Нацбанк оштрафував РВС Банк екснардепа Демчака на 135 мільйонів гривень

08 січня 2025 г., 04:36

Богдан Шерстюк     460     0

Нацбанк оштрафував РВС Банк екснардепа Демчака на 135 мільйонів гривень

Національний банк України у грудні минулого року оштрафував "РВС Банк" на 135,15 мільйона гривень за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Штраф накладено за невиконання банком обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу, повідомляє пресслужба Нацбанку.

Своєю чергою, це призвело до порушення низки вимог до перевірки клієнтів. Крім того, банк не виконав обов’язку своєчасно та в повному обсязі подавати інформацію на вимогу НБУ.

Цей же банк отримав ще один штраф від Нацбанку – на 50 тисяч гривень. Цього разу підставлю для накладення штрафу стали порушення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті.

Банк також отримав письмове застереження за порушення вимог до виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також до внесення даних до анкет клієнтів.

Окрім "РВС Банку", Нацбанк у грудні також оштрафував "Радабанк" (на 2 млн грн), "МТБ Банк" (на 851 тис. грн) та застосував різні заходи впливу до 25 фінансових установ.