Антикорупційний суд продовжив розслідування справи екс-глави НБУ Шевченка

07 січня 2023 г., 10:39

Богдан Шерстюк     304     0

Антикорупційний суд продовжив розслідування справи екс-глави НБУ Шевченка

Вищий антикорупційний суд продовжив до 6 червня 2023 р. термін розслідування кримінального провадження за підозрою колишнього голови Національного банку України Кирила Шевченка та інших у заволодінні понад 200 млн грн державного Укргазбанку.

Таке рішення 3 січня ухвалив ВАКС, повідомляє « Слово і справа ».

«Задовольнити клопотання частково. Продовжити термін досудового розслідування кримінального провадження №52019000000000143 від 20.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, до восьми місяців, тобто до 06.06.2023», – йдеться у рішенні.

Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили про підозру екс-главі НБУ Кирилу Шевченку та іншим чиновникам Укргазбанку. Самого Шевченка оголосили у розшук. За версією слідства, він, перебуваючи на посаді спочатку першого заступника, а потім голови правління Укргазбанку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використав її для розкрадання коштів.

З цією метою посадові особи банку забезпечили укладання фіктивних договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито «агентами» банку залучили до нього великих клієнтів. За такі «агентські послуги» банк щомісяця незаконно виплачував «винагороду» цим особам.

Наслідком встановлено, що протягом 2014-2019 років за цією схемою 52 фіктивним агентам безпідставно перераховано кошти державного банку у сумі понад 206 млн. грн. Псевдопосередниками виявилися фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи. Більшість із них зареєстрували виключно для участі у цій схемі: після отримання коштів ці суб’єкти припиняли свою діяльність, та не здійснювали іншої активності, крім зазначеної у фіктивних актах виконання послуг.