Фінансовими операціями платіжної системи «Даймонд Пей» зацікавилася СБУ
18 липня 2024 г., 21:57
Антон Бабич
532
0
Завершимо день поганими новинами для монопольної платіжної системи на гральному ринку ТОВ «Даймонд Пей».
Схемні фінансові операції цієї компанії, їх допомога російським онлайн-казино в виведені грошей з під судового арешту, а також участь в схемі з «дропами» накликали на цих поганців увагу хороших людей з СБУ.
Українські банки отримали листи від «контори» згідно з якими банки мають передати слідству детальний рух коштів «Даймонд Пей» за останні чотири роки.
І це лише початок.
Автор: Євген Плінський
Читайте по темі:
Коментарі:
comments powered by Disqus
12:24, 16 вересня 2024
Корупція
Непрозорість та хаос: Велике мелітопольське крадівництво в Запоріжжі
09:17, 14 вересня 2024
Корупція
Аспіранти "заднім числом": освітня схема ухилення від мобілізації
16.09.2024, 12:24 • Корупція
16.09.2024, 12:18 • Події
16.09.2024, 12:15 • Події
16.09.2024, 12:12 • Війна
16.09.2024, 12:09 • Війна
16.09.2024, 12:03 • Війна
16.09.2024, 12:00 • Події
16.09.2024, 11:57 • Події
16.09.2024, 11:48 • Події
16.09.2024, 11:45 • Події
16.09.2024, 11:36 • Події
16.09.2024, 11:27 • Події
16.09.2024, 10:33 • Силовики
16.09.2024, 10:30 • Силовики
16.09.2024, 09:27 • Війна
16.09.2024, 09:24 • Події
16.09.2024, 09:24 • Війна
16.09.2024, 09:15 • Війна
16.09.2024, 09:12 • Події
16.09.2024, 09:12 • Події
16.09.2024, 09:09 • Події
16.09.2024, 09:06 • Війна
16.09.2024, 08:57 • Війна
15.09.2024, 22:42 • Війна
15.09.2024, 22:39 • Події
15.09.2024, 22:39 • Події
15.09.2024, 22:39 • Війна
15.09.2024, 22:36 • Події
15.09.2024, 22:33 • Силовики
15.09.2024, 22:33 • Війна