Кримінальні справи та зв’язки з РФ: що відомо про Uni-Laman Group

08 листопада 2024 г., 16:54

Ксенія Черкасова     355     0

Кримінальні справи та зв’язки з РФ: що відомо про Uni-Laman Group

Бізнесмен Геннадій Сорочинський має клопіт з РФ.

Великий одеський логістичний холдинг Uni-Laman Group опинився в епіцентрі скандалу, пишуть [гучні справи]. Зокрема, видання 360ua.news стверджує, що Uni-Laman Agency, якою володіє такий собі Геннадій Сорочинський (на фото вище), досі має російське представництво під назвою Inter Logistic.

Відразу зазначимо, що наші колеги тут дещо помилилися. Не існує компанії Uni-Laman Agency, відповідно, Геннадій Сорочинський не може нею володіти. Однак, згідно публічним базам даних, є ТОВ «Ламан Шипінг Ейдженсі», засновником якого вказана Гіт Олена Володимирівна із Запоріжжя. Це товариство з обмеженою відповідальністю входить в холдинг Uni-Laman Group, головою ради директорів якого є Геннадій Сорочинський.

В довідці компанії на сайті «Бізнес-Гід» вказано, що ця «компанія за короткий період здобула репутацію чесного та надійного перевізника у бізнес-колах України, Росії, Китаю, Єгипту, Молдови та інших держав, де активно веде свою діяльність».

Ми знайшли компанію з майже ідентичною назвою – Uni-Laman Shipping Agency – в Москві. Якщо вірити даним публічних реєстрів країни-агресорки, ця «контора» була ліквідована у спосіб «припинення діяльності юридичної особи шляхом реорганізації у формі приєднання» ще у серпні 2016 року. Але є нюанси.

Ми звернули увагу, що хтось «підчистив» пошукову видачу Google від згадок, які б вказували на зв’язок російського ТОВ «Юні-Ламан Шипінг Едженсі» з українським логістичним холдингом Uni-Laman Group.

Але цей хтось зробив це не достатньо старанно.

Наприклад, в онлайн довіднику підприємств і компаній Новоросійська ми знайшли ТОВ «Юні-Ламан Шипінг Едженсі», зареєстроване за адресою: вулиця Миру, будинок 1-р. При спробі зайти на сторінку цієї компанії в російському довіднику «Жолтиє страніци» відбувається автоматична переадресація на сторінку ТОВ «Інтер Логістик».

Новоросійські «Юні-Ламан Шипінг Едженсі» і «Інтер Логістик» мають ідентичні адреси, а також контактний телефон: +7 (8617) 79-77-17. Крім того співпадають адреси московських офісів цих компаній: проспект Андропова, буд. 22. Тобто, можна констатувати, що російський «Юні-Ламан Шипінг Едженсі» з українського холдингу Uni-Laman Group був поглинутий «Інтер Логістиком».

Чи мають до останнього стосунок українські бенефіціари Uni-Laman Group? Спробуємо розібратися.

З 2021 року гендиректором ТОВ «Інтер Логістик» є Біліна Сєргєй Алєксандровіч. Наші колеги вважають, що це українець із подвійним громадянством. В українських публічних реєстрах неодноразово згадується такий собі Билина Сергій Олександрович, який має частки в логістичному бізнесі в Києві і окупованому країною-агресоркою Криму.

Згідно російському сервісу Audit-it, власником найбільшої частки (72,73%) в статутному фонді ТОВ «Інтер Логістик» є панамська «офшорка» «Спешиал Шипінг Інк».

За даними сервісу Clarity Project, «Спешиал Шипінг Інк» з Панами до серпня 2021 року володіла одеським ТОВ «Юні-Оріент Шиппінг Ейдженсі». 26.07.2021 року власником статутного фонду цієї логістичної компанії стало ТОВ «Насібжан», що спеціалізується на «забезпеченні фізичного комфорту». Компанію перереєстрували у Дніпрі під назвою «Делін Групп» і перепрофілювали.

Те, що «Юні-Оріент Шиппінг Ейдженсі» раніше мала безпосередній стосунок до холдингу Uni-Laman Group, не є таємницею. Зокрема, вона була зареєстрована за однією адресою (Одеса, Військовий узвіз, буд. 12) з іншою компанію холдингу – ООО «Ламан Шипінг», якою зараз володіє і керує голова ради директорів Uni-Laman Group Геннадій Сорочинський.

Ще у 2020 році основним бенефіціаром «Ламан Шипінгу» вказувався Підмазко Ігор Михайлович (зараз людина з такими ПІБ працює провідним спеціалістом у Біляївському ТЦК в Одеській області). Він же був гендиректором «Юні-Оріент Шиппінг Ейдженсі» до передачі її панамською «офшоркою» запорізькому «фунту».

Кінцевий бенефіціар ТОВ «Насібжан», що стало власником колишньої компанії із структури Uni-Laman Group, - Настасін Віталій Олександрович із Запоріжжя. За даними публічних реєстрів, на нього записано близько півсотні товариств з обмеженою відповідальністю. З великою долею вірогідності він є «номіналом» або ж підставною особою, на яку перекидають «пахучі» активи.

Якщо від одеського ТОВ «Юні-Оріент Шиппінг Ейдженсі» лишився лише код ЄДРПОУ, то його новоросійський «тезка» досі існує. Але, схоже, на відміну від «Інтер Логістика», який оперує мільярдами російських рублів на рік, жодної діяльності вже не веде. Та цікаве інше.

Згідно даним Audit-it, російський «Юні-Оріент Шиппінг Ейдженсі» прямо чи опосередковано (через менеджмент, бенефіціарів тощо) пов’язаний з уже згаданим ТОВ «Інтер Логістик» та зареєстрованим у Владивостоці ТОВ «Транс-Оушен Шиппінг Ейдженсі».

В українських реєстрах є ТОВ зі схожою назвою – «Транс-Оушен Експрес». Його через компанію «Праймлайт Оверсіз Лтд.» з Британських Віргінських островів номінально контролює громадянин Панами Крістіно Гевара Салазар. Він же через кіпріотську «Юні Ламан Контейнер Лайн Лтд» виступає кінцевим бенефіціаром ТОВ «Ламан Транс-Експрес». Воно зареєстроване в Біляївці Одеської області, де, можливо, працює у військоматі колишній номінальний власник «Ламан Шипінгу», місце якого посів Геннадій Сорочинський.

«Ламан Транс-Експрес», як вказано на його офіційному сайті, входить в структуру холдингу Uni-Laman Group.

Іще одна складова Uni-Laman Group – ТОВ «Юні-Ламан Шиппінг». Наразі його гендиректор і номінальний бенефіціар – Талат Іміров, що офіційно проживає на вулиці Грибоєдова в місті Алмати в Казахстані. До нього (до 2019 року) цією компанією в рівних долях номінально володіли Тьосса Ігор Михайлович та Клименко Володимир Володимирович.

Володимир Клименко зараз є «підписантом» ТОВ «Ламан Інвест Групп», зареєстрованого в Біляївці Одеської області. Засновником і кінцевим бенефіціаром компанії вказана Атаманюк Лілія Іванівна. Клименко очолив фірму Лілії Атаманюк в 2021-у, коли Uni-Laman Group вкотре перетасовував свою корпоративну колоду. Раніше гендиректором «Ламан Інвест Груп» був такий собі Березлєв Сергій Миколайович. Він же очолював ТОВ «Арго Транслогістик», зареєстроване в Одесі на Військовому узвозі, 12. Там же, де «гніздились» інші компанії зі структури Uni-Laman Group.

Через адвоката Гризан Олесю Петрівну «Ламан Інвест Груп» зареєстрував власну торгову марку. Ця ж юристка також реєструвала торгові марки для згаданих вище «Ламан Шипінг» та «Ламан Транс-Експрес». Ці обставини ми згадуємо щоб підкреслити, що «Ламан Інвест Груп» має зв’язок із холдингом Uni-Laman Group. Навіщо?

17 березня 2016 року в Біляївці Одеської області було вбито «авторитетного бізнесмена», місцевого політика Миколу Атаманюка, очевидно, родича нинішньої бенефіціарки ТОВ «Ламан Інвест Груп». Очевидно не тільки через збіг прізвищ – ЗМІ називали Атаманюка власником якоїсь транспортно-експедиційної компанії «Ламан».

Кілер випустив в Атаманюка кілька куль і зміг втекти. Утім, ненадовго – вбивцю (ним виявився колишній військовий Олександр Шиляєв) спіймали і судили. Від початку убивство розглядали як замовне, але Шиляєв якось переконав слідство і суд, що на вбивство його підштовхнула особиста неприязнь. Замість довічного він отримав 12 років ув’язнення, а замовник убивства розчинився в повітрі.

Убивство одного із бенефіціарів – далеко не єдиний кримінальний епізод в анамнезі Uni-Laman Group. Що пояснює регулярну зміну адрес реєстрації, менеджменту і номінальних засновників.

Зокрема, ТОВ «Ламан Шипінг» з 2018-го фігурує у розслідуванні Податкової щодо масштабної злочинної схеми з ухиляння від податків. Ця компанія згадується у справі СБУ 2020 року про контрабанду в Україну анаболічних стероїдів із Китаю. «Ламан Шипінг» у справі фігурує одеське ТОВ «Ауріга Лтд», яке раніше носило назву «Юні-Оріент Шиппінг» і також мало прямий стосунок до Uni-Laman Group.

ТОВ «Ламан Шипінг Ейдженсі» у іншій справі згадувався як митний брокер у схемі незаконного імпорту великої партії тютюну. Це саме ТОВ фігурує у кримінальному провадженні за ознаками службового підроблення, зловживання владою і ухиляння від сплати податків в особливо великих розмірах. Також «Ламан Шипінг Ейдженсі» проходить у справі про незаконний експорт деревини.

Іншу компанію холдингу - «Ламан Транс-Експрес» - в минулому році звинуватили у фінансових махінаціях, приховуванні прибутку, виплату зарплат «чорним налом» у конвертах, несплаті податків, невиплаті заробітної плати та інших гріхах.

Та найбільш цікаве в контексті кримінальних справ ТОВ «Юні-Оріент Шиппінг Ейдженсі», яке батьки-засновники холдингу Uni-Laman Group від гріха подалі перейменували і запхали у Дніпро.

У далекому 2011 році, 21 листопада, в Одесі пролунали постріли. Жертвою кілера став 43-річний Ігор Хатюшенко. Загиблий був колишнім митником, який на той час став фактичним монополістом з розмитнення імпорту-експорту в одеському регіоні. Тоді спроби розмитнити товар через брокерів, не підконтрольних Хатюшенкові, блокувала сама митниця.

На місці злочину

Від початку грішили навіть на чеченську мафію. Лише у 2013-у слідство вирішило придивитися до тих, хто виграв від смерті Ігоря Хатюшенко – став збирати вершки з розмитнення в Одеській області. Як свідчать матеріали Судового реєстру, найбільше слідчих зацікавило ТОВ «Юні-Оріент Шиппінг Ейдженсі».

Знайти докази причетності бенефіціарів чи менеджменту компанії до вбивства Хатюшенка правоохоронцям не вдалось (цей злочин досі не розкритий). Однак під час відпрацювання версії про причетність «Юні-Оріент Шиппінг Ейдженсі» слідчі з’ясували, що [цитую]: «з метою заниження митної вартості вантажів, посадові особи зазначеного підприємства під час митного оформлення товарів, що надійшли на їх адресу, вносять завідомо неправдиві дані в митні декларації та товарно-супровідні документи, а саме занижують фактичну вагу, змінюють країну походження товару, використовують підроблені сертифікати якості та гідності на вантаж, вносять не повні відомості про кількість, вартість та вид товарів в митні декларації».

Утім, ці як і інші закиди доведені в суді не були. Понад те, жодна справа Uni-Laman Group не дійшла до суду. Схоже, так саме буде і з обвинуваченнями у співпраці з окупантами.

Очевидний зв’язок холдингу Uni-Laman Group з Росією (якщо не брати до уваги не до кінця затерті згадки в інтернеті) проходив через панамську «Спешиал Шипінг Інк» - номінального бенефіціара новоросійського ТОВ «Інтер Логістик», на який в 2016-му після вбивства Миколи Атаманюка перекинули левову частку російського бізнесу холдингу з Одеси. Фактична ліквідація одеського «Юні-Оріент Шиппінг Ейдженсі», «номіналом» якої також була «Спешиал Шипінг Інк», цей зв’язок обірвала. Принаймні, де-юре. Зауважимо, що це сталося у другій половині 2021-го, коли Рада національної безпеки і оборони вже щедро накладала персональні санкції за зв’язки з росіянами. І тому чимало компаній судомно ховали свої російські сліди.

Інше питання, чи змінився реальний кінцевий бенефіціар «Спешиал Шипінг Інк»? Якщо ні, то це довело б присутність Uni-Laman Group в Росії. Відповідно, і сплату податків до бюджету карїни-агресорки, з якого фінансується війна проти Україні.

Утім, корпоративна структура Uni-Laman Group, як і російських компаній, які можна було б пов’язати із холдингом, не дозволяє із упевненістю стверджувати, хто саме насправді за ним стоїть. Наприклад, Геннадій Сорочинський, який в останні роки грає роль голови ради директорів Uni-Laman Group і кінцевого бенефіціара ТОВ «Ламан Шипінг», практично жодного стосунку до логістики не мав. Він – адвокат. Після вбивства Миколи Атаманюка усіма справами «Ламан Шипінг» керує його директор Вячеслав Боровський.

Вячеслав Боровський колись встиг попрацювати гендиректором іншого логістичного холдингу з Одеси – ПП «Поляріс». Кінцевим бенефіціаром цієї юрособи вказаний Захаров Олександр Валентинович, в резюме якого згадується робота директором групи компаній «Юні-Ламан».

Враховуючи, що холдинг регулярно опиняється в хитросплетіннях темних справ, не дивно, що його істинні кінцеві бенефіціари воліють не світитися.

Павло Шульц, [гучні справи]