Всі новости з тегом: Британские Виргинские острова

483
ВАКС залишив одеського бізнесмена Кауфмана під вартою з заставою у 230 млн грн
Верховний суд Східних Карибських островів нещодавно надав WWRT Limited («WWRT») остаточний дозвіл на апеляцію за позовом про відшкодування близько 80 мільйонів доларів США проти відомого українського бізнесмена Бориса Кауфмана.
331
Євросоюз включив Росію до "сірого списку" податкових юрисдикцій
Європейський Союз (ЄС) додав до сірого списку податкових юрисдикцій країну-терористку Росію. Також до списку увійшли Британські Віргінські острови, Маршаллові острови та Коста-Ріка.
505
Росія внесла до списку "недружніх країн" популярні офшорні зони
Росія сьогодні, 30 жовтня, знову розширила список недружніх країн. РФ включила до нього популярні у світі офшорні зони.
389
Незаконна зміна власників столичного ТРЦ SkyMall - суд шукає свідка-втікача
Личаківський районний суд Львова задовольнив клопотання слідства про свідок, який причетний до незаконної зміни власників столичного торгово-розважального комплексу «SkyMall».
243
Розкрадання 8 млрд гривень із «ПриватБанку» — фігуранти та деталі схеми
Схема виведення коштів з «ПриватБанку», яку вже кілька років розслідують детективи НАБУ, постійно обростає новими підозрюваними, проте не всі фігуранти афери отримують кримінальне переслідування.
619
В США задержан премьер-министр Британских Виргинских островов
Премьер-министра Британских Виргинских островов Эндрю Фахи и директора портов Карибского бассейна Олеанвина Мейнарда арестовали по обвинению в контрабанде наркотиков в Южной Флориде.
427
Депутат от ОПЗЖ Левочкина «забыла» задекларировать три офшора, которыми владела совместно с партнером Фирташа
Народная депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юлия Левочкина совладела тремя оффшорными компаниями на Британских Виргинских островах. Ни одну из этих трех компаний Левочкина не задекларировала.