Всі новости з тегом: РВС банк

14 травня 2026 р. 818

«Династія» в Козині: як Єрмак, Чернишов та Міндіч відмили 460 мільйонів гривень на елітному будівництві

За версією слідства, протягом 2021-2025 років підозрювані відмили на будівництві котеджного містечка «Династія» понад 460 млн грн

Події

21 листопада 2025 р. 574

200 мільйонів штрафів за «сліпий» контроль: НБУ карає банки Сергія Тігіпка, Олександра Сосіса та інші за провали фінмоніторингу

Національний банк України виявив серйозні порушення фінансового моніторингу у чотирьох банках — "Універсал Банку", "Банку Альянс", МТБ Банку та РВС Банку. За підсумками перевірок, установи отримали загальні штрафи на 202 млн гривень.

Корупція

04 вересня 2025 р. 1994

Фіктивний імпорт дронів став прикриттям для виведення мільйонів: Олійник, Пронін і Звягінцев координують схему

Серія журналістських розслідувань про масштабну дронову аферу на українській митниці показала, що окрім митників в злочинній схемі беруть участь також банкіри, які через підконтрольні їм банки забезпечують виведення валютного капіталу за межі країни.

Корупція

03 червня 2025 р. 374

"Бізнес без любові" Порошенків: «розлучення» на 17 мільярдів виявилося схемою захисту активів

Майже 350 кілометрів від столиці. Районний суд Крижополя на Вінниччині розглядає непересічну справу. Колишня перша леді країни Марина Порошенко вимагає поділити майно, спільно нажите з п’ятим президентом Петром Порошенко.

Події

08 січня 2025 р. 526

Нацбанк оштрафував РВС Банк екснардепа Демчака на 135 мільйонів гривень

Національний банк України у грудні минулого року оштрафував "РВС Банк" на 135,15 мільйона гривень за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Бізнесмени

03 лютого 2022 р. 486

В 1,5 раза больше собственных активов: банк Демчака собирается привлечь у Нацбанка рефинансирование на 6,75 млрд грн

20 декабря 2021 года небольшой РВС Банк, подконтрольный бывшему нардепу из БПП Руслану Демчаку, решил получить в Нацбанке кредитов рефинансирования на огромную сумму — на 6,75 млрд грн.

Важливі новини

10:54, 17 липня 2026 Корупція

143 квартири за $72 тисячі: брат директора ДБР Сухачова купував нерухомість у забудовника, який став фігурантом розслідування його відомства

19:39, 12 липня 2026 Бізнесмени

Спадщина «регіонала»: 23-річний син Яна Табачника виставив на продаж елітний маєток у Конча-Заспі за 6 мільйонів доларів

10:18, 12 липня 2026 Бізнесмени

Ігрова схема на дерибані АРМА: як юрист-утікач Андрій Довбенко через систему «прокладок» відмиває викрадені державні гроші в казино Slots City

Останні новини