Выводили деньги в РФ: в Киеве прошли обыски в главном офисе известной ресторанной сети

01 червня 2022 р., 22:57

Ксенія Черкасова     508     0

Выводили деньги в РФ: в Киеве прошли обыски в главном офисе известной ресторанной сети

В Киеве расследуют преступную деятельность владельцев известной сети ресторанов по легализации и выводу средств в Россию. В главном офисе компании уже прошли обыски.

Об этом сообщают в Нацполиции.

Правоохранители не называют сеть ресторанов, но по данным "Украинской правды" речь идет о сети Tarantino family, в которую входят такие заведения, как "Мураками", "Руккола", "Хачапури и вино" и другие.

В Киевской городской прокуратуре сообщают, что "в ходе досудебного расследования установлено, что, несмотря на введение санкций и начало полномасштабного вторжения вооруженных сил РФ на территорию Украины, граждане Украины — владельцы сети ресторанов, количество которых насчитывает до 70 заведений, 12 из которых расположены в Москве, сохранили контроль над бизнесом на территории страны-агрессора путем переименования московской части бизнеса и передав ее в управление компании, подконтрольной известному российскому ресторатору".

Следствием установлено, что участники схемы занимались легализацией денежных средств, полученных в Украине незаконным путем, выводя их на территорию РФ, а также на счета кипрской компании, через которую осуществлялось финансирование и управление бизнесом в России.

Правоохранители провели санкционированный обыск в главном офисе группы компаний, который расположен в Киеве. Была обнаружена и изъята документация с данными о функционировании бизнеса на территории России, компьютерная техника, один миллион гривен наличными и 15 тысяч евро.

Кроме того, установлено, что участники преступной группы причастны к незаконному завладению земельными участками и предприятиями, а также контролируют определенную часть строительного бизнеса на территории Киева.

Досудебное расследование осуществляется следователями СВ Подольского УП ГУНП в г. Киеве при оперативном сопровождении ДСР Нацполиции Украины. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства и счета компаний.