Казино Pin-Up росіянина Дмитра Пуніна продовжує оминати блокування через банки РФ та Узбекистану

23 жовтня 2024 г., 16:36

Антон Бабич     334     0

Казино Pin-Up росіянина Дмитра Пуніна продовжує оминати блокування через банки РФ та Узбекистану

У мережі виявлено нові схеми діяльності казино росіянина Дмитра Пуніна, Марії Ільїної та їхнього спільника Олександра Ріддіка.

Як стало відомо, ці схеми продовжують використовувати банки з Росії та Узбекистану для виконання сумнівних фінансових операцій. Казино Pin-Up функціонує через кілька альтернативних рішень:

1. ТСП: узбекський Octobank — перекази з карти на карту через обробника Best2Pay, доступний для карт платіжної системи «Мир». Кошти надходять на рахунок у «Совкомбанку». Ця схема раніше використовувалася в казино 1xBet, і, як стало відомо, за нею стоїть «ВТБ», а не НКО «ЮMoney», як вважалося раніше.

2. ТСП: YPDotaprime.ru/pdotapri — тут застосовується ecom-еквайринг з редиректом через обробник mplug.multicarta.ru (MCC 7994), кошти зараховуються в Банк ВТБ (BIN: 422425).

Ці схеми свідчать про стійкість підпільної індустрії, незважаючи на спроби контролюючих органів обмежити їхню діяльність.