НАБУ викрило схему легалізації 21 мільйона євро хабаря ексголовою ДФС
![НАБУ викрило схему легалізації 21 мільйона євро хабаря ексголовою ДФС](/upload/news/2024/06/19/181531.jpg)
НАБУ і САП викрили схему легалізації частини хабаря, одержаного у 2015 - 2016 рр. головою Державної фіскальної служби України та наближеними до нього особами за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу.
Про це інформує пресслужба НАБУ.
За даними слідства, протягом грудня 2015 - березня 2016 рр. близька особа очільника ДФС посприяла останньому в отриманні частини хабаря у сумі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови).
Протягом травня 2017 – квітня 2018 рр. вказана особа, яка є власником групи будівельних компаній, легалізувала всю суму одержаного хабаря та витратила її на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва. Комплекс продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 рр. Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн грн, які власник групи будкомпаній набув саме завдяки легалізованим коштам.
Читайте по темі: Що «накопала» СБУ проти партії «Наш край» і чому її заборонили
Іншу частину хабаря у сумі 7,9 млн євро, яки знаходилась на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник топпосадовця. 5,5 млн доларів США він відмив шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року. А у квітні – серпні 2018 року – ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.
Про підозру повідомили:
- близькій особі ексголови ДФС (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ч. 3 ст. 209 КК України);
- раднику ексголови ДФС (ч. 3 ст. 209 КК України).
Правоохоронцями вживаються заходи щодо встановлення обставин легалізації останньої частини хабаря у розмірі 5,5 млн дол. США та причетних до цього осіб.
Головою ДФС у зазначений період був Роман Насіров.
Справа хабаря голові ДФС
Нагадаємо, 17 жовтня 2022 року НАБУ і САП викрили ексголову ДФС на отриманні від власника агрохолдингу рекордного хабаря у розмірі 5,5 млн дол. США та понад 21 млн євро.
2 лютого 2023 року розслідування стосовно колишнього голови Державної фіскальної служби України та його радника завершили, а 24 травня справу скерували до суду.
Розслідування за підозрою власника агрохолдингу завершили у квітні 2023 року. У лютому 2024 року обвинувальний акт стосовно нього скерували до суду.
Читайте по темі:
![](/upload/news/2024/07/01/183150_t.jpg)
![](/upload/news/2024/07/01/183146_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/30/183019_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/29/182914_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/28/182802_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/28/182792_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/28/182777_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/28/182756_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/28/182727_t.jpg)
![](/upload/news/2024/06/27/182702_t.jpg)
Коментарі:
comments powered by Disqus![](/upload/news/2024/07/01/183181_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/01/183180_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/01/183178_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/01/183177_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/01/183176_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/01/183174_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/01/183173_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/01/183170_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/01/183168_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/01/183167_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/01/183165_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/01/183162_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/01/183160_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/01/183159_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/01/183158_m.jpg)
![](/upload/news/2024/07/01/183156_m.jpg)