Офшорні схеми "Вулкану" Максима Кріппи: як організатор нелегальних онлайн-казино заробляє мільйони та виводить кошти на Кіпр

05 липня 2024 г., 18:44

Офшорні схеми "Вулкану" Максима Кріппи: як організатор нелегальних онлайн-казино заробляє мільйони та виводить кошти на Кіпр

Король нелегальних онлайн-казино, порномагнат, людина-фейк, мережевий Остап Бендер – всі ці прізвиська чудово описують життя та діяльність Максима Кріппи.

Завдяки діяльності нелегального онлайн-казино «Вулкан» кримінальному бізнесмену вдалося заробити десятки мільйонів доларів.

Як ми розповідали в попередніх матеріалах, Кріппа є дуже заможною людиною. В Україні йому лише за офіційними даними належить майна на загальну суму близько 2 мільярдів гривень, що за нинішнім курсом становить понад 55 мільйонів доларів. Найцікавіше в цьому - походження коштів. Компанії Кріппи як під копірку декларують виключно збитки. При цьому кримінальний бізнесмен активно скуповує майно, яке, зокрема, раніше належало державі. Майже кожне підприємство Кріппи має свій кримінальний слід. Вони замішані не лише у нелегальній діяльності онлайн-казино «Вулкан», а й у багатьох корупційних злочинах та навіть у фінансуванні тероризму.

Проте весь масив кримінальних справ, порушених проти Кріппи та його компаній, не призвів до законного завершення — він не поніс відповідальності за десятки епізодів. Компанії Криппи так само адмініструють онлайн-казино «Вулкан», яке зараз працює під новим брендом «Вулкан Вегас». Кошти, зароблені завдяки незаконній діяльності, кримінальний бізнесмен спокійно виводить до офшорної зони на Кіпр.

Нелегальна онлайн-імперія

Читайте по темі: Ракети летіли на висоті 50 метрів: що відомо про удари РФ по Києву, Дніпру і Кривому Рогу

Більшість із нас пам’ятають епоху, коли «однорукі бандити» були узаконені. Лише після величезної боротьби громадськості проти апаратів у багатьох країнах ігрові автомати були заборонені.

Варто зазначити, що законодавство запровадило досить жорстке покарання за порушення заборони азартних ігор, але практика показує, що правила створені для того, щоб їх порушувати. Ігровий бізнес пішов у тінь, правоохоронці, які мали припиняти нелегальну діяльність, почали її кришувати.

Паралельно з цим розвивався інтернет. Разом із розширенням горизонту глобальної мережі, в ній також почали з’являтися онлайн-казино. У цей час Кріппа разом з іншим відомим українським підприємцем Максимом Поляковим почав розвивати напрямок незаконних онлайн-ігор та порноіндустрії.

Максим Поляков

Щодо порно, все почалося із сайту для знайомств, який Поляков створив наприкінці 2000-х для мешканців Запорізької, Дніпропетровської та суміжних областей України. В результаті сайт для знайомств перетворився на порноверсію «Чат-рулетки».

Все ж таки більше коштів партнерам приносила діяльність онлайн-казино «Вулкан». Успіх був настільки помітним, що навіть дійшов до російських олігархів. У справу вклався відомий підприємець Костянтин Малофєєв.

Костянтин Малофєєв

Козир Малофєєва (крім того, що він великий бізнесмен) був у тому, що на початку 2010-х років підприємець володів 10% часткою в операторі зв’язку «Ростелеком». Це дозволяло тоді обходити всі блокування нелегального казино. Усі від цього отримували колосальний прибуток. У результаті «Казино Вулкан» поширилося багатьма пострадянськими державами.

Читайте по темі: Патологоанатома виправдали від хабара за видачу тіла померлої від COVID-19

Після того, як Малофєєв продав свою частку в «Ростелекомі», працювати нелегальним онлайн-казино Криппи-Полякова стало складніше, але клієнти так само продовжували грати. Щоб оминати блокування, казино створювало сайти-клони.

Трохи згодом із бізнесу вийшов і сам Поляков. Кріппа залишився одноосібним власником імперії незаконних азартних ігор. Мабуть, бізнес продовжує йти настільки добре, що лише за останні кілька років Кріппа викупив у державних органів України готель «Дніпро» за 1 мільярд 111 мільйонів гривень та базу відпочинку в Козині за більш ніж 300 мільйонів.

Офшорний слід

Найгучнішою покупкою організатора онлайн-казино стало придбання кібер-спортивної команди Navi. Офіційно про це стало відомо завдяки матеріалу Форбс Україна у вересні 2022 року. Як заявлено у матеріалі, угода відбулася ще 2020 року. Вартість придбання не розкривається. У матеріалі Форбс також вказано статистику: за 12 років участі у кіберспортивних турнірах, «Navi» заробило понад 18 мільйонів доларів призових.

Інфографіка про призові виплати команди «Navi»

Незважаючи на те, що компанія отримує величезний прибуток як призові на турнірах, офіційна фінансова звітність «Navi» далека від прибутку.

Фінансова звітність ТОВ «Наві.Ю.Ей»

Примітно, що, наприклад, у 2022 році, «Наві» отримало призові понад півтора мільйона доларів США (близько 60 мільйонів гривень). У той же час офіційний дохід кіберспортивної команди становив лише 5 тисяч доларів. Відповідно компанія просто виводить всі свої призові відразу в офшори. Власником «Наві» є офшорне підприємство «Натус Вінсер Іспортс ЛТД». Все сходиться до нашого героя Максима Кріппи. Саме він є кінцевим бенефіціаром «Наві».

Крім кіберспортивної команди, нам вдалося встановити причетність Кріппи ще як мінімум до двох офшорних компаній — «Дареос ЛТД» та «Брівіо Лімітед». Спалився Кріппа дуже просто. Нащось він зареєстрував торгові марки своїх нелегальних онлайн-казино "Вулкан" та "Golden Gate" ("GGBet"). Власником торгової марки стали саме ці офшорні структури, які зареєстровані на номіналів — мешканців Кіпру.

Дані про реєстрацію торгових марок «Вулкан» та «Golden Gate»

Загалом Кріппа захистив правовими інструментами цілих 27 варіацій виду емблем своїх казино. Якщо стосовно того, що Кріппі належить «Вулкан», сумнівів немає, що ж веде від «GGBet» до кримінального бізнесмена? Все дуже просто. Досить просто забити в пошуковій системі власника торгової марки «GGBet» «Брівіо Лімітед». Виявляється, це компанія, яка адмініструє онлайн-казино, у тому числі «Вулкан».

Скріншоти сайту «Брівіо Лімітед»

Усі сумніви розбиті. Кріппа є власником декількох особливо прибуткових нелегальних онлайн-казино. Щоправда, кримінальний бізнесмен намагається ретельно приховати своє ставлення до азартних ігор. Робить він це дуже якісно, але правда завжди спливає. І це ще далеко не все те, що хотів би сховати Кріппа.

Далі буде...

Сторінка для друку