Всі новости з тегом: Держфінмоніторинг

67 мільйонів євро від міжнародних партнерів опинилися під ризиком, адже Мінфін нехтує виконанням Ukraine Facility

Він подає себе як благодійника та покровителя добрих справ. У медіа його прізвище нечасто згадується разом із брендом Favbet — і, ймовірно, це не збіг. Мова про Андрія Матюху, одного з найпомітніших учасників українського ринку азартних ігор

Як ексвійськком Одеського ТЦК Борисов заробив мільярди на "бусифікації" та уник покарання.

Поки Андрій Матюха намагається через суди та регуляторів повернути ліцензію Favbet, пов’язані з брендом ресурси продовжують спокійно працювати через дзеркала та нові домени.

Державна служба фінансового моніторингу повідомила про посилений аналіз великих операцій із готівкою, які пов’язані з купівлею дорогих активів. У фокусі фінансової розвідки – придбання елітної нерухомості, автомобілів преміального сегмента та іншого майна високої вартості.

Чотири місяці тому операція «Мідас» обіцяла стати «ураганом», що змете корупційну верхівку енергетичного сектору. Проте у березні 2026-го ми бачимо лише «помірний вітерець»: фігуранти виходять під застави, керівництво «Енергоатома» залишається в кріслах, а НАБУ вперлося в глуху стіну саботажу.

В Україні активізувалися шахраї, які почали масово використовувати страхи громадян щодо тотального фінансового моніторингу та можливого примусового закриття банківських рахунків. Ці побоювання мають підґрунтя, адже під час війни вимоги фінмоніторингу справді були суттєво посилені, що дедалі частіше призводить до блокувань рахунків.

Київський бізнесмен Никита Ізмайлов — постать у багатьох аспектах показова. Маючи одночасно українське та російське громадянство, він протягом тривалого часу вів бізнес одразу у двох країнах, заробляючи значні статки. Однак останнім часом його бізнес-імперія зіткнулася із серйозними труднощами — обшуками, допитами та судовими розглядами, що змушує замислитися: хто і чому запустив цей процес?