На комісії в «Дія» заробляють власники онлайн казино Pin-Up з російським корінням

19 червня 2023 г., 23:35

Власник компанії, яка забезпечує проведення всіх онлайн-платежів через державний портал та додаток «Дія», отримуючи від цього відсоток, є виконавчим директором онлайн-казино Pin-Up.

Про це свідчать дані відкритих джерел та інформація Міністерства цифрової трансформації, пише ЕП .

У Мінцифрі пояснюють, що для проведення платежів у «Дія» має використовуватись функціонал процесингу (обробка інформації під час здійснення платіжних операцій).

«Дія не має власної платіжної системи та не може виконувати платіжні операції згідно із законодавством. Отже, для проведення онлайн-платежів потрібна фінансова компанія», — пояснюють у міністерстві.

Реалізація процесингу оплати передбачає використання технології автоматичної обробки безготівкових транзакцій між користувачем, який надсилає гроші, та одержувачем переказу. Наприклад, у разі сплати податків, кошти надходять на рахунки казначейства.

На сьогоднішній день у додатку «Дія» можна зробити такі оплати:

штрафи порушення ПДР;
єдиний соціальний внесок;
штраф за невчасну сплату єдиного соціального внеску;
борг за виконавче провадження;
єдиний податок;
штраф за несплату єдиного податку;
заміну посвідчення водія.

Крім того, у «Дія» можна підтримати донатами ЗСУ через UNITED24 або придбати військові облігації.

За кожну транзакцію ТОВ «Фінансова компанія «Єдиний простір» отримує від 1,5 до 2,2%, залежно від категорії платежів. Щоправда, донати на ЗСУ через UNITED24 на «Армія дронів» та операції з купівлі військових облігацій проводяться без комісії.

За 2022 через «Дія» українці провели понад 2,7 млн онлайн-оплат, включаючи купівлю військових облігацій, а за 2023 рік — понад 1,5 млн онлайн-оплат. У міністерстві не відповіли, який дохід із цих отримав «Єдиний простір».

Згідно з відкритими даними на сервісі Opendatabot у 2022 році дохід ТОВ «ФК «Єдиний простір» склав 25,3 млн. грн. проти 9,3 млн. грн. роком раніше. Чистий прибуток за звітний період зріс з 428 тис грн до 2,7 млн грн.

На питання про те, як ця компанія отримала можливість забезпечувати процесинг онлайн-оплат у Мінцифрі, зазначають, що перші платні послуги у «Дія» створені через програму міжнародної технічної допомоги «Електронне управління заради підзвітності влади та участі суспільства» (EGAP).

Відповідно, донор самостійно проводив процедуру відбору технічного розробника, в якому перемогло ТОВ «Комп’ютерні інформаційні технології» (IT-компанія Kitsoft).

Ця компанія спеціалізується на створенні IT-продуктів для державних органів та бізнесу. Ще у 2021 році Kitsoft виграла тендер вартістю 38,4 млн грн на розробку Єдиного державного порталу електронних послуг на замовлення ДП «Дія».

Загалом послугами цієї ІТ-компанії користувалися близько 40 державних органів, установ та організацій. Цікаво, що на початку 2022 року понад 15 державних сайтів випробували масовану кібератаку через вразливість системи управління вмістом сайту Kitsoft.

У Мінцифрі додають, що саме цей розробник інтегрував на портал Дія платіжну систему ТОВ «ФК Єдиний простір». Kitsoft на запит ЕП не відповіли.

Згідно з відкритими даними ТОВ «ФК «Єдиний простір» засноване у серпні 2019 року. Власник компанії – Ігор Зотько, який також є засновником ТОВ «Укр Гейм Технолоджі».

Остання отримала ліцензію на організацію та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет, за якою працює онлайн-казино Pin-Up.ua. Сам Зотько є операційним директором Pin-Up.ua.

Розслідувачі OSINT-ком’юніті Molfar спільно з AIN.ua у травні 2022 року дійшли висновку, що Pin-Up в Україні має кілька юридичних осіб: ТОВ «Пін-Ап» та ТОВ «Укр Гейм Технолоджі». У січні 2023 року ТОВ «Пін-АП» змінило назву на ТОВ «Транітадевелопмент». Її засновницею є Марина Ільїна, яка очолює PIN-UP Global.

В українському офісі Pin-Up повідомили, що ТОВ «Транітадевелопмент» на момент ліцензування грального ринку України розглядалося як потенційний партнер бренду Pin-Up, але так їм і не стало.

«Марина Ільїна крім ТОВ „Пін-Ап“ є засновником ТОВ „А-Тренд“ через кіпрську юрособу Piprose Holding Ltd, попереднім власником якої вказана кіпрська Karmelino Investments Ltd, яка також є номінальним директором у низці юрособ і імовірно пов’язана з імпортом вугілля з РФ в Україну, засновником проросійської партії „ОПЗЖ“ Віктором Медведчуком » , – зазначають розслідувачі з Molfar.

Крім того, у Pin-Up, відповідаючи на запитання, чи мали вони відношення до російського відділення Pin-Up на момент реєстрації в Україні, запевнили, що ділових відносин з Росією чи особами, які зареєстровані та працюють у РФ, не було.

До того ж у Pin-Up Global у червні 2022 року на своїй офіційній сторінці заявили про вихід з російського ринку, передавши активи новому власнику.

skelet.info

Сторінка для друку