Всі новости з тегом: Pin-Up

Казахстанські правоохоронні органи завдали серйозного удару по нелегальних фінансових схемах, заморозивши рахунки та призупинивши всі транзакції компанії Marginplus. Ця організація була визнана основною ланкою в системі відмивання грошей, створеній громадянами України Вадимом Гордієвським спільно з Ларисою Івченко та Оленою Суворовою.

Казино Пуніна нікуди не зникло: як підсанкційний Pin-Up продовжує отримувати прибуток в Україні.

The online casino Cosmobet has received a favorable assessment from the Security Service of Ukraine (SSU), confirming the absence of ties to the aggressor state via bribery, according to a court ruling issued in April 2025.

A new investigation has uncovered money laundering chains through Uzbek and Russian partners of Octobank.

A new investigation reveals that Uzbekistan’s Octobank has become a central hub for laundering Russian money, channeling funds from casinos, crypto exchanges, and sanctioned banks through a network tied to the country’s political elite and overseen by presidential appointee Dmitriy Lee.

Дуумвірат у кримінальному середовищі Лімассола розпався в середині жовтня, коли в місті був розстріляний місцевий мафіозі Ставрос Демосфенос. А наприкінці листопада тривожний сигнал пролунав і для його друга, власника казино Pin-Up Дмитра Пуніна, якого розшукують в Україні — невідомі спалили його парк розкішних автомобілів. Чи означає це, що тепер саме він може опинитися в небезпеці?

The media published an investigation into the criminal financial activities of a group of companies, which includes credit institutions Oktobank (Ravnaq), Kapital, the payment system Humo, the processing system Uzcard, the exchange Uznex, and others.

Останні дні в інформаційному просторі домінують теми можливого тиску на колишнього керівника ОП Андрія Єрмака, публікації про перехоплені розмови бізнесменів та силових фігур, а також підпал автомобілів співзасновника Pin-Up Дмитра Пуніна на Кіпрі.

Four luxury cars were completely destroyed in a fire at a private parking lot, with damages estimated at around €1 million. Investigators are treating the incident as arson.

Шевченківський районний суд Києва став символом системної деградації правосуддя. Під керівництвом голови суду Євгена Мартинова ця установа, за свідченнями джерел, перетворилася на центр координації корупційних схем, де рішення ухвалюються не за законом, а за дзвінком.

Грецька поліція в Салоніках затримала двох підозрюваних у безпосередньому виконанні замовного вбивства кіпрського бізнесмена Ставроса Демосфеноса, партнера власника онлайн-казино Pin-Up.

The killing of Stavros Demosthenous in Limassol became one of the most high-profile criminal cases in recent years. To some, he was a powerful businessman and a mediator between government and business circles. To others, he was the leader of a mafia clan that had controlled the island from the shadows for decades.

Вбивство Ставроса Демосфеноса в Лімасолі стало однією з найгучніших кримінальних історій останніх років. Для одних він був впливовим підприємцем і посередником між владою та бізнесом. Для інших — головою мафіозного клану, який десятиліттями керував островом із тіні.