05 грудня 2024 г., 15:51
Аліна Ігнатенко
549
0
Працівники Державного бюро рослідувань повідомили про підозри власникам та топменеджерам онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей.
Про це повідомляє журналіст Євген Плінський.
Росіяни:
- Дмитро Пунін
- Олександр Матяшов
- Іван Банніков
Українці:
- Марина Ільїна (дружина Пуніна)
- Володимир Ільїн (тесть Пуніна)
Слідство встановило зв’язки цього онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами.
Бізнес також діяв під прикриттям підслідних ДБР суб’єктів.
Також встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи працюють на території "ЛНР".
До того ж підозрюваний, який безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої "сво". Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах.
При цьому Іван Рудий продовжує не бачити росіян в Pin-UP навіть попри підозри бенефіціарам.
Читайте по темі: «Єдиний простір» більше не в «Дії»: рішення Мінцифри позбавило росіян доступу до платежів
І да, як там справи у Ігоря Зотько? Йому підозра буде?
Читайте по темі: ВРП покарала суддю Світлану Смик за скасування арешту 2,6 мільярдів гривень онлайн-казино Pin-Up
