Одіозний «МТБ Банк» видавав кредити фірмі, яка вкрала гроші при реконструкції причалів АМПУ
Одеський «МТБ Банк» видавав великі кредити фірмі «Гідробуд Україна», яка вкрала гроші при реконструкції причалів АМПУ.
«МТБ Банк» звернувся до Господарського суду Київської області з позовом проти ТОВ «Гідробуд Україна» про стягнення заборгованості та відсотків за кредитом.
Згідно з позовними вимогами, «МТБ Банк» просить суд стягнути з відповідача заборгованість за кредитним договором від лютого 2019 року, яка складається з заборгованості за кредитом у гривні – 4,825 млн, заборгованості за відсотками – 724,4 тис. гривень, пені за кредитом – 1,678 млн гривень, заборгованості за кредитом в євро – 1,5 млн, заборгованості за відсотками – 9,9 тис. євро, пені за кредитом – 677,7 тис. гривень.
Суд прийняв позов і відкрив судове провадження № 911/2755/20, призначивши підготовче засідання на 11 грудня 2020 року, пізніше відстрочивши його до січня 2021 року.
Крім того, Господарський суд Київської області рішенням від 22 вересня 2020 року відмовив «МТБ Банку» в задоволенні заяви про забезпечення позову.
ТОВ «Гідробуд Україна» фігурує в іншому судовому провадженні № 916/1441/19, щодо привласнення 43,4 млн гривень бюджетних коштів в рамках виконання договору по реконструкції гідротехнічної частини причалу №1 Чорноморського філіалу АМПУ.
Згідно з матеріалами розслідування, філіал АМПУ влітку 2018 року підписав договір з ТОВ «Гідробуд Україна», згідно з яким підрядник взяв зобов’язання з реконструкції гідротехнічної частини причалу №1. Документи від Чорноморського філіалу АМПУ підписували заступник начальника з розвитку портової інфраструктури Сергій Філатов, заступник начальника з операційної діяльності В’ячеслав Газун та ряд інших чиновників. Відповідно до умов договору 9 жовтня 2018 року підряднику було перераховано 43,4 млн гривень.
Проте, з жовтня 2018 року до теперішнього часу фірма «Гідробуд Україна» не здійснила жодних дій, що свідчать про реальні наміри виконати зобов’язання за договором, що вказує на ознаки розкрадання коштів.
У вересні 2018 року фірма направила чиновникам листа, що за рахунок авансу здійснить закупівлю сталевих шпунтових паль. Проте, підрядник не приступив до виконання підготовчих робіт, не здійснив постачання конструкцій, не підтвердив їх оплату.
На ознаки привласнення коштів вказує те, що на вимогу чиновників підтвердити факт використання авансового платежу для закупівлі матеріалів, фірма представила копію платіжного доручення банку «Південний» на перерахування коштів у розмірі 1,16 млн євро на рахунок компанії-виробника шпунтових паль — Tryssen krupp Infrastructure GmbH. Проте в серпні 2019 року банк спростував факт переказу, документ виявився підробленим.
Нагадаємо, власниками "МТБ Банку" (статутний капітал – 435 млн гривень) є одеські бізнесмени Михайло Партикевич та Ігор Згуров, які є бізнес-партнерами президента компанії «Одесагаз» Ігоря Учителя. Влітку 2017 року вони купили у кіпріотів «Марфін Банк» і назвали його "МТБ Банком", адже раніше установа називалася Морським транспортним банком.
Читайте по темі:
