Всі новости з тегом: Госфинмониторинг

Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) ухвалила рішення на пленарному засіданні продовжити зупинення членства РФ.

Колишні чиновники не піддаватимуться постійному фінансовому моніторингу.

Масові перевірки фінансових операцій для виявлення фінансування тероризму, відмивання доходів, несплати штрафів та податків призводять до блокування банківських карток українців.

НЕК "Укренерго" за кошти, отримані від міжнародних фінансових організацій, уклала контракти з низкою іноземних фірм, після цього зазначені роботи виконали українські субпідрядники. Таким чином збиток склав 666,4 млн грн.

Україна продовжує боротися з Росією та її прихильниками на фінансовому фронті. Зокрема, активно ведеться розшук активів окупантів, встановлюються канали фінансування диверсантів та сепаратистів.

В Україні Держфінмоніторинг сприяв блокуванню Росії та зупиненню її членства у великих міжнародних організаціях. Крім того, відомство за час війни займається розшуком активів окупантів, знаходить канали фінансування диверсантів.

Держфінмоніторинг за січень-березень 2023 року передав до правоохоронних органів матеріали на суму 22,6 млрд грн. Загалом це 307 матеріалів – 154 узагальнених та 153 додаткових узагальнених.

Державна служба фінансового моніторингу України заблокувала понад 2 млрд гривень на рахунках, пов’язаних із компанією Royal Pay Europe, на яку напередодні рішення Ради національної безпеки та оборони було накладено санкції

Бывший главный специалист отдела анализа рисков при осуществлении операций с публичными деятелями Госслужбы финансового мониторинга Максим Лисков избежал наказания за вымогательство взятки.

Российские оккупанты демонтировали и вывезли наибольшую до недавнего времени в Украине солнечную электростанцию.

Группа разработки финансовых мер борьбы с финансовыми преступлениями (FATF) после рекомендаций Госфинмониторинга Украины согласилась существенно ограничить роль РФ.

Украина продолжает борьбу с Россией на финансовом фронте – идет розыск активов оккупантов, устанавливаются каналы финансирования диверсантов и сепаратистов.

В Украине правоохранительные органы заблокировали операции по выводу активов почти 7 тыс. пророссийских компаний. Они могли использоваться для поддержки войны, которую развернула страна-террорист Россия в Украине.

Одна из крупнейших криптовалютных бирж Binance отключила от P2P транзакций ряд российских банков и платежных систем, которые попали в санкционный список.