Держфінмоніторинг виявив з початку року підозрілих операцій на 53 мільярди гривень
Державна служба фінансового моніторингу виявила впродовж дев’яти місяців 2024 року фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, на загальну суму 53,1 млрд гривень.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Щодо цих операцій Держфінмоніторинг підготував та направив до правоохоронних органів 780 матеріалів (429 узагальнених матеріалів та 351 додатковий узагальнений матеріал).
Крім того, під час проведених фінансових розслідувань відомством було зупинено операції, які пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінальних правопорушень, сума яких становить у еквіваленті 6,1 млрд грн.
Також до правоохоронців направили 109 матеріалів, пов’язаних із виявленням фінансових операцій та осіб, причетних до фінансування тероризму/сепаратизму, військової агресії з боку РФ проти України, насильницькою зміною чи поваленням конституційного ладу або захопленням державної влади, зміною меж території або державного кордону.
Читайте по темі:
