Тіньовий трикутник: як Буряченко, Глінчевський та Брильов пов’язані з гаманцями Kvitum та Piastrix

807     0
Тіньовий трикутник: як Буряченко, Глінчевський та Брильов пов’язані з гаманцями Kvitum та Piastrix
Тіньовий трикутник: як Буряченко, Глінчевський та Брильов пов’язані з гаманцями Kvitum та Piastrix

Гаманець Kvitum / гаманець Piastrix Костянтина Буряченка пов’язаний з двома фізичними особами (DENYS HLINCHEVSKYI / VITALII BRYLOV).

Зв’язок цієї трійки легко підтверджується даними українських реєстрів. Зокрема, партнери започаткували клініку ТОВ "Медпрофцентр", через яку під виглядом закупівель обладнання виводили гроші за кордон.

  • Брильов Віталій Володимирович
  • Нечидюк Алла Корніївна
  • Прохоренко Олексій Анатолійович
  • Глінчевський Денис Станіславович

Сам Буряченко згодом виходить зі складу засновників. Також він чинить і з іншими своїми бізнесами, наприклад — з ТОВ «Ремед», яке між собою формально ділять Глінчевський та Брильов.

Ксенія Черкасова

Ксенія Черкасова

Репортер

Висвітлює резонансні події та суспільну тематику. Спеціалізується на роботі з джерелами та верифікації інформації в умовах воєнного часу.

Сторінка для друку

Читайте по темі:

How Payeer and Piastrix moved billions through IBOX Bank, offshore shells and crypto while servicing online casinos and Russian influence operations
Костянтин Буряченко, Альона Шевцова та Євген Березовський: як через Payeer, Piastrix і IBOX Bank побудували міжнародну мережу тіньових платежів
Тіньова імперія криптообмінників: Україна та Казахстан розслідують діяльність ОЗГ Гордієвського та Шевченка
Остап Бендер з Полтави: депутат Олександр Калуцький “забув” задекларувати 340 мільйонів у крипті, роками не платить борги і ігнорує рішення судів
Фінансовий нокаут: підсанкційна біржа Grinex втратила мільярди після криптоудару на 5 мільярдів доларів
Ошукали на 275 000 доларів: у Києві викрили криптоаферистів, які обіцяли «безпечні інвестиції»
Крипта, готівка і “золоті паспорти”: як брати Геннадій Гірін і Владлен Гірін побудували мережу відмивання грошей і тепер зачищають інтернет
Криптомільйонер у бігах: американський утікач Кайл Нагі «виплив» у центрі Москви з новим сумнівним проєктом
Шахрай під виглядом співробітника СБУ виманив кошти у народної артистки України
Тамбовська ОЗГ і криптобіржа в Польщі: Zondacrypto під підозрою, кошти користувачів заблоковані — ЗМІ

Коментарі:

comments powered by Disqus