Всі новости з тегом: Ibox

Колишню бенефіціарку ліквідованого Ibox Bank Альону Шевцову (відому також під прізвищем Дегрік) офіційно оголошено в міжнародний розшук. Правоохоронні органи підозрюють бізнесвумен в організації масштабної схеми нелегального онлайн-гемблінгу та легалізації тіньових коштів. За даними слідства, через фінансові інструменти банку було відмито понад 4,8 мільярда гривень злочинних доходів. Наразі силовики вживають заходів для екстрадиції фігурантки, яка перебуває за межами України.

In April 2025, the President of Ukraine imposed a ten-year sanctions package on former Ibox Bank owner Alyona Shevtsova. The measures included asset freezes, restrictions on trade operations, and a ban on transferring capital outside Ukraine.

The international network of payment services, which includes Payeer and Piastrix, is linked to former employees of the Russian Alfa-Bank and the Ukrainian IBOX Bank — a financial institution whose license was revoked in 2023 due to shadow financial operations and assistance to the gambling business in evading taxes.

Про скандал навколо родини Дегрік-Шевцових вже давно забули, але раптово ці прізвища знову з’явилися в інформаційному просторі. Але вже в зовсім іншій якості – безвинно постраждалих і обмовлених.

Міжнародна мережа платіжних сервісів, до якої входять Payeer і Piastrix, пов’язана з колишніми співробітниками російського «Альфа-Банку» та українського IBOX Bank — фінустанови, у якої в 2023 році відкликали ліцензію через тіньові фінансові операції та допомогу гральному бізнесу в ухиленні від сплати податків.

Альона Шевцова, українська топменеджерка у сфері фінтеху, яка перебуває під санкціями в Україні через підозри у багатомільярдному шахрайстві, нещодавно виступила спікеркою на великому комплаєнс-заході у Великій Британії.

In 2023, the gambling underworld appears to have experienced one of its most significant setbacks.

Власницю Ibox Bank Альону Шевцову (Дегрік) оголошено в міжнародний розшук у справі про організацію незаконного онлайн-гемблінгу та відмивання понад 4,8 млрд грн злочинних доходів.

In 2023, the gambling underworld appears to have experienced one of its most significant setbacks.

Власницю Ibox Bank Альону Шевцову (Дегрік) оголошено в міжнародний розшук у справі про організацію нелегального онлайн-гемблінгу та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, на суму понад 4,8 мільярда гривень.

Попри війну, фінансові групи продовжують боротьбу за один із найбільш токсичних сегментів — платежі в гемблінгу. Тут перетинаються банки, платіжні системи та їхні бенефіціари, а конкуренція давно переросла у відкриту війну.

Постать Альони Шевцової привернула широку увагу після того, як Національний банк України ухвалив рішення про ліквідацію «Айбокс банку», який їй належав, а до установи завітали правоохоронці з обшуками.

Власниця Ibox Bank Альона Шевцова (Дегрік), яка стала підозрюваною в розслідуванні БЕБ та потрапила під санкції РНБО, сподівається повернутися в Україну і, можливо, має для цього всі підстави, адже її зв’язки тягнуться дуже високо.

The owner of Ibox Bank, Alyona Shevtsova, who became a suspect in an investigation by the Bureau of Economic Security (BES) and was placed under sanctions by the National Security and Defense Council (NSDC), hopes to return to Ukraine — and may well have grounds for doing so, as her connections reportedly reach very high levels.

У той час як фінансові баталії навколо українських банківських структур набирають обертів, Альона Дегрік-Шевцова активно зачищає інтернет від небажаної інформації, зокрема від матеріалів, що висвітлюють масштабні махінації та фінансові потоки через банк «Альянс» і пов’язані з ним структури.