Всі новости з тегом: Финансирование террористов

На пленарному засіданні Групи розроблення фінансових заходів для боротьби з відмиванням грошей (FATF) у жовтні організація залишила чинним призупинення членства РФ, проте агресор не потрапив ані до "сірого", ані до "чорного" списку FATF.

Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей має внести Росію до чорного списку. Причиною цього, зокрема, є фінансування ПВК "Вагнера".

Швейцарські судові органи розслідують можливе фінансування ХАМАСу зі Швейцарії, незважаючи на те, що Берн не відносить це угруповання до терористичних організацій.

Після нещодавнього нападу на Ізраїль терористичного угруповання ХАМАС, що базується у секторі Газа, експерти з криптовалют знову зосередилися на використанні криптовалюти для фінансування тероризму.

Холодним березневим днем 2023 року 20-літня Ангеліна Д. йшла Кременчуком з великим плюшевим ведмедем у руках.

Дослідники виявили, що палестинські бойовики частково фінансували свої операції за допомогою криптовалюти, а незадовго до нападу на Ізраїль на криптогаманці, контрольовані «Палестинським ісламським джихадом» та ХАМАСом, були переведені $93 млн через російську криптобіржу Garantex.

Ізраїльська влада раніше арештувала близько 190 облікових записів Binance, які ймовірно були пов’язані з терористичними групами.

Правоохоронці оголосили нову підозру так званому "голові Херсонської області" у фінансуванні окупаційних силовиків.

Служба безпеки і ДБР затримали на Київщині гендиректора ливарного заводу з тимчасово окупованої Макіївки на Донеччині, який причетний до фінансування терористичної організації «ДНР».

В Україні, попри посилення контролю за діяльністю фінустанов, все ще існують банки, які роками займаються незаконним виведенням коштів, рейдерськими атаками на підприємців та іншими багатомільярдними оборудками.