Боротьба за гральний бізнес: Одіозна Альона Дегрік-Шевцова проти структур авторитета Юри Єнакіївського в битві за мільярди

Для того, щоб заманити якнайбільше азартних людей, піарники казино обіцяють величезні бонуси, нарахування грошей на рахунок і таке інше. Звичайно, багато хто подається на спокусу. Особливо це стосується людей із рівнем заробітку нижчим за середній. Спочатку система працює так, щоб дати можливість виграти, і ще більше втягнутися у віртуальний світ казино. Але в результаті (як і в реальному світі азартних ігор) контора завжди в плюсі. Цей бізнес має свою прозору, так і сіру зону, а власники казино щодня заробляють колосальні суми. У репортажі порталу «Компромат1» ми розповімо про неабияку війну, яка розв’язалася через переділ мутних потоків онлайн казино в Україні. Про те, як ключові постаті українського сірого ринку азартних послуг Альона Дегрік-Шевцова із чоловіком намагаються «завалити» команду авторитету Юрія Єнакіївського — у нашому матеріалі.

Перспективна галузь

Казино у різних своїх видах існують не перше століття. З розвитком електронних технологій, галузь не могла відставати від запитів сучасності, відповідно багато сервісів пішли в онлайн.

Оскільки діяльність онлайн казино є напівлегальною, треба було думати, як виводити кошти зі свого сірого бізнесу. Нелегальні «живі» казино працювали виключно з готівкою, а тут все навпаки, існує лише безготівковий розрахунок.

Наша історія бере свій початок у 2009 році. Тоді ще нікому невідома дівчина Альона Дегрік-Шевцова реєструє в Україні компанію LeoPartners. На початку бізнесу Дегрик-Шевцова надавала консультативні послуги у фінансовій та юридичній галузі корпоративним клієнтам. Але потім молода бізнесвумен зрозуміла, що прибутковіші заняття, ніж переведення в готівку коштів через каламутні схеми, немає.

Читайте по темі: Секта Мальцева: Лідерів одеського культу підозрюють у держзраді та диверсіях

Альона Дегрік-Шевцова

В результаті бізнес Дегрік-Шевцової розрісся, і змінив основний профіль своєї діяльності. Починаючи з 2010 року на базі LeoPartners починається робота над LeoGamimg. Стартап Дегрік-Шевцової призначений для проведення фінансових операцій в обхід банків. Ідеальна платіжна система для оплати напівлегальних та зовсім нелегальних послуг. Проте у фінансовому законодавстві немає заборони на таку діяльність.

2017 року Дегрік-Шевцова заснувала ТОВ «Фінансова компанія «ЛЕО». Основним профілем діяльності підприємства згідно з українськими реєстрами є «інші види грошового посередництва». Компаньйонами Дегрік-Шевцової з бізнесу є скандальний екс-чиновник Вадим Гордієвський та голова української федерації шахів Віктор Капустін. Підприємство відразу позначило себе серйозним гравцем на ринку платіжних послуг і отримало 11 відповідних ліцензій у Національному банку України.

Вадим Гордієвський

Віктор Капустін

Компанії Дегрик-Шевцової не мають проблем із податковою звітністю, і навіть навпаки, намагаються виконувати всі умови законодавства. Така правова педантичність наштовхує на думку, щось у бізнесі Дегрік-Шевцової справді не так. Тому потрібно глибше розібратися у цій історії.

Українські слідчі неодноразово цікавилися діяльністю компаній Дегрік-Шевцової. Група компаній «Лео», яка включає консультативний відділ, відділ фінансових операцій, юридичний та інший супровід, в 2019 році обзавелася своїм банком. Вибір ліг на «Айбокс» банк. І це невипадково. Існував він на українському банківському ринку з 1993 року. Щоправда, тоді йому хтось підібрав дуже дивну назву — «Авторитет». Протягом останніх 30 років, банк переходив із рук в руки, змінював свою назву та інвесторів. Широкої популярності на ринку фінансових послуг він не користувався, грошей фізичних осіб у ньому немає. Банк купувався деякими зацікавленими людьми для обслуговування своїх проектів. А простіше кажучи, для відмивання коштів. 2016 року стрімку фінансову установу придбала людина з не менш каламутною біографією — бізнесмен Євген Березовський. Березовському банк був необхідний обслуговування своїх платіжних апаратів «iBox».

Читайте по темі: СБУ затримала агента ГРУ РФ, який розставляв «відеопастки» для коригування ударів по Києву

Євген Березовський

До 2020 року Березовський застряг у боргах. Його частку у банку довелося продавати для того, щоб хоч частково сплатити заборгованість. Дегрік-Шевцова, розуміючи, що це «золотий квиток» для подальшої «прачки», не могла пройти повз фінансову установу, і викупила її по низу ринку. По суті, за справжні копійки.

У «Айбокс банку» розпочалася нова історія — гроші в нього полилися як річкою. Причому абсолютно брудні гроші без будь-якого фінансового моніторингу та встановлення походження коштів. У зв’язку з такою діяльністю у 2021 році Національний банк України оштрафував фінансову установу на 10 мільйонів гривень. Також під санкції потрапила інша компанія Дегрік-Шевцової ТОВ «ФК ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ». Підприємство звинуватили у порушенні закону України «Про запобігання та протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом», та наклали штраф у розмірі 549 тисяч гривень.

 

Дані про штрафи НБУ банку та компанії Дегрік-Шевцової

Але будь-які фінансові санкції у цьому випадку не допомогли та не допоможуть. 10 мільйонів гривень – це на сьогоднішній день близько 250 тисяч доларів. Компанії бізнес-вумен щодня заробляють більше. А якщо повернутися в законне русло і виконувати всі вимоги регулятора, зникне 99% прибутку.

Конкуренція та війна

Оборот та виручку онлайн казино підрахувати зовсім неможливо. Але всі розуміють, що в бізнесі крутяться величезні гроші — йдеться про сотні мільярдів доларів.

Зрозуміло, що на ринку обслуговування таких компаній Дегрик-Шевцова не могла б бути однією-єдиною. Там, де є гроші (особливо серйозні) завжди буде конкуренція.

На ринку тіньових фінансових послуг існує й інший гігант - ГЛОБАЛМАНІ. Ця компанія серйозно конкурує зі структурами "Лео" Дегрік-Шевцової. Наскільки «чистий» бізнес настільки прозора конкуренція. Суперники щоразу замовляють проти один одного різні інформаційні атаки. Особливо зараз вони намагаються маніпулювати темою Росії. Мовляв, компанії мають кінцевих бенефіціарів на території ворога. Дійшло до того, що Дегрік-Шевцова оголосила цілу війну своїм конкурентам. Працівники підконтрольного їй "Айбокс банку" розсилали листи клієнтам "ГЛОБАЛМАНІ" з інформацією звинуваченням компанії у всіх смертних гріхах. Справа стала гучною, і на діяльність фінансової установи відреагував Антимонопольний комітет України, оштрафувавши банк Дегрік-Шевцова на 68 тисяч гривень. Але цей штраф, як і інші фінансові витрати, не зупиняє війни. Навіть навпаки, згодом фінансові установи намагаються дедалі більше «валити» один одного. Знову ж таки нагадаємо, що йдеться про десятки мільярдів доларів тіньової економіки. Ніхто не хоче поступатися і копійками.

Але Дегрік-Шевцова як ворога обрала собі непросту організацію. «ГЛОБАЛМАНІ» контролює величезну кількість платежів гравців онлайн казино та букмекерських контор. Щоб обробляти ці фінансові операції, потрібен банк, і в цьому питанні «ГЛОБАЛМАНІ» співпрацює з дуже непростим гравцем — ще одним тіньовим банком «Альянс». "Альянс" був створений на початку 1990-х у Донецьку для відмивання коштів місцевої політичної еліти. Реальним власником був (і як багато хто говорить) зараз залишається відомий кримінальний підприємець Юрій Іванющенко (Юра Єнакіївський), які останні 10 років проживає в Монако.

Юрій Іванющенко

Хоча Юра Єнакіївський втратив значну частину свого впливу після втечі Януковича з країни, багато його бізнес-партнерів змогли знайти себе і за нової влади. Тому через давніх друзів Іванющенко ще може вирішувати питання в Україні.

Чоловік закриє все

Очевидна бурхлива незаконна діяльність Дегрик-Шевцової не могла не зацікавити правоохоронні органи. Відомо про те, що проти бізнесвумен порушено щонайменше 5 кримінальних проваджень, які стосуються ухилення від сплати податків,  хабара, шахрайства, службового підроблення та інші. Здається, що це біографія не підприємниці, а матір кримінальника.

У дівочості бізнесвумен носила прізвище Дегрік, але потім вона вийшла заміж і стала Шевцова. Її чоловіком стала людина у поліцейській формі Євген Шевцов.

Євген та Альона Шевцови

За даними сервісу YouControl, Євген Шевцов займає серйозну посаду в українській поліції, будучи заступником начальника управління - начальником відділу Національної поліції України. Крім чоловіка, у кримінальних схемах Шевцової були засвічені її сестра та мати.

Дані з реєстру про сім’ю Дегрік-Шевцової

Виходить, що чоловік у погонах будь-якими методами намагається закрити кримінальні історії своєї дружини.

Але навряд чи вдасться з таким шлейфом вийти сухим із води. Все ж таки кримінальних справ багато, і встежити за всім з часом стає все складніше.