Всі новости з тегом: City24

Сюжет, який Національний банк розкрив у межах “Укрпошти”, на перший погляд здається майже суто технічним. Державне підприємство приймало від приватних компаній готівкову виручку. Кошти зараховували на рахунки, “Укрпошта” одержувала комісійну винагороду, а готівка надалі потрапляла до банківської системи. На позір — цілком стандартна інкасація

У травні 2026 року Національний банк України оштрафував платіжні мережі EasyPay та City24 на 135 млн грн кожну. Причиною стали порушення вимог фінансового моніторингу, насамперед недостатня ідентифікація клієнтів, а також підозра, що ці термінали використовують для легалізації готівки сумнівного походження.

As a nominal owner, an office with a criminal past serves the financial empire Leo‑Ibox.

Як номінальний власник, офіс із кримінальним минулим обслуговують фінансову імперію Leo‑Ibox.

Через банкрутство Айбокс Банку сьогодні була вимкнена мережа терміналів IBox, через яку клієнти monobank без комісії поповнювали платіжні картки.