000248, яке перебуває у провадженні Київської обласної прокуратури, Гранц через низку підконтрольних компаній організував незаконну торгівлю підакцизними товарами та відмивання коштів.

Серед фігурантів — такі юридичні особи, як:

• ТОВ «Д’юті фрі трейдінг»

• ТОВ «БФ Енд ГХ Тревел рітейл лтд»

• ТОВ «ВБЕТ Україна»

• ТОВ «Київріанта»

За версією слідства, продукція (тютюнові вироби та алкоголь) реалізовувалася у магазинах безмитної торгівлі нібито пасажирам міжнародних рейсів, але фактично постачалася до нелегальних торгових точок в Україні та країнах ЄС.

Отримані готівкові кошти конвертувалися у безготівкові, проводилися через банківські рахунки в Україні та надалі використовувалися для фінансування мережі онлайн-казино Vbet і легалізації прибутків за кордоном.

Слідчі перевіряють обставини підробки фінансових документів, фіктивного підприємництва, ухилення від сплати податків та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 4 ст. 358 ККУ).

Також встановлюється роль наближених до Гранца осіб — Романа Лапонога, Саймона Форда, Ігоря Мегединюка та Андрія Петкевича, а також можливе сприяння з боку представників податкових, митних і банківських структур.