Ексвласника "Дельта Банку" Лагуна оголосили в розшук

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів.

Відомо, що Лагун наразі перебуває за кордоном.

Як нагадали у Фонді, збитки "Дельта Банку" були спричинені виведенням з нього активів, зокрема, шляхом кредитування пов’язаних компаній в Україні та перерахування ними отриманих коштів за кордон за фіктивними контрактами.

"Ці дії призвели до неплатоспроможності банку у 2015 році і браку коштів для розрахунку з його кредиторами під час виведення установи з ринку", – уточнили у пресслужбі.

Крім згаданої справи, також у судах, на етапі підготовчих засідань, перебувають господарські позови:

• на 22,86 млрд грн до Лагуна як голови наглядової ради АТ "Дельта Банк" та топменеджменту банку,
• на 791,2 млн грн, відповідачем у якій виступає Лагун як голова наглядової ради банку.

Нагадаємо, у липні правоохоронці завершили досудове розслідування у справі про привласнення понад 250 млн грн власником та головою спостережної ради "Дельта Банку" Миколою Лагуном та його спільниками, обвинувальний акт направили до суду.

У ході розслідування встановлено, що протягом 2012-2013 років голова спостережної ради ПАТ "Дельта Банк" надав незаконну вказівку підлеглим видати кредит підконтрольній йому юридичній особі, яка необґрунтовано одержала 430 млн грн, із яких не повернула 199 млн грн. Також, уклавши завідомо невигідний договір про відступлення прав вимог за кредитним договором, за ціною, суттєво нижчою за реальну вартість, вони заволоділи коштами в сумі близько 29 млн грн.

Крім того, протягом 2014-2015 років за аналогічною злочинною схемою, в результаті відступлення заборгованості за кредитним договором на користь підконтрольної юридичної особи, службові особи банківської установи, за пособництва директора підконтрольного товариства, заволоділи 19 млн грн.

Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.