Всі новости з тегом: Афера
653
Корупція в масштабах мільярдів: роль Андрія Гмиріна та Дмитра Сенниченка у схемах ФДМУ
Про те, що один з ключових організаторів тіньових схем у Фонді держмайна Андрій Гмирін придбав нерухомість на Лазурному узбережжі Франції, повідомив Bihus.Info. На подробицях цієї покупки та тих схем, які дозволили все це та багато іншого купити, ми зупинимося нижче. Але ключове питання у всьому цьому трохи інше – хто дав можливість Гмиріну не просто спокійно виїхати з країни, а виїхати з грошима?
407
Ексглава ФДМУ Сенниченко та його афера на 10 мільярдів гривень
У 2020-2021 роках колишній голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко та ще 11 фігурантів організували масштабну аферу на 10 мільярдів гривень.
486
На Київщині викрили будівельну аферу на 14 мільйонів гривень
У Київській області повідомили про підозри шахраям, які заснували в Броварах житлобудівну компанію, отримали на рахунок понад 14 млн грн від охочих придбати квартири - і зникли.
205
Правоохоронці вручили підозру директору підприємства у привласненні відомого у Києві судна "Готель Баккара"
Київські правоохоронці повідомили про підозру директору підприємства, який привласнив готель збанкрутілого банку – відоме судно "Готель Баккара".
767
Фінал для «Саги» Вавриша: Забудовник елітної нерухомості під загрозою банкрутства?
Наша держава, на жаль, не славиться доброчесністю девелоперів. Починаючи з 2000-х років можна згадати одразу декілька гучних банкрутств на ринку забудовників, внаслідок яких активи «зникали» в невідомому напрямку, а інвестори замість омріяних квартир, отримували лише тривалі судові суперечки, які в результаті нічого не приносили.
581
Штрафують за чужі «євробляхи»: українцям повідомили про нову аферу на 170 тисяч гривень
Нещодавно в Україні почали штрафувати автомобілістів за нерозмитнення автомобілів до 170 000 гривень.
312
Куди поділися спільники російського агента Павла Фукса Бекболат Бекенов та Євген Комраков?
Якщо з фігурантом списку «Форбс» та вельми скандальним персонажем Павлом Фуксом все більш-менш ясно – він після афери з будівництвом елітного підмосковного селища на березі річки Істри «Резиденція Кристал Істра», користуючись наявністю українського паспорта, втік до України, то з його спільниками не все так просто.
287
Ключові особи гучної афери в українському агросекторі або хто стоїть за "Агроінвестгруп"
Холдинг Агроінвестгруп відомий своєю спеціалізацією на вирощуванні зернових та олійних культур з їх подальшою реалізацією на внутрішньому ринку України та на експорт.
228
Хабар для заступника міністра розвитку громад: стали відомі подробиці афери
Заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозінського викрили на хабарі у розмірі 400 тисяч доларів. Правоохоронці розкрили подробиці афери.
451
В Киеве мошенник продал чужую квартиру стоимостью более 3 млн гривен
Правоохранители разоблачили очередную квартирную аферу в Киеве. Мошенник продал чужую квартиру в историческом центре столицы стоимостью более 3 млн гривен.
382
Онлайн-казино Soft2bet: мошенники отчаянно пытаются зачистить интернет
Собственники подпольной сети онлайн-казино Soft2bet не оставляют попыток зачистить интернет от своих преступлений. А зачищать, очевидно, есть что. Так как структура неоднократно уличалась правоохранителями в мошенничестве и другой противоправной деятельности.
344
За аферу с «Большевиком» олигарха Хмельницкого взялось ГБР
При продаже гособъекта почти в центре Киева его стоимость занизили на 3 млрд грн.
428
ГБР разоблачило аферу и нашло «общак» коррупционеров из Укртрансбезопасности
Сотрудники Государственного бюро расследований изъяли почти 3,5 млн грн, которые могут быть черной кассой должностных лиц Госслужбы по безопасности на транспорте.
510
Фотошоп замість закону: як Ігор Курилко проектував будинки за підробленими документами
Скандально відомий забудовник Ігор Курилко займався проектуванням, використовуючи підроблену ліцензію. Про це стало відомо під час розслідування кримінального провадження 12014160470009355 від 15.11.2014 за фактом невиконання бізнесменом судового рішення.
461
Ігор Курилко і його будівельна афера з ЖК «Якоря» на землі для дитсадка
Забудовник Ігор Курилко з метою отримання надприбутку побудував ЖК «Якоря» на земельній ділянці, відведеній під дитячий садок.
