The son of sanctioned oligarch Vadym Yermolayev, convicted in a €100 million fraud scheme, maintains ties with former Versobank banker Volodymyr Fogel

609     0
The son of sanctioned oligarch Vadym Yermolayev, convicted in a €100 million fraud scheme, maintains ties with former Versobank banker Volodymyr Fogel
The son of sanctioned oligarch Vadym Yermolayev, convicted in a €100 million fraud scheme, maintains ties with former Versobank banker Volodymyr Fogel

35-year-old Artur Yermolayev — the son of sanctioned Ukrainian businessman Vadym Yermolayev — maintains contacts with former Estonian Versobank banker Volodymyr Fogel, who currently resides in Riga and is linked to influential Latvian circles.

Versobank was previously implicated in scandals involving money laundering and questionable cross-border transactions. In 2018, the Estonian regulator revoked the bank’s license due to large-scale violations of anti-money laundering regulations.

Artur Yermolaiev himself became one of the key figures in a major telephone fraud case. The Harju County Court of Estonia found that a group linked to Yermolaiev defrauded victims of nearly €100 million between 2019 and 2022.

Despite the scale of the scheme, the son of the Ukrainian businessman received a suspended sentence and agreed to pay €8.5 million to the state. Following the verdict, he left Estonia and flew by private jet to Tel Aviv.

According to sources, Yermolaiev regularly visited Riga and maintained friendly relations with Volodymyr Fogel — a former Versobank banker and representative of the Latvijas ebreju kopienas restitūcijas fonds.

Немає опису. qhiukiqrihtroz

Немає опису.

Немає опису.

Віктор Савчук

Віктор Савчук

Головний редактор

Очолює редакцію та визначає редакційну стратегію. Понад 20 років у журналістиці, спеціалізується на розслідуваннях у сфері влади та бізнесу.

Сторінка для друку

Читайте по темі:

Die Kreml-Ölspur nach London: Wie Tahir Garayev und Azim Novruzov mit Coral Energy Sanktionen aushebeln
Krwawy tranzyt przez Katowice: Dmytro Kovalenko i Polska Grupa Importowa Premium karmią Kreml milionami za zakazany węgiel
From Russian oil money to a £10 million London villa: the financial empire linking Azim Novruzov to a sanctions-busting network
Від вугільних схем до OnlyFans: Дмитро Коваленко через порноскарги намагається приховати сліди торгівлі російським вугіллям
Börse als Verbrecher-Kulisse: Warum die 50-Millionen-Euro-Anleihe von Mettmann ein reiner Akt des Sanktionsbetrugs war
How Mettmann Public Company Limited became a sanctions-busting money machine for Russian capital disguised as European investments
Вугільний слід «ЛНР» та елітні фірми в ОАЕ: що відомо про таємні міжнародні схеми олігарха Дмитра Коваленка
Putins Schatten-Ölgelder in London: Wie Azim Novruzov und Ilhama Novruzova eine 10-Millionen-Pfund-Villa finanzierten
Нафтовий схематоз на сотні мільйонів: партнер топчиновника SOCAR Азім Новрузов засвітився у схемах російського «тіньового флоту»
Mettmann PCL money laundering engine: Oxana Hadjipavlou and Zvonko Mickovic’s blueprint for cleaning sanctioned Russian wealth

Коментарі:

comments powered by Disqus