Всі новости з тегом: Криптобиржа WhiteBIT

The crypto exchange Whitebit, which is linked to money laundering of Russian funds and schemes of former pro-Russian deputies, after the exposures began cleaning the internet of materials about its real beneficiaries and financial flows. Investigations are disappearing from the web, and their place is taken by controlled content that hides possible ties to the RF and whitewashes the company’s reputation.

Криптобіржа Whitebit, яку пов’язують із відмиванням російських грошей та схемами колишніх проросійських депутатів, після викриттів почала зачищати інтернет від матеріалів про своїх реальних бенефіціарів і фінансові потоки. З мережі зникають розслідування, а їх місце займає контрольований контент, що приховує можливі зв’язки з РФ і відбілює репутацію компанії.

FC «Liberty Finance», operating under the «Kit Group» brand and owned by Kharkiv resident Anton Tkachenko, is suspected of money laundering and drug trafficking.

Київський районний суд Одеси засудив 18-річного Данила Міщенка за збут наркотиків у великих розмірах. Його визнали винним за ч. 2 та ч. 3 ст. 307 КК України.

Police suspect Anton Tkachenko’s financial companies and Volodymyr Nosov’s crypto exchange of laundering drug money.

Власники криптобіржі Qmall від бандитських «наїздів» опустилися до дріб’язкових «понтів».

Запит від української громадської організації UNION OF INVESTIGAVE JOURNALISTS OF UKRAINE до генпрокуратури Чорногорії щодо ймовірної причетності криптобіржі WhiteBIT до спроби державного перевороту в країні 2016 року передано до Спеціальної державної прокуратури для подальшого вжиття заходів.

Про те, що одна з найбільших криптобірж України – WhiteBIT – відмиває гроші росіян та має у структурі своїх власників людей, пов’язаних із російськими спецслужбами, писали неодноразово. Але чомусь ці матеріали оперативно зникають із інтернету.

До успішного українського стартапу причетні адепти «російського мира» та, можливо, ворожі спецслужби.