Всі новости з тегом: фінансові афери

464
Нікосія обіцяє посилити контроль: російські олігархи виводили свої активи через Кіпр
Кіпр пообіцяв посилити контроль над своїм фінансовим сектором. Причиною для цього став витік інформації про те, що російські олігархи виводили свої активи через країну.
987
Завдяки діяльності Ігоря Кушніра «Київміськбуд» на межі банкрутства: постраждають понад двадцять тисяч інвесторів
Судячи з інтерв’ю, які щедро роздає голова «Київміськбуду» Ігор Кушнір, гроза, що вибухнула над його головою після того, як він був помічений підкоряючим Еверест, а в компанії, яку він очолює, почався аудит, благополучно минула.
456
Хорватські пригоди олігарха Ігоря Мазепи, або таємнича історія українського гелікоптера в Хорватії
Учора ввечері в хорватських ЗМІ зʼявилася новина про таємничу ситуацію, повʼязану з українським гелікоптером.
326
Ексзаступник голови правління "Укргазбанку" заявив про свій давній конфлікт з НАБУ
Ексзаступник голови правління "Укргазбанку" Денис Чернишов заявив про свій давній конфлікт з НАБУ.
546
Таємниця Pin-Up: чому російське казино досі заробляє в Україні, хто такий Пунін і до чого тут Гетманцев?
У колекції журналіста Михайла Ткача, де вже є «батальйони» Відень і Монако, нерухомість наших та російських олігархів в Лондоні, маєтки в Кап-Ферра і Куршевелі, не вистачає ще одного «діаманту» – Кіпру.
230
Полтавська поліція взялася за блогерів із фінансової піраміди S-Group
Незважаючи на війну, шахраї активно працювали і у країні-агресорі.
528
Чому, попри оголошення в розшук, ніхто не розшукує Андрія Довбенка, який живе у Лондоні і оформлює там політичний притулок?
Поки президентська фракція обговорює перехід від парламентсько-президентської моделі державного устрою до президентської, журналісти відшукали того, хто міг би допомогти у практичному втіленні цієї антиконституційної ініціативи.
338
ЗМІ: Максим Кисельов сфальсифікував докази крадіжки у нього криптоактивів через помсту?
Стали відомі нові подробиці криптоафери директора виконавчої служби Мін’юсту Максима Кисельова.
484
Криптопіраміда «DeHealth»: як сучасний стартап повʼязаний із компаніями, які підозрюються у десятках статей Кримінального кодексу
Здається, що фінансові піраміди існують з моменту, коли на світі зʼявилися щонайменше дві людини. З кожним роком обсяг кримінальних схем не лише зростає, а ще й постійно удосконалюється.
231
У Дніпрі робітниці банку крали картки у мешканців окупованих територій
У Дніпрі дві робітниці банку крали картки у мешканців окупованих територій Луганської області...
351
Нацполіція провела обшуки у власника "Автоспецпрому" Фісталя
Національна поліція провела обшуки у власника компанії "Автоспецпром" Германа Фісталя. Компанія виготовляє автомобілі швидкої медичної допомоги.
386
Вкрав мільярд у держави: як екс-регіонал Олексій Омельяненко уникає санкцій
Фігурант гучної справи про крадіжку сотень мільйонів гривень із бюджету, екс-регіонал Олексій Омельяненко не лише уникнув покарання, але й досі продовжує розкошувати та нести в маси «російський світ» — усе завдяки тісній дружбі зі скандальним нардепом Халімоном?
539
Екс-комунальника Хмельницької міськради засудили за привласнення 1,6 млн гривень
Ексбухгалтера Хмельницького КП «Спецкомунтранс» визнали винним у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Відповідний вирок ухвалив суд.
427
Мільярдер з "батальйону Монако" недоплатив 2 млрд податків: У компанії Жеваго розкрили масштабну схему
Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат мільярдера Костянтина Жеваго (став героєм розслідування журналістів батальйон Монако про політиків та бізнесменів, які під час повномасштабної війни ведуть шикарний спосіб життя в Монако) недоплатило 2 млрд грн податків.
280
У Чернівцях медцентр заробляв на незаконних операціях
У Чернівецькій області викрили оборудку директора медичного центру на 8 млн гривень. Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань у Чернівецькій області.