Pin-UP виводить гроші українців в офшори та може «зливати» дані через «Дію»: Чому мовчить Мінцифри?

23 травня 2024 г., 11:45

Віктор Савчук     384     0

Pin-UP виводить гроші українців в офшори та може «зливати» дані через «Дію»: Чому мовчить Мінцифри?

Лише за період січня-лютого 2024 з рахунків Pin-UP в Україні, на рахунки росіян у кіпрській Guruflow Team Limited, було виведено майже 200 млн. грн.

Памʼятаєте як минулого року ми з вами підсвітили кіпрську компанію Guruflow Team Limited?

Вона є головним офшором імперії Pin-UP, володіють якою троє росіян - Дмитро Пунін, Олександр Матяшов, Іван Банніков та дружина Пуніна українка Марина Ільїна.

Саме Guruflow володіє правами на торгову марку Pin-UP.

Контроль росіянами Pin-UP - це підстава для скасування ліцензії, але КРАІЛ та Іван Рудий вперто цього не помічали.

Читайте по темі: На Франківщині викрили тіктокера, який виклав у мережу відео з військовою технікою

Навіть після наших фактів та опублікованих документів.

Озираючись на «кришу» російського Pin-UP в СБУ та НБУ, КРАІЛ дозволяв їм працювати та заробляти. Звісно що російські власникі Pin-UP щедро за це всім «дякували».

Потім «криша» Pin-UP стала протікати, фінмон заблокував їх гроші, а ДБР почало розслідування загадкової монополії росіян, ролі КРАІЛ та окремих представників НБУ.

Після цього і почали підтверджуватись всі ті факти, про які ми пишемо вже більше ніж півроку.

Слідство вже зʼясувало, що гроші які в Україні збирав типу український Pin-UP системно виводились на кіпрські рахунки росіян.

За ці гроші росіянин Пунін скуповував активи на Кіпрі, купував яхти та оплачував своє розкішне життя.

Також встановлено, що формальний власник Pin-UP в Україні Ігор Зотько (бенефіціар ТОВ «Укр Гейм Технолоджи») є фактично представником та найманим менеджером росіян в Україні, де виконує їх завдання, в тому числі і по виводу коштів Pin-UP на рахунки росіян.

Відкритим залишається питання роботи компанії ФК «Єдиний Простір», яка монопольно приймає всі платежі в державному застосунку «Дія».

Її власником є той самий менеджер росіян в Pin-UP - Ігор Зотько.

Тож цікаво дізнатися, чи мають росіяни контроль і над цією компанією, чи не виводить Зотько по їх команді гроші з “Дія” в офшори , та чи не передає персональні дані українців з «Дії» росіянам.

Читайте по темі: У Києві правоохоронці викрили дві нарколабораторії

І тут вже питання до Мінцифри та Віцепремʼєр-Міністра Михайла Федорова, який про ці загрози добре знає.

Минулого тижня Мінцифри попереджала своїм листом Фінансовий комітет, про присутність в Україні російського грального бізнесу, який може збирати дані наших військових.

Тобто, з одного боку Мінцифри знає про те, що російський Pin-UP може збирати дані військових та визнає загрозу, але паралельно Мінцифри не бачить проблеми в монопольній присутності тих самих людей в «Дія» та загрози витоку даних звідти.

Правда цікаво все це?

Євген Плінський