FavBet vs 1xBet: скелети у шафі найбільших букмекерів

17 серпня 2022 г., 01:15

Петро Гармаш     518     0

FavBet vs 1xBet: скелети у шафі найбільших букмекерів

За брудними розбираннями вертів грального бізнесу залишаються непоміченими інтереси мільйонів українських сімей.

Історія з переділом огрядного ринку беттинга (ставок) розвивається з запаморочливою швидкістю, пише у своєму огляді для [гучних справ] оглядач проекту CRiME Іван Помідоров.

Учора стало відомо , що Бюро економічної безпеки (БЕБ) за процесуального керівництва прокурорів ОГПУ розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо букмекерської діяльності операторів грального бізнесу без відповідної ліцензії. Йдеться, зокрема, про букмекер з російським корінням 1xBet .

«У рамках досудового розслідування досліджуються обставини, за яких посадові особи компанії за попередньою змовою разом з іншими особами, використовуючи спеціальне ігрове обладнання та програмне забезпечення, організували та проводили букмекерську діяльність та азартні ігри казино в мережі Інтернет без відповідної ліцензії за минулий період», - сказано у повідомленні ВЕБ.

У Бюро економбезпеки наголосили, що у діяльності букмекерів попередньо вбачаються ознаки умисного ухилення від сплати податку на прибуток та сплати коштів за отримання ліцензій на провадження відповідного типу діяльності. Що, у свою чергу, призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Примітно, що в БЕБ відзвітували про відкриття провадження по 1xBet після публічної заяви до цього органу про скоєння букмекером злочинів, поданого громадською активісткою та блогеркою Тетяною Локацькою. Раніше вона запустила флешмоб із зверненнями до РНБО накласти санкції на 1xBet.

Судячи з документів з Єдиного держреєстру судових рішень, починаючи з 2014 року 1xBet, як і інші гравці українського ринку беттингу, фігурує у кримінальних провадженнях за фактом незаконного ведення грального бізнесу, ухилення від сплати податків, відмивання грошей, фінансування тероризм та інше. Проте буря вибухнула після того, як 30 березня цього року компанії 1xBet, за якою стоять росіяни з кіпріотськими паспортами, через підставну фірму «Твоя беттингова компанія» вдалося легалізуватися в Україні, отримавши відповідну ліцензію в Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Невдовзі після цього, 27 квітня, було зареєстровано кримінальне провадження №42022102070000148 за ознаками ч.3 ст. 190 КК (шахрайство у великих розмірах) та ч.3 ст. 110-2 КК (фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну кордонів України тощо за попередньою змовою групою осіб). Його основні фігуранти – ТОВ «Твоя беттингова компанія» та букмекер 1xBet.

У день обшуків у рамках цього кримінального провадження, 23 травня, в інформаційний простір було вкинуто порцію компромату на одного з головних конкурентів «російських кіпріотів» - контору FavBet Андрія Матюхи. Фігуранта викривали в тому ж, у чому тепер публічно таврують 1xBet – у роботі з країною-агресором, незаконному веденні грального бізнесу, ухилянні від податків тощо.

Зрештою, у розбирання борців за гаманці рабів азарту були втягнуті ЗМІ, громадські активісти, правоохоронці, політики та навіть сам верховний головнокомандувач Володимир Зеленський.

З детальним аналізом цієї історії ви можете ознайомитись у нашій статті «FavBet vs 1xBet: букмекерські бої без правил» . Зараз же вважаю доречним переказати з деякими доповненнями лютневу статтю Артема Горовенка, опубліковану у виданні РБК-Україна . Щоб, так би мовити, заповнити деякі прогалини.

Отже, автор звертає увагу на досвід Грузії, де гральний бізнес легалізували набагато раніше. Причому Грузія вела у сфері регулювання гемблінгу політику, схожу до української. Для громадян Грузії така лібералізація обернулася ігровою залежністю, засиллям реклами азартних ігор, безконтрольним розповсюдженням онлайн-казино.

За даними досліджень неурядових організацій, 48% грузинських школярів грають в азартні ігри онлайн. Таке майбутнє може чекати на Україну.

В Україні з ініціативи громадської організації Ukrainian Gambling Council проводяться соціологічні дослідження, які демонструють позитивне ставлення громадян до легалізації грального бізнесу. Це не дивує, адже серед членів UGC основні гравці цього ринку, включаючи найбільших китів - Космолот, FavBet і PariMatch. Усі вони зацікавлені у демонстрації громадської підтримки для лобіювання інтересів галузі.

Автор пише, що першу ліцензію оператора азартних ігор у мережі КРАЇЛ видала товариству з обмеженою відповідальністю "Спейсікс", яке викупило торгову марку "Космолот". Як зазначили у компанії, при подачі документів на отримання ліцензії однією з основних вимог була наявність зареєстрованої торгової марки. В даному випадку, компанія мала ТМ «Космолот».

Від себе зазначу, що реєстраційні дані ТОВ «Спейсікс» абсолютно нічого не говорять про те, хто насправді зараз за ним стоїть. Єдиний номінальний бенефіціар та CEO компанії Сергій Потапов раніше не був помічений у гральному бізнесі. Крім того, що він сам про себе розповідає , про нього мало що відомо, і залишається загадкою, як він наскріб астрономічні суми на 30-мільйонний статутний фонд компанії, ліцензію та інші чималі витрати.

Сергій Потапов

Автор «РБК – Україна» зазначає, що успіх та зростання «Космолота» часто пов’язують із впливом екс-міністра МВС Арсена Авакова . Оперування компанією приписують колишньому співзасновнику IT-компанії Lucky Labs Сергію Токарєву , яка стала відома завдяки низці звинувачень у веденні нелегального онлайн-бізнесу та фінансуванні тероризму.

До речі, нині Сергій Токарєв намагається легалізуватися в Україні шляхом отримання паспорта з тризубом. За нього піклується особисто голова Мінцифри Михайло Федоров.

Сергій Токарєв

Сьогодні Lucky Labs фактично не працює — масові звільнення сталися через численні розслідування їхньої діяльності, що супроводжувалися вилученням техніки. Однією з причин таких дій правоохоронців називалося обслуговування компанією казино «Космолот» . У «Спейсікс» кажуть, що вони не мають жодного відношення до Lucky Labs та офлайновим казино «Космолот».

Сам Сергій Токарєв у 2017 році потрапив під санкції РНБО, які у 2018 році були продовжені ще на три роки. У цей період Токарєв активно позбавлявся своїх українських гемблінг-активів. Новим власником Lucky Labs став мешканець Запоріжжя Олександр Кравченко, який в одному з інтерв’ю заявив , що прізвищ Токарєв та Гільфанов (другий власник Lucky Labs) ніколи не чув.

Lucky Labs відіграли цікаву роль у становленні іншого кита українського онлайн-гемблінгу. У 2016 році PariMatch провела ребрендинг свого покерного напряму. В результаті PokerMatch увійшла до складу мережі PokerDOM – проекту Lucky Labs.

Едуард Швіндлерман та Тетяна Білоруська, кінцеві бенефіціари PariMatch

У 2020 році PariMatch придбав PokerMatch: для цього було створено юридичну особу « Покерматч.ЮА ». Власником його 40% акцій, серед інших, через кіпрський холдинг WePlay Media Holding Limited був вказаний хтось Сергій Карташев ( Сергій Карташов ) - Senior Partner в інвестиційному фонді Roosh , яким володіє той самий Сергій Токарєв.

2021-го девелоперський відділ PariMatch також поглинає маркетинговий холдинг Mr.Fish, який входив у портфоліо JKR Innovative Investments LTD. Контрольний пакет акцій цього фонду належить кіпрській юридичній особі Viman Limited , якою володіє CEO Parimatch – Сергій Портнов. Після такої покупки, він вважається власником Mr.Fish через ще одну кіпрську юридичну особу IQ Creative Lab Ltd. Угода зі зміни власників пройшла на Кіпрі, а не в Україні, що може виглядати як спосіб не сплачувати податки до української скарбниці.

У коментарі РБК-Україна в компанії цей момент заперечували, стверджуючи, що є відповідальним платником податків.

Схема власності PariMatch Group. Щоб збільшити, натисніть на зображення

Окремо варто зупинитися на ще одній великій компанії - "Фаворит-Спорт" (FavBet). Її основний бенефіціар – непублічний бізнесмен Андрій Матюха . Раніше її звинувачували у незаконному гральному бізнесі, фінансуванні тероризму та ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах через афілійовану особу ТОВ «Лакі Ленд» – відповідні документи містяться в єдиному державному реєстрі судових рішень.

Компанії доводилося публічно коментувати звинувачення в нелегальності своєї діяльності — вони наполягали на своїй невинності і спростовували звинувачення, що висуваються.

Ключовий бенефіціар букмекерської контори FavBet Андрій Матюха

У 2020 році силовики знову зацікавилися Favorit Sport — провели обшуки в офісах і будинках співробітників компанії. Спочатку факт обшуків заперечувався. Однак пізніше вони були підтверджені прес-службою, яка заявила, що їх причиною стали дії російських компаній , «яких не влаштовують норми прийнятого в першому читанні законопроекту «Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор», а саме щодо заборони діяльності на гральному ринку України компаній, кінцевими бенефіціарами яких є фізичні чи юридичні особи російського походження».

Не можна не звернути увагу, що в цій заяві «Фаворита» є «товстий» натяк на 1xBet – агресивного гравця з російським корінням, який намагається увірватися на український ринок беттингу.

На момент, коли конторі 1xBet правдами і неправдами вдалося виторгувати ліцензію КРАЇЛ, ринок був фактично поділений між трьома основними гравцями: «Космолот», FavBet і PariMatch. Жоден із них не став би радіти появі претендента на його шматок пирога. Але найактивнішим учасником інформаційної війни проти «російських кіпріотів», як сказано у нашому попередньому розслідуванні , очевидно, є саме FavBet Андрія Матюхи.

І, перефразовуючи автора публікації з «РБК – Україна», хотілося б зазначити таке. На тлі розборок вернув грального бізнесу на предмет того, хто з них пов’язаний з країною-агресором і має більше прав остригати українських лудоманів, поза увагою залишаються інтереси мільйонів українських сімей, члени яких страждають від ігрової залежності. І не дивно, адже на них заробляють як букмекерські контори разом із казино, так і чиновники, котрі «обилечевают» ділок.