Всі новости з тегом: БЕБ

«Наглядач» Кулик і спадок Пахниця: як на Полтавщині в БЕБ знову намагаються «врегулювати» корупційні потоки

Бюро економічної безпеки заявило про викриття компанії, яка продає товари для барбекю, у приховуванні доходів на понад 27,6 млн грн та несплаті майже 7 млн грн податків

Детективи БЕБ у Києві викрили нелегальний гральний бізнес із багатомільйонними обігами. За даними слідства, четверо киян налагодили діяльність двох таємних покерних клубів у Голосіївському та Подільському районах

БЕБ виявило механізм несплати податків на суму 244 млн грн у компаніях, пов’язаних із підсанкційним російським олігархом Олегом Дерипаскою та залучених до дорожнього будівництва

На Київщині припинено діяльність нелегальної мережі з реалізації фальсифікованих тютюнових виробів. Правопорушники створили систему продажу через профільні інтернет-ресурси та мобільні месенджери, забезпечивши відправлення продукції поштовими службами по всій території України

Керівнику одного з найпотужніших підприємств із виробництва тютюнових виробів на Рівненщині оголосили підозру у справі щодо несплати 2,3 млрд грн акцизного збору

На Житомирщині оголошено підозру депутату Малинської міськради, який також працює директором картонно-паперової фабрики. За даними слідства, його підозрюють в умисній несплаті податків на понад 12,4 мільйона гривень. Наразі слідчі дії тривають

Після виходу розслідувань про багатомільйонну схему завищення вартості комплектуючих для військових безпілотників з інформаційного поля почали зникати публікації про Гліба Лобова, Сеяра Куршутова, а також пов’язані з ними компанії «Євро Таннелс», «Арес» і «Коляда Ка»

На Поділлі перед судовим розглядом постане житель регіону, якого викрили у незаконному продажі сигарет. Чоловік організував реалізацію тютюнової продукції без належних акцизних марок

Василь Веселий у центрі скандалу: що відомо про зв’язки з нелегальним гемблінгом та «Сенс Банком» на тлі обшуків.

У Білій Церкві на Київщині поліція припинила роботу мережі нелегальних гральних закладів, що діяли без ліцензій у житловій забудові.

У Державному управлінні справами, за матеріалами розслідування, посадовець нібито налагодив систему призначення пов’язаних осіб на керівні посади в підвідомчих структурах із подальшим контролем їхньої діяльності.

Співробітники Бюро економічної безпеки в Чернівецькій області завершили розслідування та передали до суду обвинувальний акт стосовно чиновників. Їх підозрюють у зловживанні службовим становищем під час зведення мосту в селі Маршинці, що реалізовувалося в межах програми «Велике будівництво».