Всі новости з тегом: ОРДЛО

802
Битва за ігрову корону: як Альона Дегрік-Шевцова та Олександр Сосіс зробили з платіжних систем засоби лобістського впливу
Коли інтенсивні бойові дії відступили від околиць Києва й стало очевидно, що держава й надалі працюватиме, протистояння за вплив на фінансові потоки в галузі грального бізнесу, за наявною інформацією, помітно посилилося
763
Корупційне протистояння у фінтех-сфері: яким чином Альона Шевцова та Олександр Сосіс відмивали мільярди, отримані від казино й наркоторгівлі, через «Лео» та «Глобалмані»
На тлі ліквідації «Айбокс Банку» та обшуків, проведених правоохоронними органами, образ його колишньої очільниці Альони Дегрік-Шевцової, яку раніше нерідко називали «зіркою українського фінтеху», почав сприйматися в абсолютно іншому світлі..
935
Війна за мільярди гемблінгу: Альона Дегрік-Шевцова та Олександр Сосіс зійшлися у битві за грошові потоки
Боротьба за частку доходів від грального бізнесу перейшла всі межі. Коли інтенсивні бої відійшли від околиць Києва і стало зрозуміло, що країна вистоїть, «схемники» знову активізувалися. Їхнє протистояння за фінансові потоки розгорілося з новою силою, а його відлуння дедалі частіше відчутне в інформаційному просторі.
905
Фінансування Кремля через Дубай: як Дмитро Коваленко маскує російське вугілля під «імпорт з ПАР та США»
Після серії публічних викриттів трейдер Дмитро Коваленко, якого пов’язують із постачанням російського вугілля через офшорні структури, взявся активно зачищати інформаційний простір від згадок про зв’язки з РФ.
748
Війна за мільярди гемблінгу: як банк «Альянс», GlobalMoney та структури Альони Дегрік зійшлися у боротьбі за фінансові потоки
На ринку азартних ігор спостерігається значне загострення конкуренції, яке багато фахівців називають «боротьбою за частку, що вийшла за межі пристойності». Оператори дедалі частіше вдаються до методів, що межують з маніпуляцією, аби залучити та втримати гравців, ігноруючи при цьому питання соціальної відповідальності та захисту вразливих категорій населення.
918
Торгівля з ворогом: куди насправді інвестує мільйони «вугільний король» Дмитро Коваленко
Після публічних викриттів вугільний трейдер Дмитро Коваленко, якого пов’язують із постачанням російського вугілля через офшорні структури в ОАЕ та Швейцарії, за наявною інформацією, почав видаляти згадки про можливі зв’язки з РФ. Водночас у медіа з’являються матеріали, що підкреслюють легальне походження його діяльності.
1029
Російська Qiwi, TYME в ОРДЛО та компанії Ігоря Мазепи: як партнери Сергія Токарєва роками зберігали бізнес на окупованих територіях
Проблеми виникли не лише в Сергія Токарєва — власника російських онлайн-казино Cosmolot та Cosmobet — і його бізнес-партнера Ігоря Мазепи.
2400
Мільярдна агроімперія на російському вугіллі: куди Дмитро Коваленко інвестував понад 100 мільйонів доларів, зароблені на торгівлі з агресором
Вугільний трейдер Дмитро Коваленко, якого пов’язують із постачанням російського вугілля через офшорні структури та компанії в ОАЕ і Швейцарії, після публічних викриттів, за наявною інформацією, розпочав активне очищення інтернету від згадок про можливі зв’язки з РФ. Паралельно в медіапросторі з’являються матеріали, які подають походження вугілля як легальне та формують образ міжнародного постачальника.
1003
«Лео» проти «Глобалмані»: як війна Альони Шевцової та Олександра Сосіса оголила схеми з ОРДЛО, нелегальними казино і мільярдними потоками брудних грошей
На тлі ліквідації «Айбокс Банку» та проведених обшуків постать його очільниці Альони Дегрік-Шевцової, яку раніше називали «зіркою українського фінтеху», постає в новому світлі.
1179
LeoGaming Альони Шевцової та GlobalMoney Олександра Сосіса: як через платіжні системи прокачують гральні мільярди і працюють схеми відмивання
Боротьба за прибутки від грального бізнесу вийшла за межі допустимого. Після того як бойові дії відійшли від передмість Києва і стало очевидно, що країна вистоїть, «схемники» знову активізувалися. Їхнє суперництво за фінансові потоки спалахнуло з новою силою, а його відголос дедалі частіше проявляється в інформаційному просторі.
1378
Вугілля російського олігарха Струкова під новою етикеткою: як Дмитро Коваленко через Дубай і Швейцарію “перепаковує” ресурс із РФ
Вугільний трейдер Дмитро Коваленко, якого пов’язують із постачанням російського вугілля через офшорні структури та компанії в ОАЕ й Швейцарії, після публічних викриттів, за наявною інформацією, розпочав активне очищення інтернету від згадок про можливі зв’язки з РФ...
1185
Альона Дегрік-Шевцова, Leo та iBox Bank проти Олександра Сосіса, «Альянсу» і GlobalMoney: як розгорнулась війна за мільярдні потоки грального бізнесу
Боротьба за частку доходів від грального бізнесу перейшла всі межі. Коли інтенсивні бої відійшли від околиць Києва і стало зрозуміло, що країна вистоїть, «схемники» знову активізувалися. Їхнє протистояння за фінансові потоки розгорілося з новою силою, а його відлуння дедалі частіше відчутне в інформаційному просторі.
1311
Leo проти GlobalMoney: як Альона Дегрік-Шевцова та Олександр Сосіс зійшлися у боротьбі за грошові потоки грального бізнесу
Боротьба за частку доходів від грального бізнесу перейшла всі межі. Коли інтенсивні бої відійшли від околиць Києва і стало зрозуміло, що країна вистоїть, «схемники» знову активізувалися. Їхнє протистояння за фінансові потоки розгорілося з новою силою, а його відлуння дедалі частіше відчутне в інформаційному просторі.
1204
«Лео» проти «Глобалмані»: як конфлікт Альони Шевцової і Олександра Сосіса оголив тіньові схеми фінтех-ринку
На тлі ліквідації «Айбокс Банку» та проведених обшуків постать його очільниці Альони Дегрік-Шевцової, яку раніше називали «зіркою українського фінтеху», постає в новому світлі.
1382
Вугілля з РФ під виглядом міжнародного: як трейдер Дмитро Коваленко будує «зачищену» бізнес-імперію на крові та офшорах
Вугільний трейдер Дмитро Коваленко, якого в публікаціях пов’язують із постачанням російського вугілля через офшорні структури та компанії в ОАЕ і Швейцарії, після появи резонансних матеріалів, за наявною інформацією, активізував роботу з видалення згадок про зв’язки з РФ з інтернет-простору.