Шахрайський кол-центр у "Мармеладі": Як родина "арсеналівця" Солопа причетна до сумнівного бізнесу

20 вересня 2024 г., 16:39

Петро Гармаш     287     0

Шахрайський кол-центр у "Мармеладі": Як родина "арсеналівця" Солопа причетна до сумнівного бізнесу

Шахрайський кол-центр у столичному ТРЦ "Мармелад", який днями викрили журналісти і правоохоронці, може мати відношення до відомої страхової компанії "Арсенал Страхування"? Як випливає з документів, які продемонстрували співробітники "офісу", власником приміщення є компанія ТОВ "ЗЕВ-С" з орбіти родини Солопів.

Про це йдеться у розслідуванні "Стопкору".

Як стало відомо редакції, псевдоінвестиційний офіс базувався у київському торгово-розважальному центрі "Мармелад", на частину якого у свій час був накладений арешт через зв’язки бенефіціарів з країною-агресоркою.

В ході ранкового рейду журналісти зафіксували групу працівників кол-центру, коробку з "кешем", а також комп’ютери, на яких були відкриті чати з "розводу" клієнтів. На місце події викликали поліцію, яка задокументувала факти ймовірно злочинної діяльності.

Але на кого працюють "мармеладні" шахраї? 

Як свідчать документи суборенди офісу, який продемонстрували співробітники контори, дане приміщення компанія ТОВ "Альянс Естейт" орендує у власника нерухомості – товариства з обмеженою відповідальністю "ЗЕВ-С". Останнє, за даними інформаційно-аналітичної платформи YouControl, має місцем "прописки" адресу, за якою зареєстровані 128 (!) юридичних осіб. Що вже само по собі виглядає підозріло.

Окрім цього, ТОВ "ЗЕВ-С" фігурує у кримінальній справі №757/34585/22-к за фактом незаконної організації та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор. Слідство по ній вело Управління з досудового розслідування військових правопорушень ГСУ ДБР. З матеріалів провадження випливає, що в одному з приміщень, співвласником якого є "ЗЕВ-С", викрили нелегальне казино, до діяльності якого дотична РФ.

Ще одним фігурантом цієї ж справи є ПрАТ СК "Арсенал Страхування"

Далі – цікавіше. Формально бенефіціаркою ТОВ "ЗЕВ-С" вказана Олександра Маркова. А от уповноваженою особою є Ігор Анатолійович Солоп – син багаторічного очільника наглядової ради СК "Арсенал Страхування" Анатолія Солопа.

Солоп-молодший у квітні цього року замінив на директорській позиції попереднього керівника – Андрія Абрасімова.

Примітно, що Абрасімов, за інформацією YouControl, є історичним учасником або керівником понад 20 компаній. Однак з усіх його "кікнули" у квітні-2024. Хронологію таких змін наочно можна побачити, наприклад, у компанії ТОВ "ЕЙ.ПІ.РІЕЛТІ ГРУП", де Абрасімова замінив Іван Шаблій.

Саме Шаблій, за дивним збігом, керує і тим самим ТОВ "Альянс Естейт" – фірмою зі статутним капіталом у 1000 грн, яка орендує приміщення кол-центру в "Мармеладі".

Своєю чергою, Андрій Абрасімов через фірму  "АЛЕРТ ІНТЕРНЕШНЛ" пов’язаний ще з одним Солопом – Олександром Анатолійовичем. Це чинний голова наглядової ради та акціонер ПрАТ "СК "Арсенал Страхування", син Анатолія Солопа.

Тож яке відношення до шахрайського кол-центру має родинна бізнес-група Солопів? І на якому етапі нині перебуває кримінальна справа за участі ТОВ "ЗЕВ-С"? Ми готуємо відповідні запити до ПрАТ СК "Арсенал Страхування" та ДБР. І продовжимо відстежувати й висвітлювати діяльність сумнівних "офісів" у столиці.