Всі новости з тегом: Freedom Holding Corp

The Astana police have confirmed the initiation of another criminal case related to the company Akashi Data Center, controlled by businessman of Russian origin Timur Turlov. While the first case involved theft, the new case, like other incidents associated with Turlov’s name, once again pertains to a large-scale fraud, as reported by the agency’s correspondent.

Victims of fraud by top managers of Freedom Holding Corp., controlled by businessman of Russian origin Timur Turlov, have refuted — including with documented proof — his claims regarding the criminal cases, in which he alleged that “the dispute concerns only individuals who had civil-law relations with each other,” thereby catching him in an outright lie.

Аферисти всяких мастей люблять лестощі та похвалу. Це не закид, а проста констатація факту – запитайте у будь-якого психолога чи, ще краще, досвідченого поліцейського: яка найголовніша риса у афериста?

The Russian state corporation Deposit Insurance Agency (DIA) is demanding compensation from businessman Timur Turlov, who has obtained Kazakh citizenship, for the withdrawal of assets from Russia, reports the agency’s correspondent.

Комітет Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики проведе засідання, присвячене проблемі інвесторів, кошти яких заморожені після запровадження санкцій проти української дочірньої компанії холдингу Freedom Finance.

Минулого року засновник Freedom Holding Corp. Тимур Турлов отримав громадянство Казахстану, відмовившись при цьому від паспорта острівної держави Сент-Кітс і Невіс.

Наприкінці минулого року Україна, нарешті, внесла до списків санкцій російського бізнесмена Тимура Турлова, який позиціонує себе як власник і засновник міжнародної інвестиційної компанії Freedom Finance.

Нещодавно засоби масової інформації в чергове почали активно обговорювати фінансову піраміду «Freedom Finance».

Про те, що інвестиційна компанія «Фрідом Фінанс Україна» насправді дуже підозріла фінансова установа, замішана не лише в аферах, а й у фінансуванні «ДНР» та «ЛНР», говорили давно. Також давно говорили про те, що до діяльності ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» причетні російські спецслужби.