23 травня 2024 г., 11:45
Віктор Савчук
385
0
Лише за період січня-лютого 2024 з рахунків Pin-UP в Україні, на рахунки росіян у кіпрській Guruflow Team Limited, було виведено майже 200 млн. грн.
Памʼятаєте як минулого року ми з вами підсвітили кіпрську компанію Guruflow Team Limited?
Вона є головним офшором імперії Pin-UP, володіють якою троє росіян - Дмитро Пунін, Олександр Матяшов, Іван Банніков та дружина Пуніна українка Марина Ільїна.
Саме Guruflow володіє правами на торгову марку Pin-UP.
Контроль росіянами Pin-UP - це підстава для скасування ліцензії, але КРАІЛ та Іван Рудий вперто цього не помічали.
Читайте по темі: СБУ затримала скандального львівського експрокурора Ільницького та його тещу-адвокатку
Навіть після наших фактів та опублікованих документів.
Озираючись на «кришу» російського Pin-UP в СБУ та НБУ, КРАІЛ дозволяв їм працювати та заробляти. Звісно що російські власникі Pin-UP щедро за це всім «дякували».
Потім «криша» Pin-UP стала протікати, фінмон заблокував їх гроші, а ДБР почало розслідування загадкової монополії росіян, ролі КРАІЛ та окремих представників НБУ.
Після цього і почали підтверджуватись всі ті факти, про які ми пишемо вже більше ніж півроку.
Слідство вже зʼясувало, що гроші які в Україні збирав типу український Pin-UP системно виводились на кіпрські рахунки росіян.
За ці гроші росіянин Пунін скуповував активи на Кіпрі, купував яхти та оплачував своє розкішне життя.
Також встановлено, що формальний власник Pin-UP в Україні Ігор Зотько (бенефіціар ТОВ «Укр Гейм Технолоджи») є фактично представником та найманим менеджером росіян в Україні, де виконує їх завдання, в тому числі і по виводу коштів Pin-UP на рахунки росіян.
Відкритим залишається питання роботи компанії ФК «Єдиний Простір», яка монопольно приймає всі платежі в державному застосунку «Дія».
Її власником є той самий менеджер росіян в Pin-UP - Ігор Зотько.
Тож цікаво дізнатися, чи мають росіяни контроль і над цією компанією, чи не виводить Зотько по їх команді гроші з “Дія” в офшори , та чи не передає персональні дані українців з «Дії» росіянам.
Читайте по темі: Офшорні схеми "Вулкану" Максима Кріппи: як організатор нелегальних онлайн-казино заробляє мільйони та виводить кошти на Кіпр
І тут вже питання до Мінцифри та Віцепремʼєр-Міністра Михайла Федорова, який про ці загрози добре знає.
Минулого тижня Мінцифри попереджала своїм листом Фінансовий комітет, про присутність в Україні російського грального бізнесу, який може збирати дані наших військових.
Тобто, з одного боку Мінцифри знає про те, що російський Pin-UP може збирати дані військових та визнає загрозу, але паралельно Мінцифри не бачить проблеми в монопольній присутності тих самих людей в «Дія» та загрози витоку даних звідти.
Правда цікаво все це?
Євген Плінський
