Всі новости з тегом: Мошенничество

Складається враження, що фінансові піраміди існують відтоді, як у світі з’явилися принаймні двоє людей. Щороку масштаби шахрайських схем не просто збільшуються, а й безперервно стають дедалі витонченішими

За даними, що поширюються в медіа, Павло Фукс разом із Бекболатом Бекеновим та Євгеном Комраковим (також відомим як Кобяков) могли бути пов’язані з проєктом «Резиденція Кристал Істра» та операціями з виведення коштів через офшорні структури. Після цього, як стверджується, в інтернеті фіксують спроби видалення матеріалів, що згадують цих осіб.

У Дніпрі затримали учасників ботоферми, які шантажували та погрожували українцям, зокрема військовим ЗСУ, за вигадані борги у криптовалюті. На цьому зловмисники заробили понад 5 млн грн.

Після резонансних подій навколо Concord Bank логічним кроком було б тимчасово відступити від банківського сектору.

FoxCloud – це хмарна хостингова структура з формально оформленою юридичною оболонкою, але з вкрай суперечливою репутацією, в якій кількість скарг, abuse-репортів та негативних відгуків помітно переважає офіційні заяви компанії.

Два роки тому в Києві був затриманий адвокат. Клієнти звинуватили його в спробі шахрайського заволодіння їхніми коштами.

Засновника і колишнього гендиректора збанкрутілої криптовалютної біржі FTX Сема Бенкмана-Фріда визнали винним за сімома пунктами звинувачення.

Завдяки суспільному розголосу про можливість повернення Київським апеляційним судом 100 млн засудженому ексрегіоналу Олександру Кацубі, заступник Генерального прокурора Дмитро Вербицький злякався і прокурори не пішли 23 жовтня на реалізацію корупційної і нахабної схеми. Судове засідання не відбулось.

Головна схема країни, чи як «банани» легким рухом руки перетворюються на… перетворюються на… «липове зерно», та держава ще за це платить 20% від суми фіктивного експорту.

Чиновники допомогли виїхати щонайменше 100 чоловікам. Свої послуги вони пропонували не лише на Київщині, а й в інших регіонах України.

У США заарештували громадянина РФ та двох громадян Канади російського походження, які займались незаконним перевезенням електроніки в Росію в особливо великих розмірах та в обхід наявних санкцій. Їм висунули звинувачення у змові та контрабанді життєво важливих технологій для військової техніки агресора.

Але насправді продали 15 тисяч пачок на місцевому ринку та через Інтернет.