Власники та менеджери російського онлайн-казино Pin-Up отримали підозри

05 грудня 2024 г., 15:51

Аліна Ігнатенко     547     0

Власники та менеджери російського онлайн-казино Pin-Up отримали підозри

Працівники Державного бюро рослідувань повідомили про підозри власникам та топменеджерам онлайн-казино, яке підозрюють у відмиванні російських грошей.

Про це повідомляє журналіст Євген Плінський.

Росіяни:

• Дмитро Пунін
• Олександр Матяшов
• Іван Банніков

Українці:

• Марина Ільїна (дружина Пуніна)
• Володимир Ільїн (тесть Пуніна)

Слідство встановило зв’язки цього онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами.

Бізнес також діяв під прикриттям підслідних ДБР суб’єктів.

Також встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи працюють на території "ЛНР".

До того ж підозрюваний, який безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення, здійснювала фінансування ветеранів так званої "сво". Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах.

При цьому Іван Рудий продовжує не бачити росіян в Pin-UP навіть попри підозри бенефіціарам.

Читайте по темі: Як голова КРАІЛ Іван Рудий став жертвою своїх домовленостей з російськими казино Pin-UP

І да, як там справи у Ігоря Зотько? Йому підозра буде?

Читайте по темі: ВРП покарала суддю Світлану Смик за скасування арешту 2,6 мільярдів гривень онлайн-казино Pin-Up