Всі новости з тегом: Ibox bank

Євген Растовський: чому банки, забудовники та фінансисти зареєстрували 360 фірм на сільського хлопця.

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) визначило управителя арештованого майнового комплексу за адресою вул. Іоанна Павла ІІ, 4/6 у Києві — бізнес-центру, пов’язаного з підсанкційним олігархом Костянтином Жеваго. Переможцем конкурсу стала компанія ТОВ «Енвіл», заснована Володимиром Дроботом.

Sanctioned Alyona Shevtsova, a figure in the case of laundering 5 billion UAH, has become a co-owner of new companies in the UK and Poland.

Підсанкційна Альона Шевцова, фігурантка справи про відмивання 5 млрд грн, стала співвласницею нових компаній у Британії та Польщі.

Власниця Ibox Bank Альона Шевцова (Дегрік), яка стала підозрюваною в розслідуванні БЕБ та потрапила під санкції РНБО, сподівається повернутися в Україну, і можливо, має для цього всі підстави, адже її зв’язки тягнуться дуже високо.

Личаківський районний суд м. Львова погодився з клопотанням детективів БЕБ та дозволив проведення спеціального досудового розслідування щодо власниці Ibox Bank Альони Дегрік (Шевцової).

The wife of former National Police investigator Yevhen Shevtsov, the owner of Ibox Bank Alyona Shevtsova (Dehrik), who is internationally wanted, received a gift of premises in the center of Kyiv, from which a criminal group of "black registrars" previously removed a seizure.

The wife of former National Police investigator Yevhen Shevtsov, the owner of Ibox Bank Alyona Shevtsova (Dehrik), who is internationally wanted, received a gift of premises in the center of Kyiv, from which a criminal group of "black registrars" previously removed a seizure.

Альона Шевцова (Дегрік), дружина ексслідчого Нацполіції Євгена Шевцова та власниця Ibox Bank, яку розшукують міжнародні правоохоронні органи, отримала в подарунок приміщення в центрі Києва. Раніше арешт із цієї нерухомості зняла злочинна група так званих «чорних реєстраторів».

The owner of Ibox Bank, Alyona Shevtsova (Dehrik), has been placed on the international wanted list in a case concerning the organization of illegal online gambling and the legalization (laundering) of criminal proceeds amounting to over 4.8 billion hryvnias.

Власницю Ibox Bank Альону Шевцову (Дегрік) оголошено в міжнародний розшук у справі, що стосується організації нелегального онлайн-гемблінгу та відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом, на понад 4,8 мільярда гривень.

Бюро економічної безпеки України повідомило про викриття співучасниці масштабної фінансової схеми, пов’язаної з власницею «Айбокс банку» Альоною Шевцовою (Дегрік). Працівниця одного з київських відділень банку незаконно відкривала банківські рахунки на ім’я фізичних осіб без їхньої згоди та відома.

The Lychakiv District Court of Lviv granted the motion of the detectives of the Bureau of Economic Security (BES) for a special pre-trial investigation in the case of Ibox Bank owner Alyona Dehryk (Shevtsova).