Всі новости з тегом: EasyPay

05 червня 2026 р. 776

Аномалії транзакцій: як НБУ за допомогою правоохоронців довів факт відмивання брудних коштів через платіжні мережі EasyPay та City24

У травні 2026 року Національний банк України оштрафував платіжні мережі EasyPay та City24 на 135 млн грн кожну. Причиною стали порушення вимог фінансового моніторингу, насамперед недостатня ідентифікація клієнтів, а також підозра, що ці термінали використовують для легалізації готівки сумнівного походження.

Корупція

05 червня 2026 р. 736

НБУ наклав рекордні штрафи по 135 мільйонів гривень на EasyPay та City24 через підозри у відмиванні коштів

НБУ запідозрив найбільші мережі терміналів самообслуговування – EasyPay та City24 – у відмиванні коштів.

Силовики

29 травня 2026 р. 1419

Монополія на евакуацію: як через «Київ Цифровий» з киян роками стягували завищені комісії за повернення авто

Комунальне підприємство Головний інформаційно-обчислювальний центр (КП «ГІОЦ») роками, за повідомленнями, створювало переваги для одного приватного сервісу та обмежувало роботу конкурентів. У результаті, попри офіційні заяви про цифровізацію міських послуг, мешканці Києва, зокрема водії, нібито сплачували додаткові витрати — близько 10% комісії — під час повернення евакуйованих автомобілів.

Корупція

05 лютого 2026 р. 820

Скандальна ліцензія НБУ для EasyPay: як структура братів Авраменків отримала дозвіл попри згадки про відмивання коштів, наркотрафік і зв’язки з «Л/ДНР»

Скандальна ліцензія від НБУ: як EasyPay братів Авраменків отримала дозвіл, попри звинувачення у відмиванні грошей, наркоторгівлі та зв’язках із «Л/ДНР».

Події

18 травня 2024 р. 643

EasyPay на новому рівні: Як компанія Антона та Олексія Авраменків стала каналом для платежів за незаконні схеми

Після того, як з ринку платіжних систем пішла GlobalMoney – сервіс відібрав ліцензію за участь у нелегальному трафіку грошей для азартних ігор – її місце став підминати під себе інший оператор платіжних систем – EasyPay.

Події

22 жовтня 2023 р. 651

Монополія комбінатора Зотька

А давайте проведемо OSINT розслідування появи у застосунку «Дія» ФК «Єдиний Простір» Ігоря Зотька, яка монопольно обслуговує в ній усі платежі, і ніхто не може пояснити, як вона там опинилася.

Бізнесмени