Всі новости з тегом: Махинации

Директорка КП «Інформаційні системи» Дніпровської міської ради Катерина Смирна, за допомогою компаній свого чоловіка, «вивела у тінь» 98 млн гривень бюджетних коштів.

Декілька груп з Гонконгу, Філіппін та Малайзії займалися вбивствами, а також шахрайством та крадіжкою коштів через брокерський додаток Taishin Securities.

Схеми з експортним та імпортним ПДВ, системні та постійні хабарі всіх без винятку “перевіряючих держорганів” на експорті зерна з України – лише частина “зернового прокляття” України.

Юристка Сідні Пауел визнала свою провину у незаконному втручанні у виборчий процес з метою зміни результатів голосування на користь тодішнього президента США Дональда Трампа.

Дуже непересічний керівник Харківської податкової Василь Гладченко разом із своїм поплічником та по сумісництву заступником – колишнім міліціонером Олексієм Бойко надають свої «правильні» підконтрольні підприємства реальному сектору економіки для можливості виводу з них коштів без сплати податків, за що і отримують свою «копієчку».

Верховний суд США не забороняв Дональду Трампу, нещодавно визнаному винним у шахрайстві у справі про махінації зі звітами, балотуватися в президенти Сполучених Штатів.

У понеділок українська влада отримала листа від Білого дому, де американські партнери вимагають від України проведення реформ, зокрема і в сфері нацбезпеки і оборони.

У Києві судитимуть групу чоловіків, які організували діяльність псевдообмінників. Таким чином зловмисники "заробили" 50 тисяч доларів США та 50 тисяч євро.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування за підозрою учасників злочинної організації на чолі з колишнім головою правління акціонерного банку (АБ) “Укргазбанк” Кирилом Шевченком (на фото).

Прокурор САП ухвалив рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно злочинної організації, очолюваної ексголовою правління АБ «Укргазбанк» Кирилом Шевченком, яка незаконно вивела з фінансової установи 206 млн гривень.

На Донеччині командиру окремої роти повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби (ч. 3 ст. 425 КК).

Компанія "Поллі-Сервіс" (створена менеджерами скандального ЄДАПС) лише за неповні 9 місяців 2023-го "виграла" тендери на 1,9 млрд грн, а торік – на 7 млрд.

Колишній гендиректор ПрАТ «АК «Київводоканал» Сергій Крушановський разом зі спільниками привласнив майже 65 млн гривень під виглядом витрат на передислокацію плавучої насосної станції на річку Десна.