21 лютого 2022 г., 18:04
Віктор Савчук
347
0
Утечка информации из швейцарского банка Credit Suisse позволяет раскрыть данные богатых клиентов, «замешанных в пытках, торговле наркотиками, отмывании денег, коррупции и других серьезных преступлениях», 20 февраля пишет The Guardian.
Издание уточняет, что получило доступ к данным банка как часть Международного консорциума журналистов-расследователей. Детали счетов, связанных с 30 000 клиентов Credit Suisse по всему миру, содержатся в утечке, которая разоблачает бенефициаров более 100 миллиардов швейцарских франков (80 миллиардов фунтов стерлингов), хранящихся в одном из самых известных финансовых учреждений Швейцарии.
Огромный массив банковских данных был передан немецкой газете Süddeutsche Zeitung анонимным осведомителем. «Я считаю, что швейцарские законы о банковской тайне аморальны, — цитирует издание заявление источника. — Предлог защиты финансовой конфиденциальности — всего лишь фиговый листок, прикрывающий позорную роль швейцарских банков как пособников уклоняющихся от уплаты налогов».
Среди указанных 30 тысяч счетов около тысячи принадлежат украинским бенефициарам, в списке тайных владельцев — лица из Венесуэлы, Египта, Таиланда, Швеции, Германии и так далее. Уточняется, что большинство владельцев счетов — выходцы из «развивающихся стран».
Проект называется «Suisse secrets» («Секреты Suisse»). Его целью, как сообщает издание, является пролить свет на один из крупнейших мировых финансовых центров, привыкший работать в тени. Он, как утверждает издание, позволяет указать на коррупционеров и отмывателей денег, которые смогли открыть банковские счета или сохранить эти счета в течение многих лет после того, как их преступления стали известны. «Это показывает, как знаменитые законы Швейцарии о банковской тайне способствовали разграблению стран развивающегося мира», — пишет издание.
Джефф Нейман, адвокат из Флориды, который участвовал в разоблачении банка Credit Suisse, считает, что огромное количество скандалов, связанных с банком, указывает на более глубокую проблему. «Банк любит говорить, что это просто банкиры-мошенники. Но сколько банкиров-мошенников вам нужно иметь, прежде чем ваш банк станет мошенническим?» — спрашивает Нейман. Адвокат утверждает, что в банке существует культура, «которая поощряет его банкиров, вероятно, сверху вниз, чтобы они не слышали зла, не видели зла, не говорили зла, прятали голову в песок в хороший день, а в течение многих дней активно помочь людям обойти любой закон, чтобы наилучшим образом защитить активы, находящиеся под управлением».
Такие обвинения решительно отвергаются в банке Credit Suisse. «В соответствии с финансовыми реформами в секторе и в Швейцарии за последнее десятилетие Credit Suisse предпринял ряд значительных дополнительных мер, в том числе значительные дополнительные инвестиции в борьбу с финансовыми преступлениями», — говорится в заявлении банка.».
Издание приводит ответ банка на запрос о счетах из «Секретов Suisse». Как сказали в Credit Suisse, «предварительная проверка» счетов, указанных в отчете, установила, что более 90% проверенных счетов в настоящее время закрыты или «находились в процессе закрытия до получения запросов прессы». Что касается остальных счетов, которые остаются активными, банк заявил, что «были предприняты надлежащие проверки, и другие меры, связанные с контролем, включая предполагаемое закрытие счета».
