Міжнародна мережа Parimatch: маневри під санкціями та офшорні активи
Попри санкції, введені президентом Володимиром Зеленським проти Parimatch, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) видала протягом трьох днів дві нові ліцензії власникам Parimatch.
Про це пише Стопкор.
Ці ліцензії були надані для нових проєктів — казино "Горилла" (gorilla.ua) та "Бетон" (beton.ua), які продовжують працювати в Україні. Водночас, Parimatch під брендом "Парі" продовжує діяльність у Росії навіть під час війни, залишаючи українських користувачів без виплат із їхніх ігрових рахунків. Це викликає питання щодо того, як компанії вдається продовжувати роботу, попри офіційні обмеження, і хто насправді стоїть за цими схемами.
Санкції та продовження діяльності
Parimatch, який довгий час був лідером серед букмекерських компаній в Україні, потрапив під санкції у березні 2023 року. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення обмежень проти більш ніж 120 осіб і 287 юридичних осіб, зокрема Parimatch, за підозри у зв’язках із Росією та схемах виведення коштів на користь агресора
Зокрема, на рахунках компанії було заблоковано 250 мільйонів гривень, які належали клієнтам, а сама компанія припинила свою діяльність на українському ринку.
Однак, попри введені санкції, деякі сайти Parimatch, такі як viphouse31.com, 11dudebet.com та stawkibet1.io, продовжують працювати безперешкодно. Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) та Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) не блокують ці сайти. Ба більше, вони співпрацюють з іншими гральними ресурсами, такими як казино "Горилла", яке нещодавно отримало ліцензію від КРАІЛ.
"Хост до якого конектиться сайт горили для поповнення, є колишнім хостом ПаріМатч. І рівно такий самий зараз хост для поповнення ще одного російського казино від ПаріМатч під назвою Ставки.бет. demeter - це фірмова платіжка PM Holding", – йдеться в Телеграм-каналі Джокер.
Структурні зміни та нові власники
Катерина Білоруська, тривалий час формальна власниця Parimatch, нещодавно продала свою частку в компанії та вийшла з наглядової ради. Про це вона повідомила у соціальній мережі LinkedIn.
За даними сайту SBC News, який пише про азартні ігри, її місце зайняв Сергій Портнов, який до цього був директором з маркетингу компанії. Цей крок викликав неабияке здивування в індустрії, адже Портнов, колишній маркетолог, раптово став новим власником та головою наглядової ради Parimatch. Але є інформація, що Швіндлерман оплатив навчання Портнова в Англії, зокрема його спеціалізацію у сфері грального бізнесу в Університеті Солфорда у 2005 році. Це стало можливим завдяки давній дружбі між Швіндлерманом і батьком Портнова, професійним гравцем у карти.
Під час війни Портнов відкрито виступав проти припинення діяльності компанії в Росії та Білорусі, що викликає питання щодо його ролі в новій структурі та його можливих зв’язків із Росією.
Наразі Портнов та його партнери планують повернення Parimatch на український ринок, попри санкції. Вони продовжують працювати в інтересах Росії, оскільки причетні до схем виведення коштів через російські фінансові структури. Роман Сиротян, партнер Портнова, також підозрюється в організації незаконних схем із виведення коштів через Ibox Bank. Ба більше, Сиротян співпрацює з керівником "Газпрому" Міллером у лондонських фінансових проектах, що вказує на їхні бізнес-інтереси, тісно пов’язані з РФ.
Офшорні компанії та схеми з виведення коштів
Розслідування, проведені Службою безпеки України (СБУ), виявили, що через офшорні компанії, зокрема Ericius Investments Limited та Parimatch United Investments Limited, Parimatch продовжує працювати на територіях Росії, Казахстану, Білорусі та Кіпру. За цими компаніями стоять російські громадяни, включаючи Катерину Білоруську, доньку Едуарда Швіндлермана — фактичного засновника Parimatch. Швіндлерман активно працював і на території так званих "ДНР" та "ЛНР", що додає ще більше підозр до його дій.
Щобільше, Parimatch продовжує вести діяльність через сайти, які працюють без ліцензій, зокрема "ПОКЕРМАТЧ.ЮА". Катерина Білоруська та Сергій Портнов через WELPAY MEDIA HOLDING LIMITED володіють часткою в ТОВ "ПОКЕРМАТЧ.ЮА" використовуючи схеми для виведення коштів через нерезидентські рахунки. Значна частина цих коштів іде на фінансування війни проти України. Попри це, ані Білоруська, ані Портнов не потрапили під санкції.
Перегрупування акціонерів та зв’язки з РФ
Один із засновників Parimatch, Едуард Швіндлерман, залишається ключовою фігурою компанії. Нещодавно стало відомо, що Швіндлерман планує передати 35% своїх акцій Олександру Мельничуку, Владиславу Клищару та Олександру Бєляєву. Ця угода передбачає безкоштовну передачу акцій, а не їхній продаж. Мельничук та Клищар пообіцяли Швіндлерману допомогти вирішити питання зі зняттям санкцій з Parimatch та повернути компанію на український ринок.
Олександр Мельничук є співзасновником чеської компанії ILS Investment Group s.r.o., що займається нерухомістю. Його партнер Владислав Клищар має більш суперечливе минуле, працювавши з 2007 по 2012 роки помічником народного депутата від Партії регіонів. Крім того, Клищар був задіяний у схемі розкрадання коштів Міністерства оборони України через словацьку компанію SEVOTECH, яка брала участь у контракті на постачання артилерійських мін на суму 1,5 мільярда гривень.
Окрім українських зв’язків, Клищар має особисті контакти з Росією через свою дружину Наталію Мінську, яка є громадянкою РФ і володіє нерухомістю в Москві. За даними російського реєстру, вона є власницею кількох об’єктів нерухомості в Московській області та займається бізнесом у сфері нерухомості з 2003 року. Це викликає додаткові підозри у зв’язках між Parimatch та російськими структурами.
Політичні інтриги та ймовірні схеми
На тлі цих подій з’являються припущення, що лотерейні компанії можуть спробувати використати ресурси Parimatch для входу на ринок азартних ігор в Україні. Наприклад, законопроєкт №10101, запропонований Данилом Гетманцевим, передбачає значне зниження ліцензійних зборів для лотерейних операторів у 10-кратному розмірі (19,8 млн грн на рік замість 120-ти млн грн), що може дозволити їм отримати доступ до софту та бази даних Parimatch.
Висновки
Ситуація з Parimatch демонструє, наскільки складно боротися з тіньовими схемами в азартному бізнесі, де ключові фігури компанії продовжують уникати санкцій та знаходять нові шляхи для повернення на ринок. Попри запроваджені обмеження, Parimatch продовжує свою діяльність через нелегальні сайти та офшорні компанії, а його керівники залишаються поза увагою українських санкційних органів.
Редакція направила запит до СБУ із питанням, чому Катерина Білоруська та Сергій Портнов фінансуючи війну проти України не знаходяться під санкціями. А також запит до КРАІЛ - чому продовжують безперешкодно працювати сайти, пов’язані з сайти Parimatch. Також ми намагалися зв’язатися з Катериною Білоруською, але відповіді поки нема.
Ця ситуація підкреслює важливість посилення контролю над азартним бізнесом та необхідність проведення глибших розслідувань щодо діяльності таких компаній, як Parimatch, які можуть продовжувати співпрацювати з російськими структурами та фінансувати агресію проти України.
Читайте по темі:
