Всі новости з тегом: FATF

Міжнародна група з боротьби з відмиванням грошей (FATF) 22 жовтня знову не змогла внести Росію до "чорного" списку.

Відсутність більш жорстких обмежувальних заходів небезпечно грає на користь Кремля.

Також організація розробила рекомендації для країн-членів через поведінку РФ.

На пленарному засіданні Групи розроблення фінансових заходів для боротьби з відмиванням грошей (FATF) у жовтні організація залишила чинним призупинення членства РФ, проте агресор не потрапив ані до "сірого", ані до "чорного" списку FATF.

Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) ухвалила рішення на пленарному засіданні продовжити зупинення членства РФ.

Росія, уникнувши «чорного» та «сірого» списків FATF лише посилила свою співпрацю з внесеними до них країнами.

Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей має внести Росію до чорного списку. Причиною цього, зокрема, є фінансування ПВК "Вагнера".

Росію відсторонили від участі в Егмонтській групі підрозділів фінансової розвідки.

Головна у світі організація боротьби з відмиванням грошей може внести Росію до сірого чи навіть чорного списку. Чи варто переживати після заморожування активів, санкцій та проблем із платежами?

Росія нарощує лобістську кампанію, щоб уникнути нових фінансових обмежень щодо її членства у FATF. Це може занурити її економіку в ще більшу ізоляцію через війну проти України.

Міжнародна група протидії відмиванню брудних грошей призупинила членство Росії. Визнала, що агресія окупанта проти України суперечить основним принципам організації.

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом проєкт закону №8008 про внесення змін до закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про захист фінансової системи України від дій Російської Федерації та Республіки Білорусь як країн, що здійснюють або сприяють збройній агресії проти України.

Міжнародна група боротьби з відмиванням коштів (FATF) розширила обмеження щодо участі Росії в організації.