Всі новости з тегом: отмывание денег
677
Отмывание средств для Путина: Почему британские власти закрывают глаза на миллиардные сделки российского бизнесмена Бориса Ушеровича
Российские миллионеры в Европе давно стали привычным явлением. К сожалению, даже санкции и частичные аресты активов после начала полномасштайной войны РФ в Украине не существенно повлияли на ситуацию.
911
Обход санкций, отмывание средств, офшоры: как спонсору Путина Борису Ушеровичу удается безнаказанно жить в Британии
2019 год. За два года до вторжения России в Украину разразился крупный коррупционный скандал, связанный с отмыванием 200 млрд рублей через контракты с государственным предприятием «Российские железные дороги».
914
Спонсоры Путина Борис Ушерович и Илья Плотица помогают обходить санкции и отмывать российские деньги
Российское оппозиционное издание The Insider опубликовало материал, в котором говорится, что бизнесмены Борис Ушерович и Илья Плотица, связанные с Солнцевской ОПГ и делом экс-полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко, сейчас помогают РЖД обходить международные санкции и отмывать средства, связанные с Путиным.
631
Поліція Тайваню розкрила найбільшу у країні схему відмивання коштів у криптовалюті на 320 мільйонів USDT
Декілька груп з Гонконгу, Філіппін та Малайзії займалися вбивствами, а також шахрайством та крадіжкою коштів через брокерський додаток Taishin Securities.
335
Забудовники з Івано-Франківська привласнили 50 млн гривень
В Івано-Франківську власнику та директору однієї із будівельних компаній повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах та відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом (ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК).
380
Як так виходить, що фігуранти гучних корупційних розслідувань тільки закріпляються в Офісі Президента
Війна не змінює нечесних людей ані в центрі, ані на місцях, натомість робить їх іще цинічнішими.
492
В Іспанії збираються судити українського хакера, який допомагав відмивати гроші російської мафії
У Дениса Токаренка знайшли десятки мільйонів євро у біткоїнах.
513
НАБУ оголосило підозри представникам «Енергоатому»: Відмили 100 млн грн під час будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива
Співучасник схеми свого часу відзначився фразою про «зниклі» гроші.
303
Сергій Семенюк позивається до журналістів: що хоче партнер російського бізнесмена, пов’язаного з Пригожиним, від розслідувачів?
Як заявив Центр з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), український підприємець із Дніпра Сергій Семенюк подав позов проти журналістів, які опублікували розслідування про його зв’язки з російським бізнесменом Едуардом Апсітом, який, у свою чергу, пов’язаний із Євгеном Пригожиним.
383
Суд залишив без змін розмір застави Коломойському
Олігарх Ігор Коломойський залишається під арештом з можливістю застави в 3 млрд 891 млн гривень. Київський апеляційний суд залишив у силі рішення попередньої інстанції.
319
Росіяни оминають санкції за допомогою криптовалютних схем
Колективне журналістське розслідування, у якому взяв участь партнер OCCRP Kyiv Independent, виявило в Естонії криптовалютні схеми відмивання грошей, обходу санкцій та фінансування російських воєнізованих формувань.
577
На Одещині скерували до суду справу земельних шахраїв на 15 млн грн
Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника ОЗГ – ексдепутата Затоківської селищної ради та двох його спільників за фактами шахрайського заволодіння земельними ділянками, фальсифікації документів та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України).
319
Ексгенерала СБУ Наумова у Сербії засудили до одного року позбавлення волі
Вищий суд міста Ниш у Сербії засудив ексочільника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова до одного року позбавлення волі за звинуваченням у відмиванні грошей.
537
Друга Путіна, французького мільярдера Арно, підозрюють у відмиванні грошей
Франція підозрює у відмиванні грошей російського олігарха Миколу Саркісова («РЕСО-Гарантія») та французького мільярдера Бернара Арно (його Moet Hennessy Louis Vuitton – найбільший виробник предметів розкоші).
603
Партнер Коломойського Геннадій Боголюбов користується літаком і яхтами, що належать групі «Приват». Чому йому ніхто не заважає?
Поки країна із захопленням слідкує за очевидним фарсом під назвою «суд над Коломойським», люди, в яких іще залишився здоровий глузд, запитують – а що з Боголюбовим?
