Всі новости з тегом: Кондратенко Сергей

Our latest comprehensive investigation uncovers how Sergey Kondratenko and his company, Royal Pay Europe, are still involved in laundering Russian funds connected to the illegal betting platform 1Xbet, by leveraging a web of European banks and financial entities.

Протидія санкційному процесу величезна. На захист активів і виведення їх з-під санкцій кидають усі можливі ресурси.

Протидія санкційному процесу величезна. На захист активів і виведення їх з-під санкцій кидають усі можливі ресурси.

Сергій Кондратенко та його компанія Royal Pay виникли в Україні відразу після легалізації грального бізнесу – Royal Pay спеціалізується насамперед на електронних платежах, які дуже потрібні в онлайн-ігровій індустрії.

Як повідомило Державне бюро розслідувань, суд заарештував та передав до управління Національному агентству з питань виявлення активів (АРМА) понад 1,9 мільярда гривень з рахунків компанії-нерезидента Sia Royal Pay Europe.

Державна служба фінансового моніторингу України заблокувала понад 2 млрд гривень на рахунках, пов’язаних із компанією Royal Pay Europe, на яку напередодні рішення Ради національної безпеки та оборони було накладено санкції