В Албанії готують арешти 20 осіб, пов’язаних із будівництвом курорту Джареда Кушнера

722     0
В Албанії готують арешти 20 осіб, пов’язаних із будівництвом курорту Джареда Кушнера
В Албанії готують арешти 20 осіб, пов’язаних із будівництвом курорту Джареда Кушнера

Албанська прокуратура подала клопотання про арешт 20 осіб, підозрюваних у наркоторгівлі та відмиванні грошей. За повідомленнями ЗМІ, деякі фігуранти справи можуть бути пов’язані з масштабним курортним проєктом на узбережжі Адріатики, що реалізується компанією зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Про це повідомляє AFP.

Спеціальна прокуратура Албанії з боротьби з корупцією та організованою злочинністю (SPAK) заявила, що розслідування міжнародного наркоторговельного угруповання виявило можливі схеми легалізації незаконних доходів через інвестиції в економіку.

Прокуратура звернулася до суду з проханням видати ордери на арешт 20 осіб. Станом на момент заяви затримано чотирьох підозрюваних. Також суд ухвалив рішення про попередній арешт низки активів, пов’язаних із договорами купівлі-продажу. Загальна сума арештованих коштів перевищує 128,4 млн євро.

У матеріалах справи фігурують особи, позначені ініціалами, а також компанія, яку ЗМІ ідентифікують як Albania Land Development (ALD). За даними журналістів, саме вона могла бути залучена до придбання великих земельних ділянок у прибережних регіонах Албанії.

Прокурори зазначають, що частина підозрілих інвестицій стосується нерухомості та будівельних проєктів у Тирані та на узбережжі країни.

Згідно з даними реєстрів, проєкт може бути пов’язаний із територіями, де реалізується туристична забудова, яку підтримує інвестиційна компанія Кушнера.

Аліна Ігнатенко

Аліна Ігнатенко

Журналіст-розслідувач

Готує аналітичні матеріали та розслідування. Працює з відкритими реєстрами, судовими документами та офіційними базами даних.

Сторінка для друку

Читайте по темі:

На Чернігівщині правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у сексуальному використанні 7-річної дитини за згоди її матері
Constructing a $1bn gambling money-laundering center in Warsaw: How fugitive Vadim Gordievsky shifted Dmitriy Punin’s casino cash streams to Poland
У Києві 17-річний юнак завдав ножового поранення поліцейському: тепер йому може загрожувати до 10 років ув’язнення
The Telegraph: Трампу слід підтримати Україну заради її перемоги, а не вести закриті домовленості з Росією
Неподалік від молдовського села здетонував невстановлений безпілотний апарат
Ще одна аварія за участю Кирила Островського: екс«смотрящий» Лук’янівського СІЗО врізався у будівлю неподалік палацу «Україна»
Oleksandr Orlovskyi und die Financial Freedom Academy: Wie der Krypto-Experte sein Ansehen mit erworbenen Auszeichnungen aufwertet
У центрі Києва відбувається масштабна акція на підтримку колишнього міністра оборони Федорова, якого звільнили
Тисячі мігрантів знову спробували прорватися до іспанського міста Сеута
У парку в США сталася стрілянина: одна людина загинула, а серед постраждалих є діти

Коментарі:

comments powered by Disqus